Nhóm cán bộ an ninh phát hiện tài khoản của đối tượng đánh bạc có số tiền mã hóa trị giá hơn chục tỷ đồng, đã chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.
Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (Trung tâm 1 A05, Bộ Công an).
Trước đó, tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989), cựu cán bộ Trung tâm 1 A05, 7 năm tù, cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lợi được Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 2 năm tù, còn 7 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, bị can Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm 1 A05, Bộ Công an), cùng Lợi và Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng.
Trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm này phát hiện trong tài khoản có tiền mã hóa giá trị lớn và có hành vi chiếm đoạt số tiền này.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra điện thoại của chị T. Quá trình thực hiện, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. có hơn 530.000 USDT (khoảng 12 tỷ đồng) và hơn 500 đồng C98 (khoảng 40 triệu đồng). Bị cáo Lợi đã truy cập trái phép và chuyển toàn bộ số tiền này về ví lạnh (ví không định danh) của cá nhân để sử dụng.
Tại cơ quan điều tra, Lợi thành khẩn khai báo đã tiêu xài và đầu tư hết số tiền chiếm đoạt vào tiền mã hóa hết. Gia đình bị cáo đã nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với Dương Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Hoàng, cơ quan tố tụng xác định, ngày 29/10/2021, điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự để chiếc iPhone của anh H. trên bàn làm việc của Nguyễn Ngọc Hoàng để kiểm tra, phục hồi và trích xuất dữ liệu.
Trong quá trình này, Hoàng phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) nên gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh.
Sau đó Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Tuấn Anh đã hướng dẫn Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H., chuyển 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin rồi chuyển vào ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh.
Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh đổi 3,2619 Bitcoin sang các loại tiền mã hóa như USDT, BUSD và quy đổi ra tiền Việt Nam, chia cho Hoàng 298 triệu đồng cùng 70.376 USDT.
Tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Riêng Dương Tuấn Anh hiện bỏ trốn, đã bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra.