Phân tích on-chain là quá trình phân tích và hiểu dữ liệu được lưu trữ trên blockchain, đó là một loại cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng bởi các tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Các dữ liệu này bao gồm các giao dịch, địa chỉ ví, khối, tín hiệu mạng và các chỉ số khác liên quan đến hoạt động trên blockchain.
Tìm hiểu về phân tích on-chain
Phân tích on-chain cung cấp thông tin về sự chuyển động của tiền điện tử, dòng tiền và mối liên hệ giữa các địa chỉ ví. Nó có thể giúp nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia tài chính dự đoán xu hướng giá cả và các biến động trong thị trường tiền điện tử. Nó cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của các thợ đào và các chuyển động của các quỹ hoặc các đối tượng lớn khác trên blockchain.
Phân tích on-chain được xem là một công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu thị trường tiền điện tử và cung cấp cho nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính một cái nhìn sâu sắc hơn về các hoạt động trên blockchain và tình trạng của thị trường tiền điện tử.
Dữ liệu On-chain là lượng dữ liệu thể hiện mọi hành vi tương tác với blockchain được lưu lại trên mạng lưới.
Dữ liệu on-chain là tất cả các thông tin về các hoạt động tương tác với blockchain được lưu trữ trên mạng lưới. Nó bao gồm các giao dịch, địa chỉ ví, khối, tín hiệu mạng và các chỉ số khác liên quan đến hoạt động trên blockchain.
Dữ liệu on-chain có tính toàn vẹn và được phân tán trên nhiều nút trong mạng lưới blockchain, đảm bảo tính bảo mật và khó bị thay đổi. Các dữ liệu này cũng có thể được truy xuất công khai bởi bất kỳ ai muốn xem và phân tích.
Với sự phát triển của các công cụ phân tích on-chain, các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính có thể sử dụng các dữ liệu on-chain để đánh giá tiềm năng đầu tư và dự đoán xu hướng giá cả và các biến động trong thị trường tiền điện tử. Nó cũng có thể cung cấp thông tin về hoạt động của các thợ đào và các chuyển động của các quỹ hoặc các đối tượng lớn khác trên blockchain.
Ví dụ:
Giả sử bạn đang quan tâm đến việc đầu tư vào một loại tiền điện tử cụ thể, và bạn muốn tìm hiểu thêm về hoạt động của nó trên blockchain. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích on-chain, bạn có thể:
- Xác định tổng số lượng tiền điện tử đang được nắm giữ bởi các địa chỉ ví lớn nhất trên blockchain.
- Theo dõi sự chuyển động của các khoản giao dịch lớn trên blockchain để xác định xem liệu các đối tượng lớn đang thực hiện việc mua vào hoặc bán ra tiền điện tử cụ thể đó.
- Phân tích các chỉ số mạng như tốc độ giao dịch, độ khó khai thác, tốc độ xác nhận giao dịch và tình trạng cân bằng giữa các địa chỉ ví để đánh giá tính an toàn và ổn định của tiền điện tử đó.
- Theo dõi các hoạt động của các thợ đào trên blockchain để đánh giá sức mạnh của mạng lưới và độ tin cậy của tiền điện tử cụ thể đó.
Dữ liệu on-chain cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động của tiền điện tử trên blockchain và giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.
Tại sao chúng ta cần phân tích dữ liệu on-chain?
Phân tích dữ liệu on-chain là quá trình phân tích và tìm hiểu các giao dịch và hoạt động được lưu trữ trên blockchain của một loại tiền điện tử cụ thể. Đây là một công cụ mạnh mẽ để hiểu và phân tích các hoạt động được thực hiện trên blockchain và cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định và dự đoán trong các hoạt động giao dịch tiền điện tử.
Dưới đây là một số lý do tại sao phân tích dữ liệu on-chain là quan trọng:
- Đánh giá tính minh bạch: Blockchain là một công nghệ phân tán, mọi giao dịch được ghi lại trên đó đều công khai và không thể chỉnh sửa. Phân tích dữ liệu on-chain giúp đánh giá mức độ minh bạch của một dự án blockchain hoặc một loại tiền điện tử.
