Nỗi lo tìm kiếm các sàn giao dịch uy tín để đầu tư ngày càng tăng khi càng ngày càng có nhiều những vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay trở về sử dụng các sàn giao dịch lâu đời như Binance hay OKX, tuy nhiên lại có một bộ phận khác lựa chọn mặt gửi vàng cho một sàn giao dịch khá mới – sàn 4E. Vậy tại sao lại có sự đối lập này? 

Tội Phạm Tài Chính Liên Quan Đến Crypto Có Xu Hướng Tăng

Tài sản kỹ thuật số càng phát triển, tội phạm tài chính càng có xu hướng gia tăng, đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát hoạt động tội phạm trực tuyến. Các nhóm khủng bố cũng đã được biết đến đã cố gắng tận dụng tiền điện tử trong vài năm qua để đạt được mục tiêu bất chính của họ. Tính ẩn danh và sự không kiểm soát của tiền điện tử bởi các cơ quan tài chính chính phủ làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích cho tội phạm tài chính số. Vì vậy, việc phát triển các công cụ cần thiết để ngăn chặn hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử là cực kỳ quan trọng.

Sự lo ngại về an toàn và uy tín trong việc lựa chọn sàn giao dịch tiền điện tử đã trở thành một vấn đề nổi bật trong cộng đồng đầu tư. Các scandal gần đây, như vụ CZ – CEO của Bianance lừa đảo, hay Sam của FTX, đã khiến nhiều nhà đầu tư mất lòng tin và không muốn gửi tài sản của họ vào các sàn giao dịch lớn nữa. 

Đề xuất thêm “các công cụ cần thiết” để đấu tranh với tội phạm tài chính liên quan đến crypto

Tội Phạm Tài Chính Trong “Crypto” – Mối Nguy Hại Như Thế Nào?

Để dễ dàng hình dung hơn, chúng ta có thể nhìn vào vụ lừa đảo của Sam – nhà sáng lập sàn FTX làm ví dụ. Theo đó, Sam FTX đã bắt đầu bằng việc tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, thường mang tên giống hoặc tương tự như các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín đã được biết đến trên thế giới. Anh này sau đó sử dụng các chiến lược tiếp thị khéo léo, thường thông qua các mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến, để thu hút nhà đầu tư.

Sau khi thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, Sam tạo ra các ưu đãi và cơ hội đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản của họ trên sàn giao dịch giả mạo, Sam FTX sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật để lấy cắp thông tin cá nhân và tiền của họ. Số tiền ước tính mà Sam đã lừa được từ các nhà đầu tư lên tới 8 tỷ đô, trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất.  

Do đó, việc cung cấp các công cụ cần thiết cho cơ quan chức năng để kiểm soát và giám sát hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử là một phần quan trọng của việc bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế và ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự cân bằng giữa an ninh tài chính và sự tự do tài chính của cá nhân và tổ chức.

Sam FTX đã lừa nhà đầu tư tới 8 tỷ đô 

Sàn 4E – Nền tảng giao dịch uy tín, minh bạch được nhiều nhà đầu tư tin dùng 

Việc có các công cụ cần thiết để hỗ trợ phòng chống hoạt động lừa đảo của tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử là vô cùng quan trọng. Đứng giữa những nguy cơ tiềm ẩn trong bảo mật tài sản, điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư vẫn là tìm được một sàn giao dịch uy tín, minh bạch để gửi trọn niềm tin và giữ an toàn cho tài sản của mình.

Trong Quý I 2024, sàn giao dịch 4E đã nổi bật trên thị trường tiền điện tử với xu hướng tăng trưởng và tốc độ gia tăng người dùng. Dù mới hoạt động được chỉ 8 tháng, nhưng 4E đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, không kém cạnh so với những sàn giao dịch đã hoạt động từ trước.

Mới đây, nền tảng giao dịch này đã gây tiếng vang trong cộng đồng tiền điện tử toàn cầu khi trở thành nhà tài trợ toàn cầu cho đội tuyển bóng đá Quốc gia Argentina, nhà đương kim vô địch World Cup 2022 – một trong những đội bóng danh giá nhất trên thế giới. Việc hợp tác với một đối tác lớn như Argentina đã phần nào chứng minh vị thế và độ tin cậy của sàn giao dịch 4E, bởi vì các tổ chức lớn như vậy thường chỉ hợp tác sau khi xác minh tính hợp pháp và minh bạch của đối tác. 

