Ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một công dân Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền tổng cộng 73 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ.
Công Dân Trung Quốc Nhận Tội Rửa Tiền
Daren Li, một công dân mang quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã thừa nhận âm mưu rửa tiền, liên quan đến số tiền 73 triệu đô la thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư. Các vụ lừa đảo này bao gồm các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử kiểu “pig butchering”, một hình thức lừa đảo phổ biến trong giới đầu tư tiền điện tử.
Quá Trình Rửa Tiền
Giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 4 năm 2024, Li và đồng phạm của anh ta đã thực hiện các giao dịch tài chính sử dụng số tiền thu được từ các hành vi gian lận qua điện thoại. Theo thỏa thuận nhận tội nộp tại tòa án liên bang California, Li thừa nhận đã chỉ đạo đồng phạm mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới các công ty vỏ bọc giả. Các nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền vào những tài khoản này, nơi Li và đồng phạm giám sát và thực hiện các giao dịch tài chính.
Khi tiền đã được chuyển vào các tài khoản, Li đã chuyển số tiền này sang các tài khoản khác do mình kiểm soát. Sau đó, anh ta tiếp tục chuyển đổi tiền thành các loại tiền điện tử như Tether và phân phối chúng vào các ví tiền điện tử mà Li và các đồng phạm quản lý.
Số Tiền Li Thừa Nhận Đã Rửa
Trong tổng số 73,6 triệu đô la mà Li thừa nhận đã rửa, khoảng 59,8 triệu đô la được chuyển qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ. Phần còn lại được chuyển trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện rằng một số tài khoản quốc tế có liên quan đến vụ án đã được mở tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas. Hơn nữa, một ví tiền điện tử liên quan đã nhận hơn 341 triệu đô la tiền điện tử trong suốt quá trình giao dịch.
Hậu Quả Pháp Lý và Mức Án
Li và đồng phạm Yicheng Zhang, một công dân Trung Quốc sống tại California, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 5 năm 2024. Dù Zhang cũng bị bắt, chỉ có Li nhận tội và hiện đang chờ tuyên án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Theo thỏa thuận nhận tội, Li có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù, ba năm quản chế, và một khoản phạt lên tới 500.000 đô la hoặc “gấp đôi lợi nhuận ròng hoặc thiệt hại ròng từ hành vi phạm tội”. Ngoài ra, anh ta cũng có thể bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã lừa đảo từ các nạn nhân.
Tác Động Của Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Các vụ lừa đảo kiểu “pig butchering” đã gây thiệt hại lớn cho các nạn nhân trên toàn thế giới. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, các vụ lừa đảo này đã lừa đảo hơn 75 tỷ đô la. Các kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin với nạn nhân, rồi thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội mơ hồ, thường là các dự án tiền điện tử.
Theo báo cáo của FBI, nhóm người dễ bị tổn thương nhất là những người trên 60 tuổi. Năm 2023, nhóm này đã có số lượng khiếu nại cao nhất, với tổng thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ đô la.