- Hiểu sâu về hoạt động của thị trường: Phân tích dữ liệu on-chain cung cấp thông tin về lượng tiền được giao dịch trên thị trường và những người tham gia thị trường. Những thông tin này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
- Dự đoán xu hướng giá: Phân tích dữ liệu on-chain giúp dự đoán xu hướng giá của một loại tiền điện tử. Bằng cách theo dõi các hoạt động của người dùng trên blockchain, phân tích dữ liệu on-chain có thể giúp phân tích mối quan hệ giữa lượng tiền điện tử được giao dịch và giá của nó.
- Xác định lượng cung và nhu cầu: Phân tích dữ liệu on-chain giúp xác định lượng cung và nhu cầu của một loại tiền điện tử. Việc hiểu được lượng cung và nhu cầu có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
- Phát hiện gian lận: Phân tích dữ liệu on-chain giúp phát hiện các hành vi gian lận trên blockchain. Khi các giao dịch được lưu trữ trên blockchain, bất kỳ thay đổi nào đối với giao dịch đó đều có thể phát hiện được.
Tóm lại, phân tích dữ liệu on-chain là một công cụ quan trọng để hiểu và đưa ra quyết định trong việc đầu tư và hoạ
Phân tích On-chain hoạt động như thế nào?
Dưới đây là một số bước cơ bản để phân tích dữ liệu on-chain:
- Thu thập dữ liệu: Để phân tích dữ liệu on-chain, cần thu thập dữ liệu từ blockchain, bao gồm các giao dịch, địa chỉ ví và khối. Có nhiều công cụ phân tích blockchain có sẵn để thu thập dữ liệu này.
- Tổng hợp dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, cần tổng hợp dữ liệu và chuyển đổi nó thành các bảng dữ liệu có thể được sử dụng cho phân tích. Có nhiều công cụ phân tích dữ liệu chuyên dụng có sẵn để tổng hợp dữ liệu này.
- Phân tích dữ liệu: Sau khi tổng hợp dữ liệu, cần phân tích dữ liệu để tìm ra các xu hướng và mẫu trong các hoạt động trên blockchain. Các công cụ phân tích dữ liệu chuyên dụng có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu này, bao gồm các biểu đồ, đồ thị và bản đồ nhiệt.
- Tìm kiếm thông tin cụ thể: Phân tích dữ liệu on-chain cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin cụ thể về một địa chỉ ví hoặc một giao dịch trên blockchain. Các công cụ tìm kiếm blockchain có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin này.
- Đưa ra dự đoán: Cuối cùng, phân tích dữ liệu on-chain có thể được sử dụng để đưa ra dự đoán về tương lai của một loại tiền điện tử dựa trên các xu hướng và mẫu trong các hoạt động trên blockchain.
Khi phân tích dữ liệu On-chain, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý:
- Hiểu rõ mục đích của dữ liệu: Trước khi bắt đầu phân tích dữ liệu, bạn cần phải hiểu rõ mục đích của nó. Bạn phải xác định rõ những câu hỏi mà bạn muốn trả lời, và tìm hiểu các dữ liệu liên quan đến câu hỏi đó.
- Sử dụng công cụ phân tích: Hiện nay có rất nhiều công cụ phân tích dữ liệu On-chain như Glassnode, Coinmetrics, Dune Analytics,…Bạn nên sử dụng các công cụ này để giúp việc phân tích dữ liệu dễ dàng và chính xác hơn.
- Kiểm tra và làm sạch dữ liệu: Khi thu thập dữ liệu từ blockchain, có thể sẽ có một số dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác. Vì vậy, bạn cần kiểm tra và làm sạch dữ liệu trước khi bắt đầu phân tích.
4. Phân tích theo thời giân
- Biến động giá của một tài sản: Phân tích biểu đồ giá của một tài sản trên blockchain có thể cung cấp thông tin về sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Lưu lượng giao dịch trên mạng: Phân tích số lượng giao dịch được thực hiện trên mạng blockchain theo thời gian có thể giúp đánh giá sự phát triển của mạng, đặc biệt là trong trường hợp mạng đang tăng tốc.
- Số lượng địa chỉ ví và số dư tài khoản: Phân tích số lượng địa chỉ ví và số dư tài khoản trên blockchain theo thời gian có thể cung cấp thông tin về sự phân bổ tài sản trên mạng.
- Hoạt động của các nhóm cộng đồng và các sự kiện: Phân tích sự tham gia của các nhóm cộng đồng và sự kiện trên mạng blockchain theo thời gian có thể cung cấp thông tin về sự phát triển và ảnh hưởng của cộng đồng trên mạng.