4E Exchange sở hữu nhiều cặp giao dịch từ tiền điện tử tới giao dịch ngoại hối, mang tới nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Với độ bảo mật tuyệt đối, dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng 24/7 và tiện ích nạp rút tiền nhanh chóng và dễ dàng, 4E Exchange đã tạo được niềm tin trong lòng những người sử dụng, sự đẳng cấp chinh phục cả những nhà đầu tư khó tính nhất.

Sàn 4e hợp tác với đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina 

Dưới đây là thông tin về sàn giao dịch, hãy tham gia cộng đồng Telegram 4E Việt Nam ngay bây giờ để có cơ hội trúng xổ số hàng tuần và đăng ký tại đây để được hoàn 30% phí giao dịch – Nhập mã: GM34PT

• Công ty: Công ty TNHH Quốc Tế 4E
• Người Liên Hệ: Alexander
• Hỗ Trợ Telegram 24/7: @Lynh4E
• Email: PR@jstarlux.com
• Website Việt Nam: www.4e.inc
• Thành phố: Kuala Lumpur
• Quốc gia: Malaysia
• Wedsite Việt Nam: www.4e.inc

Giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, đã công bố sự ủng hộ của mình đối với việc sử dụng stablecoins và quá trình tokenization của tài sản tài chính trong hệ thống tài chính.

Tại Hội nghị Chainalysis ở New York, CEO của Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, đã nhấn mạnh sự quan trọng của đồng đô la trong hệ thống tài chính của Mỹ và thể hiện ủng hộ của mình đối với việc sử dụng stablecoins như Tether và Circle.

Cantor Fitzgerald là một bên giữ của Tether Holdings, một trong những nhà phát hành stablecoins hàng đầu và đã được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu hỗ trợ.

Lutnick tin rằng stablecoins đóng góp tích cực cho nền kinh tế Mỹ bằng cách tạo ra nhu cầu cho các Trái phiếu Mỹ và giúp giảm thiểu rủi ro không hệ thống.

Ông tiếp tục tập trung vào ưu điểm của công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính và dự đoán sẽ có một sự chuyển đổi lớn về việc tokenization của tài sản thực (RWA), như trái phiếu, do tiến bộ trong công nghệ blockchain.

Lutnick tin rằng trong vòng 10 năm tới, sự tokenization của các tài sản tài chính sẽ trở nên phổ biến khi các blockchain trở nên nhanh chóng, chi phí thấp và dễ dàng truy cập.

Các tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Brevan Howard, và KKR đang khám phá công nghệ blockchain cho các thành phần quỹ, điều này phản ánh xu hướng ngành rộng lớn hơn.

Theo dự đoán của Citigroup, thị trường tokenization có thể đạt 5 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, chỉ ra tiềm năng lớn của sự chuyển đổi này.

Tuy nhiên, Lutnick cũng bày tỏ lo ngại về các loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs), sợ rằng chúng có thể trở thành công cụ giám sát của các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, và có thể bị sử dụng để giám sát hoạt động tài chính.

Ngày 28 tháng 5, cựu quản lý của FTX, Ryan Salame, dự kiến sẽ bị kết án sau khi thú nhận tội của mình vào tháng 9 năm ngoái. Nhà tài trợ của FTX, người không được tiết lộ danh tính, được đề cập trong vụ án.

Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Nam New York sẽ quyết định số năm mà Salame sẽ phải ngồi tù do vi phạm luật về quyên góp chính trị bất hợp pháp, được cho là theo sự chỉ dẫn của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.

Ngoài ra, Salame cũng đã thừa nhận các tội danh liên quan đến việc tham gia vào một âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Alameda Research. Theo luật sư đại diện từ phía liên bang, Salame đã hành động như một người quyên góp giấu tên cho các chiến dịch chính trị đ

Quản lý của FTX đang chờ đợi án phạt

Các quản lý của FTX đang đợi án phạt sau khi các hồ sơ tòa cho biết ngày 1 tháng 5 đã được xác định ban đầu nhưng sau đó đã thay đổi, tuy nguyên nhân không rõ ràng. Trong số những người chờ đợi án phạt là các đồng minh của Bankman-Fried, bao gồm đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu CEO của Alameda Research Caroline Ellison và cựu kỹ sư chính Nishad Singh. Tất cả họ đã thừa nhận tội phạm liên quan đến hoạt động trong hệ thống của Bankman-Fried và đã đồng ý hợp đồng thú nhận tội với chính phủ.

