Binance đang thắt chặt tiêu chuẩn KYC (Xác thực Khách hàng) đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử này cũng đang giảm bớt yêu cầu KYC đối với khách hàng doanh nghiệp.
Từ hôm nay, Binance đã thông báo về việc hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản con, bắt buộc cần phải qua xác minh KYC, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3. Các tài khoản này sẽ bị đóng băng trừ khi tài liệu liên quan được chuyển đến trang web trước ngày 20 tháng 5.
Binance Link, chương trình cho phép khách hàng doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp của họ và tạo lợi nhuận từ các khoản hoa hồng giao dịch, cũng sẽ bị mất quyền truy cập cho những người không tuân thủ.
Chủ sở hữu tài khoản Exchange Link phải đảm bảo rằng các tài khoản con đã được tích hợp hoàn toàn với mô-đun Link-KYC. Người dùng cũng sẽ cần phải cung cấp thông tin về nguồn gốc của quỹ và chứng minh địa chỉ khi được yêu cầu.
Để tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Binance có thể yêu cầu chủ sở hữu tài khoản con hoàn tất một bảng câu hỏi về Potential Politically Exposed Person (PEP), bao gồm các câu hỏi về tình trạng PEP (tiềm năng của cá nhân), nghề nghiệp và thông tin về nhà tuyển dụng.
Sau thỏa thuận với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào cuối năm 2023, Binance đang tiến hành các biện pháp tăng cường để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về quy định. Tuần trước, nền tảng đã tham gia tổ chức Quy tắc Du lịch Toàn cầu (GTR) và sẽ theo dõi và truyền tải tất cả các giao dịch vượt quá 1.000 đô la.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2017, Binance đã tiết lộ thành phần của Hội đồng quản trị của mình, bao gồm bảy người, ba quản lý cao cấp làm việc tại Binance từ khi mở cửa và ba thành viên bên ngoài.
Ripple sẽ tung ra một stablecoin mới với giá cố định theo đô la Mỹ. Đây là bước đột phá của họ trong thị trường định giá lên tới 150 tỷ USD, nơi Tether và Circle đang thống trị.
Stablecoin mới sẽ duy trì giá trị bằng cách liên kết với một hỗn hợp các tài sản đô la Mỹ, bao gồm tiền gửi, trái phiếu chính phủ và các tương đương tiền mặt, được Ripple giữ làm dự trữ.
Công ty đã công bố kế hoạch phát hành các báo cáo xác minh hàng tháng về dự trữ của mình để tăng cường minh bạch, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin cụ thể về công ty kiểm toán được chỉ định.
Ban đầu chỉ có sẵn tại Hoa Kỳ, Ripple đã đề cập rằng stablecoin của họ sẽ mở rộng ra các khu vực khác, có thể giới thiệu các phiên bản cục bộ cho thị trường châu Âu và châu Á.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Giám đốc điều hành của Ripple, Brad Garlinghouse, cho biết quyết định của công ty để ra mắt stablecoin đến từ các vấn đề về ổn định mà Tether’s USDT và Circle’s USDC đối mặt.
Đáng chú ý, giá trị của USDT đã giảm dưới mức 1 đô la sau sự sụp đổ của terraUSD vào năm 2022, tình hình tương tự đã xảy ra với USDC vào năm 2023 sau khi sự cố của Silicon Valley Bank ảnh hưởng đến nó.
Trong khi Tether đã phải đối mặt với sự kiểm tra kỹ lưỡng về việc đảm bảo đúng đắn của các dự trữ của mình, Ripple hướng đến việc phân biệt bản thân bằng cách nhấn mạnh việc tuân thủ quy định và cấp phép của mình trong nhiều khu vực pháp lý, bao gồm New York, Ireland và Singapore.
Garlinghouse chỉ ra sự không chắc chắn về quy định xung quanh các nhà lãnh đạo thị trường hiện tại, nhấn mạnh trạng thái được quản lý của Ripple là một yếu tố phân biệt quan trọng trong thị trường stablecoin.
