Scams TIN TỨC

Nạn nhân bị Onecoin lừa đảo 760.000$

single-image

Một hồ sơ trong một vụ kiện đệ trình chống lại công ty tiền điện tử OneCoin đã tiết lộ rằng một trong những nguyên đơn chính được đề xuất đã mất hơn 700.000 đô la trong vụ lừa đảo.

Theo tài liệu đệ trình vào ngày 08 tháng 7 ngày tại một tòa án Manhattan, đề nghị dẫn nguyên đơn Donald Berdeaux có vốn đầu tư khoảng $ 755,918.92 trong OneCoin giữa tháng 8 năm 2015 và tháng năm 2016. đã chuyển một khoản đầu tư khoảng $ 76.000 mỗi tháng trong khoảng thời gian mười tháng.

OneCoin

Vào năm 2015, từ tháng 8 đến tháng 11, Berdeaux đã đầu tư $ 252,096,32 vào vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin. Năm sau Berdeaux đã đứng đầu khoản đầu tư của mình với thêm 504.822,60 đô la.

Một nhà đầu tư khác đã mất hơn 100 nghìn đô la

Nguyên đơn đồng lãnh đạo của Berdeaux, Christine Grablis, cũng đã mất số tiền lên tới hơn 100.000 đô la khi đầu tư vào OneCoin. Mỗi tài liệu được đệ trình trong vụ kiện, Grablis đã đầu tư 64.813 đô la từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2015. Trong năm 2016, bà đã đầu tư 38.765 đô la từ tháng 1 đến tháng 8, nâng tổng số tiền đầu tư của bà lên 103.578 đô la.

Grablis khởi xướng vụ kiện hai tháng trước. Bên cạnh Berdeaux, Grablis đã chỉ ra rằng ‘theo hiểu biết tốt nhất của họ, rằng không có ứng viên nào khác có lợi ích tài chính lớn hơn đang tìm cách trở thành nguyên đơn chính.

Ngoài OneCoin Ltd có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, các bị cáo khác trong vụ kiện còn có người đứng đầu OneCoin Konstantin Ignatov, người đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ hồi đầu năm nay.View image on Twitter

OneCoin lừa đảo – một chuyện gia đình

Ruja Ignatova, em gái của Ignatov, người được cho là đã thành lập OneCoin cũng là một bị cáo cùng với các quan chức khác, những người tích cực thúc đẩy vụ lừa đảo. Tuy nhiên, Ignatova đã chạy trốn kể từ tháng 10 năm 2017 theo một khiếu nại chưa được tiết lộ sau khi bị bắt giữ của Ignatov.

Tháng trước, Ignatov đã không nhận tội về tội gian lận . Giám đốc điều hành OneCoin cũng bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và do đó sẽ phải đối mặt với phiên tòa trong khi bị giam giữ. Mặc dù đã đưa ra một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 20 triệu đô la, Ignatov đã bị từ chối tự do trong khi trải qua thử nghiệm vì lo ngại rằng ông là một “rủi ro chuyến bay “.

Làm thế nào lừa đảo OneCoin đã lan truyền

Theo các công tố viên, OneCoin cryptocurrency scam tạo ra doanh thu khoảng $ 3.8 tỷ từ khi ra đời trong khoảng thời gian quý 4 năm 2014 và 3 tới quý 3 năm 2016.

Một phần lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng của trò lừa đảo là vì nó sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp . Trong cấu trúc này, các thành viên được giao nhiệm vụ bán cho các tân binh để giao dịch. Các tân binh sẽ nhận được các tài liệu giáo dục, phần lớn là nội dung được sao chép từ bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia và các mã thông báo được cho là sẽ được gửi để cho phép khai thác OneCoin.

OneCoin

Các nhà tuyển dụng sẽ nhận được một khoản hoa hồng từ 10 phần trăm đến 25 phần trăm giá trị của gói đầu tư dưới ref. Vụ lừa đảo tiền điện tử vẫn đang tiếp diễn và một trong những trang web của nó cho thấy giá của các sản phẩm giáo dục nằm trong khoảng từ € 110 ($ 123) đến € 55,555 ($ 62,300).

