SÀN GIAO DỊCH TIN TỨC

Cơ quan thuế của Anh đòi hỏi thông tin khách hàng từ các sàn giao dịch điện tử

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

HM Revenue & Navy, cơ quan thuế của Anh, đang gây áp lực cho các sàn giao dịch tiền điện tử tiết lộ tên và lịch sử giao dịch của khách hàng, trong nỗ lực để giảm thuế chưa nộp, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Các thư yêu cầu danh sách khách hàng và dữ liệu giao dịch đã gửi tới ít nhất ba sàn giao dịch có trụ sở kinh doanh tại Vương quốc Anh – Coinbase, eToro và CEX.IO – trong tuần trước hoặc lâu hơn, các nguồn tin cho biết. Cả ba công ty không có bình luận gì trên các thông cáo báo chí.

HMRC đang tìm cách hợp tác với các sàn giao dịch khi tìm kiếm thông tin về những người đã mua và bán tiền điện tử.

Nguồn tin chỉ ra rằng sẽ rất khó để cung cấp thông tin có giá trị mười năm về trước cho bất kỳ nền tảng nào, thêm vào:

Nếu họ [HMRC] chỉ quay lại hai hoặc ba năm, tôi nghĩ điều thú vị ở đây là, những cá nhân đã tham gia vào tiền điện tử từ rất sớm vào năm 2012-13 sẽ không bị ảnh hưởng. Những người có thể kiếm được lợi nhuận lớn nhất sẽ không bị ảnh hưởng, đó sẽ là những người đến vào khoảng thời gian tiền điện tử đạt đỉnh.

Đáp lại Yêu cầu Tự do Thông tin (FOI) do CoinDesk gửi, HMRC cho biết họ đã giữ lại thông tin chi tiết về nhu cầu thông tin của mình kể từ khi tiết lộ chúng có thể gây nguy hiểm cho việc đánh giá hoặc thu thuế.

Nhưng cơ quan này đã xác nhận những yêu cầu như vậy nằm trong phạm vi của nó, họ nói rằng:

Các sàn giao dịch này có thể giữ lại thông tin về khách hàng của họ và các giao dịch mà họ đã hoàn thành. Các giao dịch này có thể dẫn đến các khoản phí thuế tiềm năng và HMRC có quyền đưa ra các thông báo yêu cầu các sàn giao dịch cung cấp thông tin .

Động thái của HMRC là theo mô hình của Dịch vụ doanh thu nội bộ Hoa Kỳ (IRS) và các chính phủ khác.

Tháng trước, IRS đã bắt đầu gửi thư cảnh báo tới hơn 10.000 người Mỹ cho biết họ đã tham gia vào các giao dịch tiền ảo nhưng không báo cáo đúng.

Trong quá khứ, Coinbase đã chiến đấu chống lại những gì được gọi là lệnh triệu tập của John John Doe; một nỗ lực của các cơ quan chính phủ để thu thập thông tin khách hàng chưa biết cho đến nay, bao gồm ID người nộp thuế, tên, ngày sinh, địa chỉ và hồ sơ lịch sử giao dịch.

Vào tháng 12 năm 2016, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ đã ban hành lệnh triệu tập yêu cầu Coinbase cung cấp một loạt các hồ sơ liên quan đến khoảng 500.000 khách hàng của sàn. Cuối cùng, một lệnh của tòa án đã buộc nó phải cung cấp 13.000 hồ sơ .

Saigontradecoin/Coindesk

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Bitcoin TIN TỨC

Giá Bitcoin có thể biến động mạnh khi hợp đồng tương lai CME hết hạn trong tuần này.

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Với việc hết hạn hợp đồng tương lai Bitcoin [BTC] hàng tháng của CME sẽ diễn ra vào thứ Sáu này, thị trường có thể mong đợi rất nhiều biến động. Hơn nữa, vì Lãi suất mở (OI) lớn đáng kể, nên các động thái giá có thể có tỷ lệ lớn.

Các nhà đầu tư tương lai không có động lực để giao các hợp đồng, đặc biệt là các giao dịch trên CME. Do…

View More Article
Bitcoin PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

Theo một số dự liệu thì Bitcoin sẽ không giảm mạnh sau halving giống như 2016.

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, ngày Thứ Năm Đen khét tiếng, giá của Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất là 3.600 đô la trên các sàn giao dịch lớn. Bây giờ, các nhà phân tích tin rằng sự điều chỉnh mạnh mẽ sẽ có lợi cho tiền điện tử trong những tháng tới.

Trong hai lần halving vào năm 2012 và 2016, Bitcoin có xu hướng giảm giá ngay sau khi Halving.

Bitcoin Scams

Hacker bắt đầu chuyển bitcoin của vụ hack Bitfinex 2016

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Cộng đồng tiền điện tử phát hiện một lượng bitcoin trong vụ hack sàn giao dịch bitfinex ngày 2 tháng 8 năm 2016 bắt đầu được di chuyển. Một giao dịch nhỏ 30 BTC ($ 282.000) từ stash đã được chuyển từ địa chỉ của hacker sang một địa chỉ bitcoin không xác định. Lần cuối cùng tiền từ sự cố Bitfinex được chuyển là tháng 6 và tháng 8 năm 2019, vì bitcoin đã không được chuyển trong ba năm kể từ đó.

Bitcoin PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

Phân tích giá Bitcoin ngày 23 tháng 5 năm 2020

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Nhìn biểu đồ ngày của Bitcoin chúng ta thấy rằng nó đã vật lộn hết sức vất vả để vượt qua mức kháng cự 10.000$ trong xuốt một tuần nhưng đã không thành công.

Vì thế nó đã rớt xuống gặp đường hỗ trợ tại trend tăng giá được hình thành từ ngày 13 tháng 3.

đồ thị ngày giá Bitcoin
tradingview

Tại khu vực này giá đang hồi…

View More Article
Bitcoin PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

Bitcoin chưa phá kênh tăng giá, song đã có những dấu hiệu đảo chiều.

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Sau khi rất nhiều lần phá ngưỡng 10.000 đô la không thành công, BTC đã quay đầu giảm điểm tuy nhiên lực bán cũng không mạnh như những lần giảm giá trước.

Đồ thị 1D giá Bitcoin
tradingview

Quan sát trên đồ thị 1D chúng ta thấy giá bitcoin vẫn đang nằm trên một kênh tăng giá được thiết lập từ ngày 13 tháng 3 sau khi giá rơi về 3782$. Tính…

View More Article
Bitcoin TIN TỨC

Có phải Satoshi Nakamoto chỉ di chuyển 50 Bitcoin?

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Trình theo dõi chuyển tiền điện tử Whale Alert đưa ra một báo cáo là hoạt động chuyển bitcoin từ một ví đã không hoạt động 11 năm nay.

Cụ thể là từ ngày 9 tháng hai năm 2009 cho tới nay bất ngờ nó giao dịch trở lại.

Nhà phân tích Joseph Young nói rằng ông tin rằng một người…



View More Article