Google đã đệ đơn kiện một nhóm cá nhân với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử thông qua các ứng dụng giả mạo. Các cáo buộc gồm có việc tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, tác động đến hơn 100.000 người dùng trên toàn cầu.
Trong vụ kiện được đệ trình hôm nay, Google nhằm vào việc chống lại gian lận đầu tư và ứng dụng trao đổi tiền điện tử giả mạo trên Cửa hàng Google Play.
Google tuyên bố là công ty công nghệ đầu tiên thực hiện hành động pháp lý nhằm bảo vệ người dùng của mình. Vụ kiện cáo buộc các bị cáo đã lừa dối Google bằng cách sử dụng thông tin giả mạo về danh tính và tính chất của các ứng dụng được đưa lên Google Play.
Google đang sử dụng Luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) và các yêu sách vi phạm hợp đồng đối với những kẻ lừa đảo(scammers). Các bị cáo được cho là đã tung ra ít nhất 87 ứng dụng giả mạo, lừa dối người dùng về tính hợp pháp của các khoản đầu tư.
Halimah DeLaine Prado, Tổng Cố vấn Pháp lý của Google, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để chống lại các cá nhân xấu xa trong một buổi thảo luận với CNBC Crypto World.
Năm 2023, Hoa Kỳ mất hơn 1 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử (crypto fraud). Vụ kiện này không chỉ bảo vệ người dùng mà còn nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận trong tương lai.
Các bị cáo, Yunfeng Sun và Hongnam Cheung, được xác định là đã lừa dối nạn nhân qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm tin nhắn qua Google Voice, video quảng cáo trên YouTube và tiếp thị liên kết, kể từ năm 2019.
Các ứng dụng như TionRT, một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, đã được thiết kế để trông giống thật và thậm chí cho phép rút tiền nhỏ ban đầu để thu hút lòng tin. Tuy nhiên, nạn nhân không thể truy cập được vào quỹ của mình và thường bị lừa dối bởi yêu cầu thanh toán bổ sung hoặc rút tiền tối thiểu.
Google nhấn mạnh rằng họ đã loại bỏ các ứng dụng khi nhận ra các hoạt động gian lận này. Tuy nhiên, các kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục tạo ra các ứng dụng mới để tránh bị phát hiện.
Google cho biết họ đã gánh chịu tổn thất vượt quá 75.000 đô la cho các biện pháp điều tra và an toàn. Công ty này hiện đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn các bị cáo và đồng phạm của họ truy cập vào dịch vụ của Google và tạo tài khoản mới.
Hashcash là một phương pháp chống spam và tấn công mạng được sử dụng trong hệ thống email và các ứng dụng truyền thông khác. Nó yêu cầu người gửi thêm một phần mềm tính toán phức tạp vào email hoặc tin nhắn trước khi gửi đi. Đối tượng nhận tin nhắn có thể xác minh rằng người gửi đã tiêu tốn một lượng tài nguyên tính toán để tạo ra tin nhắn, do đó giảm thiểu việc gửi tin nhắn spam.
Đối với Bitcoin?
Trong trường hợp của Bitcoin, Hashcash được sử dụng như một phương pháp chứng minh công việc (Proof of Work – PoW) gốc, làm nền tảng cho quá trình đào Bitcoin. Khi các máy tính đào Bitcoin (còn được gọi là “thợ mỏ”) tham gia vào mạng lưới, họ phải giải quyết các bài toán tính toán phức tạp để tạo ra các khối mới của blockchain. Việc giải quyết các bài toán này yêu cầu một lượng lớn tài nguyên tính toán, tạo ra một ngưỡng chống spam và tấn công mạng. Điều này giúp đảm bảo tính bền vững và an toàn cho hệ thống Bitcoin.
Với Bitcoin (BTC) đạt đỉnh kỷ lục mới, một phần nhờ vào việc gần đây Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận các quỹ giao dịch Bitcoin trên thị trường (ETFs), tiền điện tử này lại thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Sự kỳ vọng xung quanh sự kiện halving sắp tới cũng góp phần tăng thêm sự nổi bật của nó.
Tuy nhiên, giữa sự hào hứng với các biến động giá và tiềm năng tương lai của nó, nhiều người có thể bỏ qua các giao thức và công nghệ cơ bản đã mở đường cho sự ra đời của Bitcoin. Một trong những yếu tố quan trọng như vậy là Hashcash, một khái niệm đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Bitcoin.
Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về tương lai của Bitcoin ngày càng căng thẳng, việc nghiên cứu về lịch sử và ý nghĩa của Hashcash có thể mang lại hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc của loại tiền điện tử hàng đầu thế giới.
Haskcash là gì?
Hashcash là một giao thức mật mã và hệ thống proof-of-work (PoW) được tạo ra bởi nhà mật mã người Anh là Tiến sĩ Adam Back. Mục tiêu chính của nó là chống lại hai vấn đề lớn trong thế giới mạng: rác thư điện tử và cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS).
Ý tưởng chính của giao thức Hashcash là yêu cầu người gửi email hoặc bất kỳ ai muốn truy cập vào một dịch vụ nào đó phải giải một câu đố toán học trước khi thực hiện hành động đó. Điều này giúp chứng minh rằng họ không phải là một bot hoặc một người gửi rác muốn gây nguy hiểm cho hệ thống.
Dù việc giải quyết câu đố này ít gây rắc rối cho người dùng thông thường, nhưng nó tăng chi phí đáng kể đối với người gửi rác. Điều này làm cho việc gửi email rác trở nên không còn hiệu quả vì họ phải tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán để giải quyết các câu đố này.
Adam Back đã giải thích cách này như sau: “Đối với một người dùng thông thường, chi phí CPU cho mỗi email là không đáng kể vì họ không gửi nhiều email đến; tệ nhất, email của họ có thể bị trễ vài giây trước khi được gửi trên phần cứng cũ và chậm. Tuy nhiên, với người gửi rác, điều này là không thể chấp nhận: họ muốn gửi hơn 10.000 email mỗi phút qua một đường DSL mua bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp một cách nhanh chóng trước khi tài khoản bị hủy bỏ.”
Cách Hashcash hoạt động.
Hashcash hoạt động bằng cách yêu cầu người gửi email hoặc yêu cầu dịch vụ phải giải quyết một câu đố tính toán liên quan đến một mảnh dữ liệu có liên quan đến email và đưa nó vào một thuật toán băm.
Thuật toán băm được sử dụng là Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), tạo ra một dấu đặc biệt cho mỗi email. Dấu này đóng vai trò như một phương tiện xác nhận cho người nhận, giúp họ phân biệt email hợp lệ từ email rác không mong muốn.
Một cách đơn giản, người gửi thực hiện một phép tính toán trên một mảnh dữ liệu liên quan đến địa chỉ email của người nhận. Điểm dữ liệu này có thể là địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận hoặc thời gian gửi email.
Khi nhận được email, người nhận có thể thực hiện thao tác nghịch đảo để xác minh tính xác thực của dấu. Quá trình này đảm bảo rằng dấu được tạo ra đặc biệt cho địa chỉ email của người nhận và không phải là một dấu thông thường được sử dụng cho các chiến dịch rác phổ biến.
Tuy nhiên, không phải mỗi dữ liệu được xem xét là một dấu Hashcash hợp lệ; kết quả của thuật toán băm cần phải bắt đầu bằng một số lượng số không cụ thể. Tìm ra băm cụ thể này tương tự như tìm kiếm một hạt cát cụ thể trên bãi biển. Người gửi phải tiếp tục thử nghiệm với các số ngẫu nhiên khác nhau cho đến khi họ tình cờ tìm thấy một số tạo ra một băm với chuỗi số không ở đầu. Quá trình này được gọi là chứng minh công việc.
Hashcash ngăn chặn spam và tấn công DoS như nào?
Hashcash ngăn chặn spam và cuộc tấn công từ chối dịch vụ bằng cách tạo ra một rào cản vật lý, hoặc ngưỡng, mà người gửi email hoặc yêu cầu dịch vụ phải vượt qua trước khi hành động đó được chấp nhận. Điều này đảm bảo rằng hành động đó tốn kém tài nguyên tính toán và thời gian, làm cho việc lạm dụng từ những hành động xấu trở nên không đáng kinh tế.
Bằng cách đặt ra một câu đố tính toán, người gửi hoặc yêu cầu phải sử dụng tài nguyên tính toán, như chu kỳ CPU hoặc điện năng, để giải quyết câu đố đó. Điều này đặt một hạn chế về khả năng gửi email hoặc truy cập dịch vụ một cách tự động và lớn số, vì việc giải quyết câu đố này tốn kém thời gian và công sức.
Với việc thêm chi phí tính toán vào việc gửi email hoặc truy cập dịch vụ, Hashcash giảm bớt khả năng lạm dụng từ các hành động xấu, làm cho giao tiếp và dịch vụ trực tuyến trở nên an toàn và bảo mật hơn. Điều này đảm bảo rằng người dùng thông thường vẫn có thể trải nghiệm truy cập mạng một cách thuận tiện và không bị ảnh hưởng bởi spam và tấn công DoS.
Hashcash so với các hệ thống proof-of-work khác
Hashcash và các hệ thống proof-of-work (PoW) trong tiền điện tử chia sẻ một số điểm tương đồng cơ bản. Cả hai đều dựa trên việc tiêu tốn sức mạnh tính toán để giải quyết các câu đố phức tạp từ các chức năng mật mã. Công việc này tạo ra một chướng ngại vật để ngăn chặn spam và cuộc tấn công từ chối dịch vụ, đồng thời cung cấp bằng chứng cho việc công việc thực sự đã được thực hiện.
Điểm giống nhau
Hashcash và các loại tiền điện tử PoW như Bitcoin hoạt động trên các mạng phân cấp, không có một thực thể duy nhất kiểm soát tất cả. Trong Hashcash, các máy chủ email có thể độc lập xác minh PoW để lọc rác thư, trong khi trong các loại tiền điện tử, các máy đào cạnh tranh trên một mạng phân cấp để bảo vệ blockchain.
Điểm khác nhau
Tuy nhiên, có những điểm khác biệt quan trọng giữa Hashcash và các hệ thống PoW trong tiền điện tử. Mục đích của Hashcash là ngăn chặn rác thư điện tử bằng cách làm cho việc gửi email hàng loạt trở nên tốn kém về mặt tính toán. Trong khi đó, các hệ thống PoW trong tiền điện tử hoạt động như một cơ chế đồng thuận, xác định trạng thái của mạng và tính hợp lệ của các giao dịch.
Các hệ thống PoW trong tiền điện tử sử dụng thuật toán băm cụ thể như SHA-256 và điều chỉnh độ khó để duy trì một tốc độ sản xuất khối ổn định. Hơn nữa, trong các loại tiền điện tử PoW, việc giải quyết câu đố không chỉ tạo ra tiền mới mà còn thưởng cho các máy đào thành công bằng tiền mới và phí giao dịch. Tuy nhiên, không có tiền điện tử Hashcash để khai thác và nó không cung cấp phần thưởng trực tiếp như vậy.
Cuối cùng, trong các hệ thống tiền điện tử PoW, việc giải quyết câu đố đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự đồng thuận của mạng. Ngược lại, Hashcash tập trung duy nhất vào việc ngăn chặn lạm dụng email và chứng minh công việc không xác định sự đồng thuận mạng.
Kết nối giữa Bitcoin và Hashcash.
Hashcash có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ thống proof-of-work (PoW), đặc biệt là trong việc khai thác Bitcoin – Bitcoin mining. Mặc dù Hashcash có thể không bao giờ trở thành vũ khí diệt rác thư cuối cùng, nhưng nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra khái niệm cơ bản cho PoW được triển khai trong khai thác Bitcoin.
Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin, đã thừa nhận ảnh hưởng của hệ thống của Adam Back đối với chức năng khai thác cốt lõi của tiền điện tử trong bài báo trắng Bitcoin năm 2008. Nakamoto đề xuất sử dụng “một hệ thống chứng minh công việc tương tự như Hashcash của Adam Back” để duy trì một máy chủ thời gian phân cấp cho sổ cái phân phối của Bitcoin.
