SEC đang điều tra mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance US với các công ty giao dịch là Sigma Chain AG và Merit Peak Ltd.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang xem xét mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance US và hai công ty giao dịch được liên kết với người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao — Sigma Chain AG và Merit Peak Ltd— theo một báo cáo từ The Wall Street Journal vào hôm nay .
Theo nguồn tin ẩn danh của Journal, cơ quan này muốn biết bản chất sự tham gia của Zhao và liệu các mối quan hệ có được tiết lộ một cách hợp lý cho khách hàng hay không. Đây là một cuộc điều tra mở và nó không nhất đinh chỉ ra hành vi phạm pháp.
Trong khi có rất ít thông tin về Merit Peak được công bố rộng rãi, thì Sigma Chain AG có trụ sở ở Zug, Thụy Sĩ. Công ty đã thu hút các công ty và tổ chức tiền điện tử như Ethereum Foundation và Tezos. Theo hồ sơ của công ty, Zhao là chủ tịch cho đến tháng 9 năm 2019. Chủ tịch hiện tại của nó là Chen Guangying, người đã có tên trên một số tài liệu của công ty Binance với tư cách là giám đốc điều hành. Các nguồn tin của Journal cho biết Zhao vẫn nắm quyền kiểm soát nhất đinh ở Sigma Chain và Merit Peak kể từ năm ngoái.
Cả hai công ty đều đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường (market makers) cho Binance US, có nghĩa là họ sử dụng tài sản của mình để thực hiện giao dịch. Một sàn giao dịch tiền điện tử có tính thanh khoản tốt. Nếu bạn muốn mua 10,000 đô la Ethereum, bạn cần phải có người có thể bán số tiền đó cho bạn. Các nhà tạo lập thị trường mang lại tính thanh khoản cho các sàn giao dịch, mua bán tài sản và kiếm lợi nhuận từ mọi giao dịch, theo một cách nào đó, nó giống như tính chất của một sòng bạc.
Điều này dẫn đến một hoài nghi rằng Sigma Chain AG và Merit Peak khả năng cao sẽ gây tác động “âm thầm” đến sự biến động giá trên mặt bằng chung, khiến nhà đầu tư bán lẻ gặp bất lợi. Hơn nữa, nguồn tin còn cho biết nhiều tài liệu của công ty từ năm 2019 đang có chiều hướng cáo buộc rằng CEO Binance Changpeng Zhao, người giàu nhất ngành tiền mã hóa, đã kiểm soát hoàn toàn Sigma Chain AG và Merit Peak.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC điều tra đến vấn đề nhạy cảm này. Vào năm 2015, SEC từng đưa ra các hành động thực thi chống lại Investment Technology Group Inc., sau đó được Virtu mua lại. Cuối cùng thì công ty đã trả 20 triệu USD tiền phạt và thừa nhận hành vi sai trái khi vận hành một tổ chức giao dịch bí mật tương tác với các đơn đặt hàng được gửi đến nền tảng.
Binance.US lại trở thành mục tiêu chính trong cuộc điều tra của SEC trong khi các đối thủ cạnh tranh như FTX và Coinbase hầu như không bị ảnh hưởng. Do đó, càng làm dấy lên nhiều hoài nghi rằng cả Binance.US và CEO Changpeng Zhao đang thật sự có vấn đề, đặc biệt sau bị cáo buộc trốn tránh luật pháp, xem nhẹ quy định chống rửa tiền vừa được Reuters công bố vào ngày 21 tháng 2 vừa qua.
Đọc thêm: Binance đang nắm giữ 200 triệu đô la cổ phần của Forbes