OneCoin thú nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử hàng tỷ đô la

spot_img

Irina Dilkinska, người đứng đầu phòng pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã thú nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử hàng tỷ đô la chỉ vài tuần sau khi Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, bị kết án 20 năm tù. Sự thú nhận tội của Dilkinska diễn ra trước tòa án Manhattan vào ngày 9 tháng 11, theo thông báo từ Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam New York (SDNY).

Trong tư cách là ‘Người đứng đầu phòng pháp lý và tuân thủ’ của OneCoin, Irina Dilkinska đã hoàn toàn phản ánh vị trí của mình khi thừa nhận tội. Cô đã hỗ trợ việc rửa tiền hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin đã tích luỹ thông qua mô hình tiếp thị đa cấp của họ.

Thông tin này được công bố bởi Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ cho SDNY.

Lịch trình của tòa án cho biết rằng phiên xử và tuyên án của Dilkinska đã được lên kế hoạch vào tháng 2 năm 2024. Dilkinska có thể phải ngồi tù tối đa là 10 năm vì các tội danh mà cô đã thừa nhận, chỉ bằng một nửa hình phạt đã được đưa ra cho Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, vào tháng 9 năm 2023.

Greenwood cũng bị phạt 300 triệu đô la vì vai trò của mình trong việc lừa đảo hơn ba triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. Mark Scott, một điều hành khác của OneCoin, đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023 để đối mặt với các cáo buộc tương tự.

OneCoin được mô tả là có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, với tổng số lỗ hơn 25 tỷ đô la được ước tính. Dự án này do Ruja Ignatova, còn được gọi là “Crypto Queen – nữ hoàng tiền điện tử,” dẫn đầu, là người duy nhất nằm trong danh sách FBI đàn ông muốn bắt. Ignatova đã trốn khỏi việc bị bắt giữ về việc cung cấp tiền điện tử mà cô bắt đầu vào năm 2014, và một báo cáo cho biết cô đã bị ám sát vào tháng 11 năm 2018.

Trong khi nơi ẩn náu hoặc tình trạng sức khỏe của cô vẫn chưa biết, SDNY vẫn tiếp tục đưa ra các cáo buộc chống lại các đồng sự trước đây của cô cũng như những người xấu trong không gian tiền điện tử.

Thêm tin tức từ luồng này

Đề xuất

Chính Phủ Mỹ di chuyển gần 20.000 BTC trị giá 1,92 tỷ USD.

Mới đây, chính phủ Mỹ đã thực hiện một giao dịch lớn, chuyển...

MicroStrategy mua 402.100 BTC với đầu tư 1,5 Tỷ USD ở mức giá 95.976 USD.

Tóm Tắt Những Điểm Chính: MicroStrategy vừa hoàn tất giao dịch mua Bitcoin mới,...

Binance hỗ trợ Airdrop Wise Monkey cho người nắm giữ APE và FLOKI.

Binance vừa công bố kế hoạch hỗ trợ airdrop Wise Monkey (MONKY) cho...

CZ không muốn tiếp tục làm CEO của Binance nhưng sẽ không từ chối ân xá từ Trump

Changpeng ‘CZ’ Zhao, cựu CEO của Binance, đã tiết lộ rằng ông không...

Giá Bitcoin giảm do chốt lời và áp lực bán lớn, gặp kháng cự mạnh gần mức 100.000 USD.

Giá Bitcoin hiện đang chịu sự điều chỉnh nhẹ, khi việc chốt lời...

Vốn hóa thị trường XRP vượt qua USDT, trở thành tiền điện tử lớn thứ ba.

Vốn hóa thị trường của XRP đã tăng mạnh, vượt qua Tether (USDT)...

CBDC vs Hệ Thống Thanh Toán Nhanh: Ngân Hàng Trung Ương lựa chọn giải pháp ào?

Trong thời gian gần đây, các ngân hàng trung ương trên toàn thế...

Hàn Quốc hoãn áp dụng thuế tiền điện tử đến năm 2028.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định trì hoãn việc thực hiện thuế...

[Quan trọng] Bitget thông báo: Hủy niêm yết ORBSUSDT đối với giao dịch futures và bot giao dịch futures

Bitget sẽ hủy niêm yết ORBSUSDT đối với giao dịch futures và bot...

Bitget thông báo tạm dừng Giao dịch Ký quỹ đối với KEY/USDT, REN/USDT, OAX/USDT

Ký quỹ spot Bitget sẽ xóa các cặp giao dịch sau và đóng...