Trong mạng lưới Bitcoin, các thợ mỏ cạnh tranh giải quyết một câu đố toán học sử dụng thuật toán băm SHA-256. Quá trình này đòi hỏi nỗ lực tính toán đáng kể và hiệu quả, đóng vai trò như một chứng minh công việc.
Mối liên kết giữa Bitcoin và Hashcash có nguồn gốc trong việc áp dụng khái niệm chứng minh công việc của Hashcash là cơ sở cho cơ chế đồng thuận của Bitcoin. Ý tưởng cốt lõi về việc yêu cầu nỗ lực tính toán để đạt được sự đồng thuận vẫn là một khía cạnh cơ bản được chia sẻ bởi cả hai hệ thống. Điều này giúp Bitcoin mở rộng mục đích ban đầu của Hashcash bằng cách áp dụng nó vào tiền tệ phân cấp và công nghệ blockchain.
Sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành vụ kiện, số dư Bitcoin trên sàn giao dịch KuCoin đã giảm hơn 20%. Điều này diễn ra song song với việc giảm số dư tiền điện tử trên sàn, bao gồm nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác. KuCoin đang phải đối mặt với một cuộc điều tra quy định liên quan đến các nhà sáng lập của nó, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên nền tảng này.
Theo bản báo cáo về chứng chỉ dự trữ tài sản mới nhất của KuCoin, số lượng Bitcoin (BTC) trên nền tảng này đã giảm hơn 25% sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiến hành kiện về vi phạm hành vi ngân hàng và rửa tiền.
KuCoin đã thông báo rằng số lượng BTC của người dùng đã giảm từ hơn 16.000 vào tháng Hai xuống chỉ còn hơn 12.000. Sự suy giảm này đồng nghĩa với một chênh lệch khoảng 4.000 BTC trong vòng một tháng. Đồng thời, người dùng đã rút hơn 31.000 Ethereum (ETH) từ nền tảng, làm giảm dự trữ xuống còn gần 113.000 ETH vào cuối tháng trước, giảm 21%.
KuCoin cũng ghi nhận mức giảm 21% và 33% trong số dư stablecoin cho Tether (USDT) và Đồng Đô la Mỹ của Circle (USDC) tương ứng. Trong thời gian từ ngày 29 tháng Hai đến ngày 31 tháng Ba, người dùng đã rút tổng cộng $265 triệu USDT và $19 triệu USDC.
Vụ kiện rửa tiền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đối với KuCoin
Vào ngày 26 tháng Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện KuCoin về các vi phạm do sàn giao dịch này và các nhà sáng lập của nó thực hiện. Theo cáo buộc, nền tảng này đã vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và các giao dịch tiền bất hợp pháp, được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Các nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang cũng bị cáo buộc đã vi phạm quy tắc chống rửa tiền (AML) và kiểm soát người sử dụng (KYC) bằng cách ẩn danh người dùng Mỹ trên sàn giao dịch tiền điện tử. Luật sư Damian Williams cho biết công ty đã vi phạm luật pháp tài chính địa phương bằng cách tạo điều kiện cho $5 tỷ trong các quỹ nghi ngờ và không tuân thủ các chính sách quy định được thiết lập.
Ngay sau khi tin tức này được công bố, người dùng đã nhanh chóng rút hơn $350 triệu từ sàn giao dịch trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, các quan chức của công ty đã cam đoan đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng, như crypto.news đã báo cáo vào ngày 27 tháng Ba.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử này, xếp hạng thứ chín thế giới theo dự trữ, theo DefiLlama. Tuy nhiên, Ủy viên CFTC Caroline Pham đã gợi ý rằng cơ quan của mình có thể đã đi quá xa trong các biện pháp thực thi của mình.
Gurbir Grewal, Giám đốc Thực thi của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), đã chỉ trích ngành công nghiệp tiền điện tử vì “thiếu sót đáng kể trong việc tuân thủ” các quy định.
Trong diễn đàn SEC Speaks, Gurbir Grewal đã đáp trả các lời chỉ trích đối với SEC về mức độ quy định cao về tiền điện tử.