- Khối lượng mỏ đào và khối lượng giao dịch đang chờ xử lý: Phân tích khối lượng mỏ đào và khối lượng giao dịch đang chờ xử lý trên mạng blockchain theo thời gian có thể giúp đánh giá sức chịu đựng của mạng trong việc xử lý các giao dịch và khả năng mở rộng của mạng.
Phân tích case thực tế: Phân tích dữ liệu On-chain Sushi
SushiSwap (Sushi) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên mạng Ethereum. Như vậy, dữ liệu On-chain của Sushi bao gồm các giao dịch và hoạt động trên mạng Ethereum.
Dưới đây là một số phân tích dữ liệu On-chain Sushi cụ thể:
- Khối lượng giao dịch:
Khối lượng giao dịch trên Sushi được thể hiện bằng số lượng SUSHI được giao dịch trên sàn. Theo số liệu từ trang web Dune Analytics, khối lượng giao dịch trung bình trên Sushi trong 30 ngày qua (tính đến ngày 7/3/2023) là khoảng 2,3 tỷ USD.
- Số lượng địa chỉ ví:
Số lượng địa chỉ ví được đăng ký trên mạng Sushi được thể hiện bằng số lượng địa chỉ ví có giao dịch trên sàn. Theo số liệu từ trang web Dune Analytics, Sushi hiện có khoảng 900.000 địa chỉ ví khác nhau.
- Biểu đồ giá:
Biểu đồ giá SUSHI có thể phân tích trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Theo CoinGecko, giá trị của SUSHI tính đến ngày 7/3/2023 là khoảng 6,7 USD.
Dữ liệu On-chain Sushi còn rất nhiều chỉ số khác ngoài Khối lượng giao dịch, Số lượng địa chỉ ví và Biểu đồ giá.
- Tỷ lệ sở hữu: Tỷ lệ sở hữu là tỷ lệ giữa số lượng token SUSHI được nắm giữ bởi các địa chỉ ví lớn nhất so với tổng số lượng token SUSHI trong chuỗi khối. Điều này có thể cho thấy mức độ tập trung của SUSHI, và sự phân bố của nó trên chuỗi khối.
- Lượng token bị khoá: Đây là số lượng token SUSHI đang bị khoá trong các hợp đồng thông minh hoặc các cơ chế khác như staking hoặc yield farming. Điều này có thể cho thấy mức độ tham gia của cộng đồng trong việc khoá token để đạt được lợi nhuận.
- Độ phân tán của mạng: Đây là số lượng node hoặc miner tham gia vào quá trình xác thực giao dịch trên mạng. Độ phân tán cao có thể cho thấy mạng Sushi đang được hỗ trợ một cách rộng rãi bởi cộng đồng.
– Độ tuổi trung bình của địa chỉ ví: Đây là thời gian trung bình mà các địa chỉ ví đã giữ SUSHI. Điều này có thể cho thấy mức độ tín nhiệm của cộng đồng đối với SUSHI, và có thể dự đoán được tình trạng bán tháo hoặc mua vào trong tương lai.
-Tỷ lệ phân bổ theo mức giá: Đây là tỷ lệ phân bổ của SUSHI theo các mức giá khác nhau. Điều này có thể cho thấy mức độ hấp dẫn của SUSHI đối với các nhà đầu tư ở các mức giá khác nhau, và có thể giúp đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp.
-Tính thanh khoản: Đây là khả năng của SUSHI để được mua bán một cách dễ dàng trên thị trường. Tính thanh khoản cao có thể giúp đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.
Kết luận
Phân tích dữ liệu On-chain là một công cụ hữu ích để đánh giá tình hình của một mạng lưới blockchain. Ngoài các chỉ số cơ bản như Khối lượng giao dịch, Số lượng địa chỉ ví và Biểu đồ giá, còn có nhiều chỉ số khác như Tỷ lệ sở hữu, Lượng token bị khoá, Độ tuổi trung bình của địa chỉ ví, Tỷ lệ phân bổ theo mức giá, Tính thanh khoản và Độ phân tán của mạng. Những chỉ số này giúp ta có cái nhìn tổng quan về tình hình của mạng lưới blockchain và giúp đưa ra quyết định.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX