Vào thứ Sáu (11/3/2022), Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành hướng dẫn về việc không nên sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt đối với Nga vì cuộc xâm lược Ukraine.
- Trong mục FAQ, câu hỏi thường gặp về việc liệu các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga có mở rộng đối với tiền điện tử hay không, Bộ đã thông tin rằng “Người dân Hoa Kỳ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, ví tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ khác, chẳng hạn như những nhà cung cấp dịch vụ lồng ghép cho các sàn giao dịch nước ngoài, thường bị cấm tham gia hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm, bao gồm cả các giao dịch tiền ảo mà những người bị chặn có lợi ích”.
- Mục FAQ cho biết người Mỹ cũng bị cấm tham gia hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm bởi một người không phải là người Mỹ, “bao gồm các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, Quỹ Tài chính Quốc gia của Liên bang Nga hoặc Bộ Tài chính của Liên bang Nga”.
- Các tổ chức tài chính Mỹ nói chung cũng bị cấm xử lý các giao dịch, bao gồm cả các giao dịch tiền điện tử, liên quan đến các tổ chức tài chính đã lên danh sách cấm.
- Nhà Trắng và nhóm các quốc gia G7 trước đó đã cho biết vào thứ Sáu rằng hướng dẫn như vậy về các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các lệnh trừng phạt sẽ sắp được ban hành.
- Hướng dẫn mới được đưa ra ngay sau khi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-Mass.) Tuyên bố bà đang soạn thảo một dự luật để ngăn chặn các nhà tài phiệt Nga hoặc Tổng thống Vladimir Putin sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.