Trong khi đó, người sáng lập FTX Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù với bảy tội danh phạm tội, bao gồm gian lận, vào năm ngoái. Thẩm phán Kaplan đã yêu cầu ông trả lại hơn 8 tỷ đô la bị trộm từ các công ty của mình.

Các quản lý mới dưới sự lãnh đạo của CEO John J. Ray III đang tiếp tục thu hồi tài sản và quỹ để trả lại cho các chủ nợ, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn nợ khoảng 16 tỷ đô la cho hơn 36.000 khách hàng. Ray và nhóm của ông đặt mục tiêu hoàn lại 90% tài sản cho các chủ nợ, với hy vọng tạo ra khoản tương đương từ 7 tỷ đến 9 tỷ đô la đã bị thiếu hụt từ tình trạng phá sản của Bankman-Fried.

Công ty đã thanh lý một số tài sản như cổ phần của Anthropic và Grayscale GBTC, cùng việc bán các mã thông báo Solana (SOL)  với mức giảm giá lớn để huy động quỹ. Tuy nhiên, các bên liên quan không hài lòng với quyết định trả lại giá trị tài sản đã bị rút ra từ khi công ty tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022.

Uniswap, một sàn giao dịch DeFi, đã nhận được thông báo Wells từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Điều này đề cập đến một biện pháp thi hành pháp luật sắp diễn ra mà SEC dự định thực hiện.

Vào ngày 10 tháng 4, Uniswap đã tiết lộ rằng họ đã nhận được một thông báo Wells từ Bộ Phòng chống Vi phạm của SEC. Thông điệp này là một phần của một cuộc đấu tranh lớn hơn về tiền điện tử mà cơ quan giám sát chứng khoán đang tiến hành. Chủ tịch Gary Gensler đã khẳng định rằng hầu hết các loại tài sản kỹ thuật số phát hành trên các blockchain hiện nằm trong phạm vi của luật pháp tài chính hiện tại.

Gensler thường nhắc đến thị trường tiền điện tử như một “Miền Tây hoang dã” và đã đưa ra nỗ lực để kiềm chế ngành công nghiệp này thông qua các biện pháp thi hành pháp luật.

Phản ứng của Founder Uniswap

Người sáng lập và CEO của Uniswap, Hayden Adams, đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng anh ta cảm thấy phiền lòng và thất vọng về thông báo từ SEC, nhưng anh ta cũng khẳng định sẽ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ công ty của mình.

Trong một bài đăng trên blog, Uniswap đã phản đối những khẳng định của SEC rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều là hợp đồng đầu tư. Công ty đã giải thích rằng: như các công ty khác trong ngành, bao gồm Coinbase, DEX cho rằng phần lớn khối lượng các token được giao dịch trên nền tảng của họ là stablecoin, utility token và hàng hoá như Bitcoin n (BTC) và Ethereum (ETH).

“Mặc dù SEC nói rằng ‘hầu hết’ các token là chứng khoán, thực tế là các token là một định dạng tệp số, tương tự như một tập tin PDF hoặc bảng tính, và có thể lưu trữ nhiều loại giá trị. Chúng không phải là chứng khoán theo bản chất, giống như mỗi tờ giấy không phải là một chứng chỉ cổ phiếu. Chúng tôi tự tin rằng các sản phẩm chúng tôi cung cấp không chỉ là hợp pháp – chúng đang thực sự thay đổi.”

Theo DefiLlama, Uniswap là sàn giao dịch defi lớn nhất và giữ hơn 6,2 tỷ đô la trong tổng giá trị được khóa trên 16 blockchain cá nhân. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy DEX xử lý 22,5% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Sau tin tức này, token UNI giảm hơn 9% và được giao dịch với giá khoảng 10 đô la, theo CoinMarketCap.

Binance thông báo rằng họ sẽ ngừng giao dịch trên sáu cặp giao dịch trên sàn, bao gồm cả thị trường tiền mặt và phát hành token mới.

