Các công tố viên liên bang tại Manhattan (Mỹ) đã truy tố Taj Tarsha, nhà sáng lập startup NFT Few and Far, với các cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận qua phương tiện điện tử (wire fraud).
Theo cáo trạng, Tarsha đã biển thủ hơn 10 triệu USD huy động từ nhà đầu tư, sử dụng số tiền này cho cờ bạc trực tuyến, đầu cơ tiền mã hóa và các chi tiêu cá nhân, thay vì phát triển nền tảng NFT như cam kết.
Huy động hơn 10 triệu USD thông qua SAFT
Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York (SDNY), từ tháng 2/2022, Tarsha đã huy động hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận Simple Agreement for Future Tokens (SAFT).
SAFT là hình thức gọi vốn cho phép nhà đầu tư nhận token của dự án sau khi token chính thức được phát hành.
Trong trường hợp của Few and Far, các nhà đầu tư có quyền nhận 95 triệu token FAR, đồng thời kỳ vọng nguồn vốn sẽ được sử dụng để xây dựng một chợ NFT phi tập trung (decentralized NFT marketplace).
Công tố: Tiền đầu tư bị sử dụng cho cờ bạc và chi tiêu cá nhân
Theo cáo buộc, Tarsha bắt đầu sử dụng sai mục đích số tiền huy động gần như ngay sau khi vòng gọi vốn kết thúc.
Những sai phạm được phát hiện trong một cuộc kiểm toán vào tháng 6/2023.
Các công tố viên cho biết Tarsha đã nhiều lần thông báo sai sự thật với nhà đầu tư, khẳng định rằng các khoản thưởng ông nhận được gắn với tiến độ mở bán token và nguồn vốn vẫn đang được sử dụng để phát triển dự án.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng Tarsha đã sa thải phần lớn nhân viên, chỉ giữ lại một nhà thầu để tạo cảm giác rằng nền tảng NFT vẫn đang được phát triển và hoạt động bình thường.
Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để:
- Thanh toán khoản vay mua căn hộ tại Miami.
- Chi trả dịch vụ thiết kế nội thất.
- Tài trợ các chi phí liên quan đến sở thích làm DJ.
Token FAR nhanh chóng mất giá
Few and Far chính thức phát hành token FAR vào tháng 5/2024.
Tuy nhiên, theo công tố viên, token này nhanh chóng gần như mất toàn bộ giá trị và sau đó ngừng được giao dịch.
Có thể đối mặt án tù lên tới 20 năm
Taj Tarsha, 34 tuổi, cư trú tại Miami, đã bị bắt vào ngày 6/6.
Vụ án hiện do Thẩm phán Liên bang Lewis A. Kaplan phụ trách.
Nếu bị kết tội, mỗi cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận qua phương tiện điện tử đều có mức án tối đa lên tới 20 năm tù theo luật liên bang Mỹ