Nigeria đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance, người đã bị giam giữ tại nước này từ tháng Hai. Quyết định này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi ông bị từ chối bảo lãnh vì lý do sức khỏe.
Theo thông tin từ một luật sư đại diện cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), các cáo buộc đã bị hủy bỏ tại Tòa án Liên bang ở Abuja vào sáng thứ Tư, theo báo cáo của Business Insider Africa. Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục truy tố Binance về các cáo buộc rửa tiền mà không có sự tham gia của Gambaryan, cùng với các cáo buộc riêng biệt về trốn thuế.
Lý Do Hủy Bỏ Cáo Buộc
Quyết định hủy bỏ các cáo buộc đối với Gambaryan được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi một tòa án Nigeria từ chối yêu cầu bảo lãnh cho ông. Gia đình Gambaryan đã phản đối quyết định này, cho rằng có “bằng chứng rõ ràng về yêu cầu y tế” và cho rằng các quy trình tiêu chuẩn lẽ ra nên cho phép ông được thả.
Kể từ khi được chuyển đến nhà tù Kuje vào tháng Ba, sức khỏe của Gambaryan đã nhanh chóng xấu đi. Ông đã mắc phải các vấn đề như thoát vị đĩa đệm, viêm phổi, sốt rét và viêm amidan. Trong lần ra tòa vào ngày 2 tháng 9, ông bị từ chối sử dụng xe lăn. Hình ảnh ông đến tòa trong trạng thái lo lắng đã lan truyền trên mạng xã hội, gây sự chú ý và lên án từ Giám đốc điều hành CEO Binance – Richard Teng.
Thông Tin Về Vụ Việc
Gambaryan, một cựu Đặc vụ của IRS Hoa Kỳ và là Trưởng phòng Tuân thủ Tài chính của Binance, cùng với Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi đến Abuja vào ngày 26 tháng 2. Các cáo buộc hình sự chống lại họ đã được đệ trình vào ngày 28 tháng 2, liên quan đến vụ rửa tiền và vi phạm thuế trị giá 35 triệu đô la. Mặc dù các cáo buộc về thuế đối với các giám đốc đã bị hủy bỏ vào tháng Sáu, cáo buộc rửa tiền vẫn còn đối với tất cả các bị cáo. Anjarwalla đã trốn khỏi sự giam giữ vào ngày 22 tháng 3, trong khi Gambaryan vẫn bị giam giữ.
Chính phủ Nigeria trước đó đã bác bỏ các cáo buộc về tình trạng chăm sóc sức khỏe kém của Gambaryan, tuyên bố rằng ông có quyền truy cập vào dịch vụ y tế chất lượng. Vợ của Gambaryan, Yuki, đã nhiều lần kêu gọi Mỹ can thiệp để đưa chồng cô trở về. Ủy ban Đối ngoại Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu thả Gambaryan vào tháng trước.