Grewal lên án ngành công nghiệp tiền điện tử vì “thiếu sót đáng kể trong việc tuân thủ” các quy định của SEC. Ông nêu rõ rằng, một số bên tham gia thị trường đã tìm cách tránh sự giám sát bằng cách sử dụng các biện pháp sáng tạo, và một số đã chỉ trích SEC về việc quá mức quản lý hoặc vượt quá quyền hạn một cách không cẩn trọng.
Grewal cũng chỉ ra rằng SEC đã bị chỉ trích về việc đàn áp sự sáng tạo và đẩy các doanh nghiệp tiền điện tử chuyển sang các khu vực pháp lý thuận lợi hơn ở nước ngoài. Ông lưu ý rằng ngành công nghiệp tiền điện tử mong muốn có một bộ quy tắc khác biệt và cũng lo ngại về các chiến lược kỳ thị mà một số thực thể tiền điện tử đang áp đặt lên các cộng đồng da màu và nhóm cơ cấu khác.
Trong những năm gần đây, SEC đã tăng cường nỗ lực để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong năm qua, cơ quan này đã thành công trong việc mở các vụ án hình sự về gian lận đối với Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon, người sáng lập Hex Richard Hart, người sáng lập FTXSam Bankman-Fried, và các nhà lãnh đạo khác của sàn giao dịch đã sụp đổ.
SEC đã tăng cường nỗ lực để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, mở các vụ án hình sự về gian lận đối với các cá nhân và tổ chức trong ngành này. Cơ quan này đã buộc tội và đạt được các thỏa thuận với các nền tảng giao dịch lớn như Genesis và Gemini, Celsius, Nexo, và Kraken – về việc cung cấp các chứng khoán không đăng ký thông qua các chương trình cho vay hoặc cung cấp tài sản kỹ thuật số. Kraken đã đồng ý trả 30 triệu đô la tiền phạt để giải quyết các khiếu nại.
Picasso Network đã công bố việc tích hợp giao thức Inter-Blockchain Communication (IBC) với Ethereum, nhằm cải thiện tính tương thích chéo chuỗi. Sự hợp tác này được thực hiện thông qua việc cộng tác với Composable Foundation.
Việc tích hợp này cho phép chuyển đổi tài sản và dữ liệu giữa Ethereum (ETH) và hệ sinh thái Cosmos, tạo điều kiện thuận lợi cho tính tương thích chéo chuỗi.
Theo Henry Love, Giám đốc điều hành của Composable Foundation, việc kết nối Ethereum với Cosmos qua IBC và chỉ định Osmosis làm trung tâm thanh khoản chính đánh dấu một chương mới trong DeFi.
Nỗ lực này nhằm mục đích tăng cường an ninh của các hoạt động cầu nối và mở rộng khả năng về thanh khoản và sáng tạo trên các mạng blockchain, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra cho năm 2021.
Osmosis đã được chọn là điểm đến chính cho tài sản Ethereum trong hệ sinh thái Cosmos. Quyết định này dựa trên vai trò của Osmosis trong mạng lưới Cosmos (ATOM) là một trung tâm DeFi, các pool thanh khoản của nó, các ứng dụng DeFi và đóng góp vào khối lượng giao dịch của IBC, với hỗ trợ hơn 30 tỷ đô la Mỹ trong khối lượng giao dịch.
Aaron Kong, Trưởng phòng Phát triển & Chiến lược tại Osmosis Labs, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp này đối với trải nghiệm người dùng và chức năng trong hệ sinh thái defi.
Việc tích hợp này nhằm mục đích thúc đẩy IBC Everywhere, tận dụng khả năng của giao thức IBC trong việc giao tiếp chéo chuỗi an toàn và đáng tin cậy. Lựa chọn này nhằm mục đích cải thiện tính bảo mật so với các giải pháp cầu nối tập trung và thúc đẩy sự hợp tác giữa các hệ sinh thái Ethereum và Cosmos.