Binance sẽ gỡ bỏ sáu cặp giao dịch trên sàn, bao gồm BAKE/BNB, ID/TUSD, MBOX/BNB, OP/TUSD, RDNT/TUSD và UNI/BNB từ nền tảng giao dịch tiền mặt vào ngày 12 tháng 4. Quyết định này được đưa ra sau một đánh giá định kỳ về các cặp giao dịch tiền mặt, với những yếu tố như thanh khoản kém và khối lượng giao dịch thấp được xem xét.

Đồng thời, vào ngày 11 tháng 4, Binance sẽ thêm vào các cặp giao dịch mới sử dụng đồng tiền ổn định USD Coin (USDC), bao gồm CKB/USDC, ENA/USDC, ETHFI/USDC và YGG/USDC. Dịch vụ bot giao dịch sẽ cũng sẽ được cung cấp cho các cặp này.

Binance đã cảnh báo người dùng để ngừng sử dụng dịch vụ bot giao dịch cho các cặp giao dịch bị ảnh hưởng. Người dùng được khuyến nghị cập nhật hoặc tắt các chiến lược của mình để tránh mất mát tài chính có thể xảy ra.

Binance gỡ bỏ các cặp giao dịch khác nhau

Binance tiếp tục thường xuyên điều chỉnh danh sách các cặp giao dịch trên nền tảng của mình bằng cách gỡ bỏ và thêm các cặp mới. Tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử này đã thông báo về việc gỡ bỏ năm cặp giao dịch tiền mặt, bao gồm cặp TrueUSD (TUSD) và Binance Coin  (BNB).

Nhóm phát triển của Binance đã làm rõ rằng việc loại bỏ các cặp giao dịch tiền mặt này không ảnh hưởng đến sự sẵn có của các token được niêm yết trên nền tảng Binance Spot. Người dùng vẫn có thể giao dịch các token này với các tài sản khác trên nền tảng.

Trong tháng Hai, công ty đã thông báo về việc gỡ bỏ một số loại tiền điện tử, bao gồm cả các loại tiền ẩn danh như Monero (XMR).

Trong tháng Ba, Binance tiếp tục gỡ bỏ một số loại tiền điện tử khác vì chúng không đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt của nền tảng, bao gồm Aragon (ANT), Multichain (MULTI), và Vai (VAI).

Grayscale đã thu hút tỷ lệ lớn nhất của số tiền rút ra từ Quỹ ETF Bitcoin vào ngày thứ 2 (08/04/2024). Trong ngày này, Quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận tổng cộng 223 triệu đô la bị rút ra, sau khi trải qua bốn ngày liên tiếp của dòng tiền vào.

Theo SoSo Value, ngày thứ 2 (08/04/2024) đã ghi nhận mức rút ra lớn nhất từ các Quỹ ETF Bitcoin trong hơn hai tuần qua. Trong tuần trước đó, các Quỹ ETF BTC đã ghi nhận dòng tiền vào trong bốn ngày liên tiếp, với tổng số gần 570 triệu đô la, đưa giá Bitcoin lên mức 72,000 đô la.

Tuy nhiên, dòng tiền rút ra vào ngày thứ 2 đã làm giảm khối lượng giao dịch hàng ngày của BTC đi 6%, đẩy giá xuống mức 69,000 đô la.

ETF của Bitwise đã ghi nhận số tiền vào lớn nhất trong một ngày với tổng số 40.3 triệu đô la. Tuy nhiên, gần 303 triệu đô la đã được rút ra khỏi ETF của Grayscale, GBTC.

Kể từ khi SEC chấp thuận ETF vào tháng 1, các biến động trên thị trường Bitcoin chủ yếu đã đẩy dòng tiền ròng vào các công cụ này. Các quỹ tổ chức có khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn trong hiệu suất thị trường của token, khi Sở giao dịch chứng khoán London cũng đang chuẩn bị ra mắt Bitcoin ETNs  vào tháng tới.

Với việc tiến gần đến sự giảm nửa lần, các nhà phân tích chia rẽ về việc thị trường BTC sẽ phát triển ra sao trong tương lai ngắn hạn. Các chuyên gia ngành như Anthony Scaramucci và Mark Plamer nhấn mạnh rằng thị trường đang ở giai đoạn tăng giá sớm, tiếp tục sau khi sự giảm nửa lần xảy ra, đưa loại tiền điện tử lớn nhất này lên trên mức 150,000 đô la.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư đều chia sẻ cùng quan điểm. Sáng nay, một cuộc khảo sát được công bố bởi Deutsche Bank cho thấy có 30% nhà đầu tư của nó dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống dưới mức 20,000 đô la vào cuối năm nay.

CryptoRank đã phát hiện ra rằng nhà đầu tư đang trở nên cẩn trọng hơn khi ủng hộ các dự án tiền điện tử. Trong quý đầu tiên, họ đã công bố một báo cáo về tình trạng quỹ đầu tư rủi ro trong ngành công nghiệp.

Các nhà phân tích đã đưa ra thông tin cho thấy rằng nhà đầu tư đang trở nên cẩn trọng hơn, đặc biệt là trong việc quan sát sự khác biệt giữa giá của Bitcoin (BTC) và sự tăng lên của số lượng và khối lượng giao dịch được tài trợ. Trong ba tháng đầu của năm, đã thực hiện tổng cộng 422 giao dịch trị giá 2,3 tỷ đô la.

Báo cáo của CryptoRank nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của việc các Quỹ rủi ro chú ý đến sự cẩn trọng và phân biệt rõ ràng hơn trong các khoản đầu tư tiền điện tử của họ.

Trong số các dự án, chỉ có sáu dự án thu hút hơn 50 triệu đô la, trong khi phần lớn các giao dịch được thực hiện ở mức từ 1 triệu đến 10 triệu đô la. Điều này cho thấy mức tài trợ hiện tại đang giảm so với dữ liệu lịch sử trong vòng bốn năm qua, và gợi ý về sự hạn chế trong hoạt động đầu tư.

Trong quý trước, sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu được hướng vào các thay đổi trong giao thức, mức độ tương tác, và các sàn giao dịch phi tập trung vĩnh viễn  (DEXs). Cụ thể, các giao thức EigenLayer và Ether.fi đã nhận được các khoản đầu tư lần lượt là 100 triệu đô la và 27 triệu đô la.

Các nhà đầu tư tiền điện tử đang tỏ ra lạc quan một cách cẩn trọng, với hướng phát triển của sự tăng trưởng và việc gọi vốn tiếp theo vẫn còn nhiều bất định. CryptoRank đi đến kết luận rằng tính bền vững và sự kháng cự của sự tăng trưởng thị trường hiện tại vẫn là một vấn đề mà đòi hỏi sự suy đoán và quan sát.

Từ đầu năm, tổng lượng vốn đầu vào vào các quỹ tiền điện tử đã đạt 13,8 tỷ đô la, mức cao nhất trong lịch sử. Các nhà phân tích của CoinShares cho biết kỷ lục mới này vượt xa con số 10,6 tỷ đô la được thu vào các sản phẩm tập trung vào tiền điện tử vào năm 2021.

Tương lai của nền tảng này sẽ ra sao khi Bankman-Fried đối diện với nhiều thập kỷ tù giam, và có cơ hội nào cho việc phục hồi của sàn giao dịch FTX không?

Sau khi Sam Bankman-Fried nhận án phạt 25 năm tù, FTX đối diện với một tương lai không chắc chắn.

Trước đây là một trong những sàn giao dịch hàng đầu trong ngành tiền điện tử, FTX đã trải qua sự sụp đổ đáng kể vào tháng 11 năm 2022, dẫn đến phá sản. Với việc Bankman-Fried, người từng là CEO của FTX, bị kết án với nhiều tội danh, bao gồm gian lận và lấy cắp tiền của người dùng, sự tiếp tục hoạt động của FTX đặt ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, không rõ liệu FTX có thể phục hồi sau tình hình này hay không, và tương lai của nền tảng này là một dấu hỏi lớn đối với cộng đồng tiền điện tử. Crypto.news đang theo dõi để xem tương lai của FTX sẽ như thế nào sau án phạt này.

Mức yêu cầu án phạt 40 năm tù.

Công tố viên đã yêu cầu một án phạt lên đến 40 năm tù đối với Sam Bankman-Fried. Theo thông tin từ thẩm phán, khách hàng của FTX đã mất tổng cộng 8 tỷ đô la, còn các nhà đầu tư đã mất thêm 1,7 tỷ đô la, cộng thêm 1,3 tỷ đô la từ các nhà tài trợ của sàn giao dịch. Hỗn loạn tài chính này đã gây ra ít nhất ba vụ tự tử từ khách hàng của FTX. Trong quá trình xử lý, việc án phạt chung thân cho Bankman-Fried đã được nêu lên.

