Wash trading là gì?
Giao dịch wash trading là tên gọi của một phương pháp mà trong đó người giao dịch thực hiện mua và bán một loại tài sản, mà ở đây là NFT, với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.
Trong một số trường hợp, giao dịch wash trading được thực hiện bởi một nhà giao dịch (a trader) và một môi giới (a broker) thông đồng với nhau. Đôi khi, giao dịch wash trading lại được thực hiện bởi chỉ một nhà đầu tư đóng vai trò là cả người mua lẫn người bán.
Giao dịch wash trading NFT – trò chơi của may mắn
Rất ít thứ trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua một sự bùng nổ sự phổ biến lớn như NFT. Theo Báo cáo thị trường của Chainalysis về NFT, ít nhất khoảng 44,2 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi tới các hợp đồng ERC-721 và ERC-1155 vào năm 2021. Điều này thể hiện mức tăng 41,598% so với mức 106 triệu đô la được ghi nhận vào năm 2020.
Giống như trường hợp của sự phát triển trong giới DeFi, các các hoạt động bất hợp pháp và loại tội phạm tiền điện tử trong lĩnh vực NFT cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không giống như DeFi, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ lừa đảo, NFT chịu nhiều thiệt hại nhất từ giao dịch wash trading và rửa tiền.
Giao dịch wash trading luôn xuất hiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử nhưng đã phát triển lên mức cao chưa từng có với NFT. Nó đang được sử dụng để tăng giá trị và tính thanh khoản của tài sản một cách rất “ảo”, khi người bán ở cả hai bên của giao dịch — tức là.bán cho chính mình.
Trong lịch sử, nó được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử, thường sử dụng giao dịch wash trading để làm cho khối lượng giao dịch của họ có vẻ lớn hơn so với thực tế. Giao dịch wash trading NFT cũng làm cho chúng có giá trị hơn và do đó, được tìm kiếm nhiều hơn trên thị trường thứ cấp.
Và trong khi các sàn giao dịch tập trung cần sử dụng khá nhiều bí quyết kỹ thuật để thực hiện các giao dịch wash trading, thì giao dịch wash trading NFT lại dễ dàng hơn đáng kể. Hầu hết các nền tảng giao dịch NFT không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ vì họ không phải tuân theo bất kỳ yêu cầu KYC nào. Điều này có nghĩa là điều duy nhất cần thiết để giao dịch NFT là kết nối ví với nền tảng.
Khi không cần nhận dạng, người dùng có thể kết nối bao nhiêu ví tùy thích với nền tảng và tham gia vào một vòng kết nối vô tận việc bán cho chính mình bất kỳ số lượng NFT nào.
Để hiểu rõ hơn về mức độ lớn và lợi nhuận của giao dịch wash trade thực sự như thế nào, Chainalysis đã phân tích việc bán NFT cho các địa chỉ Ethereum tự tài trợ, có nghĩa là chúng được tài trợ bởi địa chỉ bán hoặc địa chỉ đã tài trợ ban đầu cho địa chỉ bán.
Phân tích các doanh số bán hàng này cho thấy một số người bán NFT đã thực hiện hàng trăm giao dịch wash trading. Nhà giao dịch NFT giỏi nhất trong biểu đồ trên đã thực hiện 830 lần bán hàng cho các địa chỉ tự tài trợ vào năm ngoái nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được lợi nhuận.
Tổng cộng, Chainalysis đã xác định được 262 người dùng đã bán NFT cho một địa chỉ họ tự tài trợ hơn 25 lần. Và mặc dù công ty nói rằng họ không thể hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả các trường hợp bán NFT cho ví tự tài trợ là nhằm mục đích wash trade, nhưng khá tự tin rằng ngưỡng 25 giao dịch là đủ để tạo ra kết quả.
Và như đã phán đoán, khi phân tích sâu hơn cho thấy rằng hơn một nửa trong số các nhà giao dịch rửa không thể thu được lợi nhuận.
Báo cáo đã tính toán lợi nhuận tổng thể của 262 nhà giao dịch rửa bằng cách trừ số tiền họ đã chi cho phí gas từ số tiền họ đã bán NFT cho người mua “thực”. Trong số 262 nhà giao dịch rửa,152 người không có lãi. Tổng cộng họ đã mất khoảng $ 417,000.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch wash trading mà đã kiếm được lợi nhuận đã kiếm được rất nhiều tiền từ các giao dịch của họ, đến nỗi nếu họ bù vào thì khiến nhóm 262 người kia thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đã có 110 địa chỉ dùng wash trade có lãi vào năm 2021, thu về lợi nhuận 8,9 triệu đô la trong cả năm.
“8,9 triệu đô la đó rất có thể có được từ việc bán hàng cho những người mua nhẹ dạ cả tin, những người tin rằng NFT mà họ đang mua đang tăng giá trị, khi nó được tin là đã được bán từ một nhà sưu tập này cho một nhà sưu tập khác.”
Bất chấp sự tăng trưởng của nó, giao dịch wash trading NFT vẫn tồn tại trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Bản thân giao dịch wash trading bị cấm trong thị trường chứng khoán và thị trường tương lai nhưng vẫn chưa phải tuân theo bất kỳ loại quy định nào khi nói đến không gian NFT.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lượng giao dịch wash trading mà Chainalysis xác định trên Ethereum vẫn chiếm chưa đến một phần nhỏ của tổng khối lượng giao dịch NFT mà họ đã thấy vào năm ngoái. Điều quan trọng không kém cần lưu ý là việc kiếm được lãi từ việc giao dịch wash trading NFT là cực kỳ khó — những người kiếm lợi từ nó thường là phải rất may mắn.
Nguồn: cryptoslate
Đọc thêm: Cảnh sát Vương Quốc Anh giúp các nạn nhân của scam lấy lại được 5 triệu USD