Vào tháng 1, cộng đồng Cosmos Hub đã bỏ phiếu để đặt tỷ lệ lạm phát tối thiểu của token ATOM là 0% nhằm bảo vệ giá trị ATOM bằng cách giảm áp lực bán và thanh toán bảo mật. Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với hỗ trợ gần 95%.
Trước đó, cộng đồng đã giới hạn tỷ lệ lạm phát hàng năm của ATOM là 10% nhằm duy trì giá trị của nó, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận từ việc đặt cược. Mặc dù lợi suất đặt cược giảm đi, các bộ xác thực vẫn có lợi nhuận và có thể điều chỉnh phí giao dịch để chi phí.
Chính phủ Mỹ đã chuyển 30.000 Bitcoin từ Silk Road sang Coinbase. Các Bitcoin này được tịch thu trước đó từ một nền tảng darknet nổi tiếng.
Theo Blockchair, một ví thuộc về chính phủ Mỹ đã chuyển 30.175 Bitcoin (BTC) từ Silk Road sang sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase vào ngày 2 tháng 4.
Source: Blockchair
Với giá hiện tại của BTC khoảng 65.000 đô la, chi phí của việc chuyển giao này khoảng 2 tỷ đô la.
Nhà theo dõi Blockchain ZachXBT lưu ý rằng thêm 0.001 BTC trị giá 69 đô la đã được chuyển đến một địa chỉ gửi tiền Coinbase trong những giao dịch thử nghiệm.
Trước đó, vào cuối năm 2022, chính phủ tịch thu khoảng 50.000 BTC từ trang web Silk Road. Giao dịch bán cuối cùng được xác nhận bởi chính phủ đã xảy ra vào tháng 3 năm 2023, khi họ bán ra 9.861 đồng xu trị giá 216 triệu đô la.
Vào tháng 1 năm 2024, các quan chức chính phủ công bố ý định bán một phần của tiền điện tử liên quan đến Silk Road, với số lượng là 2.934 BTC.
Cuối tháng 2, chính phủ Mỹ chuyển 15.085 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử bị hack Bitfinex, trị giá khoảng 947 triệu đô la, đến các địa chỉ không xác định. Một giao dịch chuyển thử của một BTC đã được thực hiện, và ngay sau đó, 2.817 BTC trị giá 172,7 triệu đô la đã được chuyển. Từ ví thứ hai, 12.267 BTC trị giá 748,5 triệu đô la đã được chuyển.
Theo Arkham, một ví chứa khoảng 94.600 Bitcoin từ Bitfinex bị tịch thu từ các hacker. Các nhà phân tích của CryptoQuant ước tính rằng chính phủ Mỹ nắm giữ 210.392 BTC trị giá 14,4 tỷ đô la, biến họ trở thành một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất.
Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Thuế Nội địa và các cơ quan khác đã bán một Bitcoin vào tháng 7 năm 2023. Kể từ đó, lợi nhuận chưa thực hiện của chính phủ đã tăng gấp 2,4 lần.
Giảm xuống dưới mức 3,4k đô la có thể là dấu hiệu của sự giảm mạnh hơn cho Ethereum. Một nhà phân tích dự đoán rằng giá của Ethereum có thể giảm xuống dưới mức 3.000 đô la do mức hỗ trợ mỏng manh. Trong vòng 24 giờ qua, tài sản này đã giảm đi 6%.
Vào ngày 2 tháng 4, Ethereum (ETH), – token kỹ thuật số lớn thứ hai – đã giao dịch dưới mức 3.300 đô la lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 sau một sự suy giảm rộng rãi trên thị trường tiền điện tử. Tổng vốn thị trường tiền điện tử đã mất 4,4% giá trị của nó và giảm xuống còn 2,6 nghìn tỷ đô la vào ngày 2 tháng 4, theo CoinGecko.
Theo nhà phân tích Ali Charts, sự điều chỉnh của ETH vượt qua mức 3.460 đô la có thể gây khó khăn cho những nhà đầu tư tiền điện tử nhắm đến mức giá cao hơn. Nhà nghiên cứu trích dẫn dữ liệu từ IntoTheBlock chỉ ra các mức hỗ trợ mà token có thể hợp nhất quanh đó.
