Rug pull (kéo thảm) nổi lên như một “dạng lừa đảo nổi bật” trong năm nay, chiếm 37% tổng số tiền thu được từ việc scam trong lĩnh vực điện tử trong năm 2021.
Scam (Lừa đảo) một lần nữa lại nổi lên như một hình thức tội phạm về tiền điện tử thống trị chiếu theo khối lượng giao dịch, theo báo cáo của Chainalysis. Theo đó, số tiền bị chiếm đoạt từ các phương thức scam là 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020.
Dữ liệu từ việc scam crypto trong năm 2021
So với năm 2020, số tiền lừa được từ việc scam tiền điện tử trong năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa phải là mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào năm 2019.
Báo cáo này không bao gồm các hình thức lừa đảo dạng Finiko Ponzi scheme mà đã thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.
“Mặc dù tổng số tiền kiếm được từ lừa đảo tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng tôi loại bỏ các thủ đoạn rug pull và chỉ giới hạn hạn chế phân tích của chúng tôi ở các trò gian lận đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko,” trích báo cáo của Chainalysis.
Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân bị lừa đảo cá nhân hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.
Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ lừa đảo đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.
Sự nổi lên của thủ đoạn rug pulls
Vào năm 2021, thủ đoạn rug-pull đã làm ô uế hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.
Rug pull là một loại lừa đảo khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền từ nhóm thanh khoản – gây ra sự cố rớt giá của các token.
Chúng chiếm 37% tổng số tiền thu được từ việc lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.
Chainalysis lưu ý: “Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các thủ đoan rug-pull đều bắt đầu từ các dự án DeFi,” Chainalysis lưu ý khi chỉ ra đợt rug-pull lớn nhất trong năm tập trung vào sàn giao dịch tập trung (CEX) Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ lừa đảo Thodex, trong đó người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong các lần rug-pull trong năm nay.
Tất cả các lần rug-pull khác trong năm 2021 bắt đầu từ các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những trò gian lận lớn nhất trong danh mục này.
So sánh với các năm trước
Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ lừa đảo tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ lừa đảo tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – có nghĩa là lượng địa chỉ nhận tiền từ các vụ scam – đã tăng đáng kể vào năm 2021, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300. ”
Một lý do cho điều này có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong việc điều tra và truy tố các vụ lừa đảo.
Theo Chainalysis, một điều khác đã thay đổi trong năm nay là việc số lượng lừa đảo không gia tăng nhanh bằng giá tiền điện tử – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.
“Các trò lừa đảo thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến làn sóng người dùng mới,” đọc báo cáo, lưu ý rằng hoạt động lừa đảo đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.
Nguồn: cryptoslate
Đọc thêm: Làm sao để “Do Your Own Research”