Giới chức Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì tình nghi điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá hàng triệu USD, nhắm vào gần 100 nạn nhân tại Trung Quốc.
Cảnh sát đã đột kích một căn nhà cao cấp ba tầng ở quận Wang Thonglang, Bangkok và bắt giữ nghi phạm Liang Ai-Bing.
Theo điều tra, Liang là thành viên của một đường dây gồm năm người bị cáo buộc xây dựng và quảng bá nền tảng DeFi lừa đảo có tên “FINTOCH” trong giai đoạn 12/2022–05/2023.
Theo truyền thông địa phương, nghi phạm thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD/tháng từ cuối năm ngoái, sống một mình để lẩn trốn cơ quan chức năng Trung Quốc.
Chiến dịch bắt giữ dựa trên phối hợp tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn tới lệnh khám xét do Tòa Hình sự ban hành.
Vào tháng 5/2023, điều tra viên on-chain ZachXBT viết trên X: “Có vẻ đội đứng sau ponzi @DFintoch đã exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi bridge tiền tới nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và người dùng báo cáo không thể rút.”
Nhà chức trách Trung Quốc trước đó xác định những thành viên còn lại gồm Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại; các đối tượng khác bị cho là đã bỏ trốn.
Nền tảng này tự gắn mác “Morgan DF Fintoch” và bịa đặt mối liên hệ với Morgan Stanley — điều mà ngân hàng đầu tư này công khai bác bỏ vào năm 2023.
FINTOCH còn dựng một CEO giả tên “Bob Lambert”, với ảnh đại diện thực chất là diễn viên Mike Provenzano, người từng xuất hiện trong một số phim ngắn và series.
Bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) vào đầu tháng 5/2023, các nhà sáng lập đã chiếm đoạt hơn 31 triệu USD tiền người dùng trước khi nền tảng sụp đổ. Nền tảng bug bounty Immunefi cho biết vụ rug pull của FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần khiến tổng thiệt hại crypto quý 2/2023 tăng 63% so với cùng kỳ 2022.
Theo báo cáo, Liang đối mặt cáo buộc tàng trữ trái phép vũ khí và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan; nhà chức trách đang phối hợp dẫn độ về Trung Quốc.
Vụ FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các chiến dịch lừa đảo crypto quy mô lớn khác trên toàn cầu. Đầu tháng này, Mỹ thông báo tìm cách tịch thu 127.271 BTC (trị giá hơn 14,2 tỷ USD) từ Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Holding Group (Campuchia), trong vụ án liên quan mô hình “pig butchering” — nơi các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và đe dọa bạo lực để vận hành lừa đảo.