Các mức hỗ trợ ETH | Nguồn: IntoTheBlock
Nếu giả thuyết này được chứng minh đúng, giá của ETH có thể giảm xuống mức 2.850 đô la hoặc thấp hơn. Sự suy giảm hàng ngày của Ethereum đã gây ra hơn 113 triệu đô la trong số 500 triệu đô la bị thanh lý trong ngày. Cả vị thế dài hạn và ngắn hạn đều góp phần vào việc này, với vị thế dài hạn chịu tổn thất nặng nề theo CoinGlass.
Nhà cung cấp phân tích trên chuỗi khối cũng báo cáo rằng đơn đặt hàng thanh lý lớn nhất là một vị thế được định giá bằng ETH trị giá 7.5 triệu đô la trên sàn giao dịch tiền điện tử OKX.
Coinbase: Ethereum staking giữ “rủi ro ẩn” cho chuỗi, giá
Coinbase đã chỉ ra rằng việc staking Ethereum có thể mang theo “rủi ro ẩn” cho chuỗi và giá. Trong khi phân tích giá cho thấy có thêm sự suy giảm cho giá Ether, một báo cáo từ Coinbase đã chỉ ra các rủi ro ẩn trong lĩnh vực restaking của Ethereum, mà đang phát triển nhanh chóng.
Restaking và liquid restaking đã trở thành một phần của lĩnh vực DeFi với sự ra đời của Eigenlayer vào năm 2021 bởi Sreeram Kannan. Tuy nhiên, giao thức này đã trở nên mạnh mẽ vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo DefiLlama, giao thức này đã phát triển lên trên 12 tỷ đô la trong tổng giá trị bị khóa và hiện là giao thức DeFi lớn thứ hai.
Các nhà phân tích của Coinbase, David Duong và David Han, lưu ý rằng các chiến lược staking không minh bạch liên quan đến Eigenlayer và các giao thức phụ thuộc như Ether.fi cuối cùng có thể gây ra tổn thất tài chính và bảo mật cho các bên tham gia.
Việc các nhà phát hành lựa chọn các AVSs (Automated Verification Systems) để bảo vệ, cùng với việc phân phối rủi ro và phần thưởng cho các chủ sở hữu LRT (Liquid Restaking Tokens), vẫn là một câu hỏi còn mở. Hơn nữa, lợi suất ban đầu từ các AVSs có thể không đáp ứng được kỳ vọng cực kỳ cao được đặt ra bởi thị trường.
Tuy nhiên, cả hai nhà nghiên cứu đều tin rằng lĩnh vực restaking sẽ trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng hệ sinh thái Ethereum.
Tether đã chặn 280,000 USDT từ bảy ví liên quan đến vụ hack của FixedFloat. Các nhà phân tích giải thích rằng đây là vấn đề xảy ra liên quan đến vụ hack.
Trong ngày hôm nay, sàn giao dịch phi tập trung đã mất gần 3 triệu đô la Mỹ từ ETH, USDT, USDC, WETH và DAI do một cuộc tấn công mạng trên mạng Ethereum của nó. Đây là vụ tấn công thứ hai mà FixedFloat phải đối mặt kể từ tháng 2, khi một cuộc tấn công trước đó đã làm mất hơn 26 triệu đô la Mỹ.
Trong cả hai vụ việc, việc truy cập trái phép vào ví nóng đã dẫn đến việc rút ra 2,8 triệu đô la và 26 triệu đô la trong một số token tương ứng. Các token như USDT và USDC đã bị đưa vào danh sách đen và được nhanh chóng đổi lấy để tránh bị đóng băng, trong khi DAI đã được gửi trực tiếp đến eXch mà không cần chuyển đổi. Các nhà phân tích của Cyvers tin rằng hành động này cho thấy một sự khai thác mục tiêu của các lỗ hổng trong các điều khiển truy cập của hệ thống.
Nhóm FixedFloat vẫn chưa cung cấp bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ tấn công. Trang web của sàn giao dịch hiện chỉ hiển thị một trang lỗi, và tài khoản X của họ không có hoạt động nào trong vòng ba ngày qua.