Theo : CCN

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Like fanpage Facebook của Saigontradecoin

Tham gia  Telegram  thảo luận của Saigontradecoin

Tham gia Telegram Chanel của Saigontradecoin

Tham gia Group Facebook  thảo luận tin tức của saigotradecoin

Đăng ký kênh Youtube của Saigontradecoin

Theo dõi Tradingview của Saigontradecoin


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Bitcoin TIN TỨC

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) xác nhận Bitcoin không phải là mã thông báo bảo mật

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

SEC cho biết kết luận rằng Bitcoin là một bảo mật là không đúng

Bitcoin vừa trải qua một bước ngoặt về quan điểm pháp lý

Theo như Philip Liu của Arca, một công ty tư vấn đầu tư tài sản tiền điện tử công bố ngày 1/10/2019, thì Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng đã đưa ra lập trường cụ thể của mình về Bitcoin.

View More Article
Bitcoin TIN TỨC

Giá Bitcoin thường giảm vào các ngày nào trong tháng – thao túng giá Bitcoin

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Trong quí 2 năm 2019 giá Bitcoin đã tăng ấn tượng, vì thế việc điều chỉnh giảm cũng là bình thường.

Sự có flash đã đưa giá Bitcoin từ 9700$ về 7700$ trong một đêm. Trong thị trường tài chính thì những cú flash, cả flash dump và flash pum vẫn diễn ra thường xuyên kể cả thị trường truyền thống như trái phiếu, cổ phiếu hay thị trường vốn hóa lớn như thị trường Forex.

Thị trường tiền điện tử còn non…

View More Article
Altcoins Bitcoin TIN TỨC

7 chỉ số tiền điện tử ( ETP ) hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Thụy Sĩ

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Sĩ hiện có bảy sản phẩm giao dịch tiền điện tử (ETP) được liệt kê. Chúng cho phép các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với các loại tiền điện tử riêng lẻ hoặc đầu tư vào danh mục đầu tư của các loại tiền điện tử hàng đầu. Bốn ETP theo dõi giá của các loại tiền điện tử.

Chỉ số tiền điện tử tại Franc Thụy Sĩ

ETP tiền điện tử mới được thiết kế để theo…

View More Article
Bitcoin PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

Phân tích giá Bitcoin ngày 4/10/2019

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

trong 24h giờ qua giá bitcoin đã giao dịch giắng co quanh khu vực 8000$ tới 8300$ lên vùng trên 8300$ thì bị bán xuống, xuống tới gần 8000$ lại bị mua hất ngược lên,

Với khối lượng giao dịch vào ngày 02 và 03 tháng 9 thì giảm mạnh so với những ngày trước đó. Song khối lượng 24h qua tính tới thời điểm viết bài đang tăng nhẹ . Có thể trong thời gian ngắn sắp tới giá bitcoin sẽ có những biến động mạnh hơn.

Altcoins Bitcoin TIN TỨC

Giám đốc điều hành Apple ông Tim Cook nói không với tiền điện tử

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

–         Giám đốc điều hành của Apple ông Tim Cook đã gửi một thông điệp đến Thung lũng Silicon và các đồng nghiệp của ông, những người đang cố gắng nắm bắt cơn sốt tiền điện tử bằng cách quay vòng đồng tiền của chính họ,

–         Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Pháp Les Echos , Cook nói rằng các công ty không có hoạt động kinh doanh nào đang cố gắng tạo ra tiền điện tử và ông khẳng định rằng Apple công ty công…

View More Article
Bitcoin PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

So Sánh giá Bitcoin sau mỗi lần giảm một nửa phần thưởng khối

single-image

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Cứ sau bốn năm, lượng Bitcoin được tạo ra trong quá trình khai thác một khối bị cắt giảm một nửa. Điều này được gọi là ‘Giảm một nửa .Cho đến nay, đã có hai lần như vậy, với lần thứ ba sắp tới được ước tính xảy ra vào khoảng ngày 17 tháng 5 năm 2020. Sau mỗi lần như vậy thì bitcoin trờ lên khan hiếm hơn và giá cả lại trờ lên đắt đỏ hơn

Nhà giao dịch và nhà phân tích tài chính nổi…

View More Article