Thẩm phán Lewis Kaplan đã chỉ trích Bankman-Fried đã làm chứng giả ít nhất ba lần. Bankman-Fried đã thừa nhận nợ của Alameda Research, một quỹ liên kết với FTX, cũng đã phá sản. Mặc dù vậy, ông cho rằng FTX vẫn có khả năng tránh khỏi phá sản và giải quyết các vấn đề của mình. Alameda có quyền truy cập vào quỹ của khách hàng FTX và sử dụng chúng cho các mục đích đầu tư rủi ro và các chi tiêu khác, bao gồm cả việc quyên góp cho các chính trị gia Mỹ.

Trong khi công tố viên đòi hỏi án phạt 40 năm tù, luật sư của Bankman-Fried đã tranh luận cho một án phạt ngắn hơn nhiều, tối đa chỉ là sáu năm rưỡi. Luật sư bào chữa đã đề cập đến quá trình học vấn, giáo dục, kinh nghiệm Wall Street và vai trò trong việc thành lập các công ty giao dịch, lập luận rằng lòng tham không phải là động cơ duy nhất của Bankman-Fried.

Chấp nhận thất bại cũ để tái xuất hiện

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, CEO của FTX, John Ray, thông báo rằng công ty đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với các bên liên quan nhằm tái khởi động sàn giao dịch FTX.com. Theo thông tin từ The Wall Street Journal, việc tái khởi động có thể đi kèm với việc thay đổi thương hiệu của sàn.

Vào tháng 8 năm 2023, FTX công bố kế hoạch tái khởi động, bao gồm việc tạo ra một thị trường quốc tế mới dành cho khách hàng ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Cuối tháng 10 năm 2023, quản lý của FTX đang tiến hành đàm phán để khôi phục lại nền tảng với ba nhà đầu tư. Công ty đang xem xét việc bán hoặc mời một đối tác vào để hỗ trợ việc tái khởi động.

Theo Kevin M. Cofsky, một nhà đầu tư từ Perella Weinberg Partners, người đã giám sát quá trình đàm phán, FTX sẽ phải quyết định liệu tiếp tục hoạt động hay không vào giữa tháng 12 năm 2023. FTX đang xem xét hai phương án giao dịch: bán toàn bộ công ty và cơ sở khách hàng hoặc mời một đối tác vào để hỗ trợ tái khởi động.

“Tôi đang tương tác với nhiều bên mỗi ngày.”

Kevin M. Cofsky, một nhà đầu tư từ Perella Weinberg Partners cho biết. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, FTX đã quyết định từ bỏ việc tái khởi động và quyết định thanh lý tất cả tài sản và hoàn trả tiền cho khách hàng.

Trong hơn một năm qua, quản lý mới của FTX đã xử lý tình hình phá sản và cố gắng phục hồi những gì còn lại của tài sản của công ty. Luật sư của FTX, Andy Dietderich, cho biết họ đã tiến hành các cuộc đàm phán với các bên mua và nhà đầu tư trong vài tháng qua. Tuy nhiên, những bên này cần thêm thời gian trước khi có thể cam kết số tiền lớn cần thiết để tái khởi động sàn giao dịch.

“FTX là một sự lừa đảo không trách nhiệm được tạo ra bởi một tội phạm đáng xấu hổ. Chi phí và rủi ro của việc tạo ra một sàn giao dịch có thể tồn tại từ những gì ông Bankman-Fried để lại trong một thùng rác đơn giản là quá cao.”

Andy Dietderich, luật sư của FTX Ông thể hiện sự thất vọng của đội ngũ của mình với FTX 2.0, vì công ty vẫn giữ dữ liệu quý giá của khách hàng có thể được sử dụng để tạo ra doanh thu.

Luật sư cũng chỉ ra rằng các sự mua lại trước đó của FTX, trị giá hàng trăm triệu đô la, đã hóa ra là không thành công lớn. Sự quan tâm trong việc mua những tài sản này là hạn chế. Thậm chí LedgerX – một trong số ít các phân đoàn sàn giao dịch được coi là có khả năng thanh toán khi tổ chức cha mẹ xin phá sản – là một khoản đầu tư tồi tệ, Dietderich nhấn mạnh.

Điều gì đang và đã xảy ra xung quang FTX?

FTX đã gặp phải nhiều biến động từ khi sụp đổ vào mùa thu năm 2022. Quản lý tạm thời của Tập đoàn FTX đang thực hiện quá trình phá sản và bán tài sản tiền điện tử để trả nợ cho khách hàng, trong khi các tài khoản của họ đã bị đóng băng.

Theo Bloomberg, bốn công ty con quan trọng nhất của FTX đã tăng gấp đôi tài sản tiền mặt lên 4,4 tỷ đô la vào năm 2023. Trong một thông báo gửi đến các cơ quan quản lý Mỹ, quản lý tạm thời của FTX cho biết họ đã thu được hơn 1,8 tỷ đô la từ việc bán tài sản kỹ thuật số chỉ trong tháng 12 năm ngoái.

Luật sư Andy Dietderich cho biết FTX đã thu hồi hơn 7 tỷ đô la tài sản để hoàn lại tiền cho khách hàng và đã đồng ý với các cơ quan quản lý chính phủ. Các cơ quan này quyết định chờ đợi cho đến khi khách hàng được hoàn toàn bồi thường trước khi cố gắng thu hồi khoảng 9 tỷ đô la trong các yêu cầu.

FTX đang muốn trả tiền cho tất cả các khách hàng, nhưng sẽ tính toán số tiền thanh toán dựa trên giá của tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022, khi sàn giao dịch sụp đổ. Một số khách hàng FTX đã thách thức quyết định này trong tòa án, tuy nhiên tòa án đã chấp nhận giải thưởng với giá vào năm 2022, theo luật phá sản của Mỹ.

Có phải án phạt của SBF sẽ là điểm xoay trong câu chuyện của FTX?

Án phạt của Sam Bankman-Fried có thể là điểm quan trọng trong câu chuyện của FTX. Trước đây, FTX và Sam Bankman-Fried đã có mối liên kết chặt chẽ, nhưng kể từ khi sàn giao dịch tuyên bố phá sản, họ đã đi trên con đường riêng biệt. Hiện tại, Bankman-Fried đối diện với nguy cơ bị kết án và thời gian tù, trong khi FTX chỉ còn là một bóng đổ của chính nó, tập trung vào việc trả lại tiền cho khách hàng.

Sự chia cách này có nghĩa là số phận của Bankman-Fried có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại của FTX. Với việc không tìm thấy người nào để tái khởi động sàn giao dịch, tương lai của FTX có vẻ sẽ tập trung vào việc thanh toán các khoản nợ của mình. Trong khi đó, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với nhiều năm trong tù, được xem là người chủ mưu đằng sau một trong những vụ gian lận lớn nhất trong thế giới tiền điện tử.

deBridge đã ra mắt một chương trình điểm mới, cho phép phân quyền và tương tác cộng đồng. Điều này được thực hiện thông qua việc triển khai một hệ thống điểm mới, nhằm thúc đẩy và công nhận những đóng góp trên toàn hệ sinh thái của giao thức.

deBridge là một giao thức giúp kết nối các blockchain khác nhau, cho phép việc chuyển đổi và chuyển tiền giữa các loại tài sản số trên các mạng blockchain khác nhau. Điều này giúp tạo ra tính tương thích và tính linh hoạt cao hơn giữa các hệ thống blockchain khác nhau, giúp người dùng truy cập vào nhiều loại tài sản số mà không cần phải lo lắng về việc họ phải sử dụng nền tảng blockchain cụ thể nào.

Sau gần ba năm từ khi bắt đầu sứ mệnh của mình, deBridge đã thông báo về sự tăng trưởng phi tuyến tính trong lượng giao dịch, số lượng người dùng, đối tác và chuỗi được hỗ trợ.

Trong một bài đăng trên blog, công ty chia sẻ: “Mọi người đã sử dụng sản phẩm của deBridge đã đóng góp vào sứ mệnh của chúng tôi và xứng đáng được công nhận vì thành công của chúng ta cùng nhau.”

Hệ thống điểm mới được thiết kế nhằm thưởng cho những người ủng hộ sớm và những người đóng góp tích cực, mà không khuyến khích hành vi lợi dụng.

Điểm được trao cho việc sử dụng giao thức  deBridge, bao gồm thông qua ứng dụng và tích hợp của nó, và tất cả các khoản phí sẽ đóng góp vào quỹ.

Cách tiếp cận này không chỉ hỗ trợ deBridge DAO mà còn khuyến khích việc sử dụng chân thành của nền tảng, đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng bởi các mạng tự động thông qua việc giới hạn dựa trên phí.

Điểm cũng có thể được kiếm thông qua các hoạt động khác nhau, như chuyển giao cầu, và các hệ số nhân trung thành được thêm vào để thưởng cho những người ủng hộ sớm và kiên định hơn. Hệ thống cho phép chồng chất các hệ số nhân dưới điều kiện nhất định, cung cấp các lợi ích bổ sung cho các nhóm người dùng cụ thể, như người dùng Solflare Wallet và Curve LPs.

Sáng kiến của deBridge mở rộng ra ngoài việc thưởng cho người dùng để bao gồm việc giới thiệu và tích hợp, khuyến khích sự mở rộng của hệ sinh thái thông qua những nỗ lực cộng tác. Việc ra mắt dịch vụ Integrator as a Service (IaaS) của deBridge là tiên phong cho các hệ sinh thái blockchain EVM & SVM, nâng cao tính tương thích và dễ sử dụng trên các chuỗi.

Worldcoin đã ra mắt tính năng mới cho phép người dùng loại bỏ mã Iris khỏi các World ID khi họ yêu cầu. Điều này giúp Worldcoin thực hiện việc hủy xác minh World ID một cách toàn diện, bằng cách xóa mã Iris một cách vĩnh viễn. Điều này giúp đảm bảo rằng Worldcoin có thể đáp ứng với các tiêu chuẩn kiểm tra ngày càng chặt chẽ hơn.

Sáng kiến này đã thu hút sự quan tâm lớn, với gần năm triệu người đã đăng ký. Tuy nhiên, để giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư, Worldcoin (WLD) đã thực hiện một bước tiến mới. Bây giờ, người dùng có thể yêu cầu xóa vĩnh viễn ‘mã mắt’, biểu diễn số duy nhất của cấu trúc mắt của họ, sau khi đã được quét mắt để xác nhận tính cách của họ và gán World ID số liệu kỹ thuật số cho họ.

Thông qua một bài đăng trên blog, dự án tuyên bố rằng “những người nắm giữ World ID có thêm nhiều quyền kiểm soát với tùy chọn để hủy xác minh World ID của họ.” Quyết định này phản ánh cam kết liên tục của Worldcoin trong việc giảm nhẹ những lo ngại về quyền riêng tư, trong khi vẫn duy trì tầm nhìn về một hệ thống ID số hóa AI có khả năng chứng minh tính cách của cá nhân trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Worldcoin địa chỉ quyền riêng tư của người dùng

Worldcoin đang tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách giới thiệu Personal Custody, một tính năng mới cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu của họ trên các thiết bị cá nhân và cung cấp một lớp bảo mật bổ sung. Điều này cho phép người dùng không tham gia vào quá trình mã hóa và lưu trữ dữ liệu bởi Worldcoin, giảm bớt rủi ro liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân.

Để đối phó với các lo ngại liên quan đến quyền riêng tư, dự án đã triển khai các biện pháp mới, bao gồm việc thực hiện kiểm tra xác minh tuổi trực tiếp cho người dùng trên 18 tuổi và hợp tác với các chuyên gia bảo mật bên thứ ba để phát triển những biện pháp này. Worldcoin đã thông báo rằng World ID của cá nhân sẽ trở thành không hợp lệ, và một thời gian đợi sẽ được áp dụng trước khi mã mắt được xóa vĩnh viễn, nhằm ngăn chặn gian lận và đảm bảo rằng danh tính của cá nhân không thể tái xác minh ngay lập tức.

Các biện pháp này đến trong bối cảnh có sự điều tra và phản kháng từ nhiều quốc gia, bao gồm một cuộc điều tra từ Hàn Quốc và các mệnh lệnh từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để ngưng thu thập dữ liệu sinh trắc học. Điều này cho thấy cam kết của Worldcoin đối với quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của người dùng.