Một bồi thẩm đoàn lớn đã buộc tội người từng có vị trí giám đốc phát triển sản phẩm của nền tảng giao dịch NFT OpenSea về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền sau một vụ bê bối giao dịch nội gián.
Nathaniel Chastain bị bắt vào sáng thứ Tư tại New York. Hắn dự kiến sẽ trình diện tại Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, theo một thông cáo báo chí hôm thứ Tư từ Bộ Tư pháp.
Chastain trước đây đã bị cáo buộc sử dụng ví Ethereum bí mật để mua trước NFT dựa trên những thông tin bí mật mà chúng dự sẽ sớm được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea. Theo cáo trạng, hắn bị cáo buộc chịu về trách nhiệm lựa chọn NFTs nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea. Từ khoảng tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, hắn đã bán những NFTs này với giá gấp hai đến năm lần giá mua ban đầu ngay sau khi giá trị chúng tăng vọt, theo cáo trạng của DOJ.
Các hành động này được so sánh như là frontrunning và giao dịch nội gián. Hành động bất chính kiểu này sẽ giúp các cá nhân thu lợi từ việc biết trước những thông tin quan trọng, chưa được công khai. Những hành động kiểu này đương nhiên bị cấm trong các thị trường tài chính truyền thống, nhưng không rõ khuôn khổ pháp lý sẽ áp dụng như thế nào đối với không gian NFT.
Cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra rằng những luật đó sẽ được áp dụng giống nhau.
Theo luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “NFTs có thể là mới, nhưng tội phạm kiểu này thì không. Như bị cáo buộc, Nathaniel Chastain đã phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật để nhằm mục đích kiếm tiền bất chính cho bản thân. Việc truy tố lần này thể hiện cam kết của cơ quan nhà nước trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián – cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.
Trợ lý Giám đốc FBI Michael J. Driscoll cho biết FBI sẽ tiếp tục truy lùng ráo riết những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này.
OpenSea đã công bố một bài đăng trên blog vào tháng 9 năm ngoái thừa nhận hành động của Chastain. Đáp lại vụ bắt giữ ngày hôm nay, một phát ngôn viên của OpenSea nói với The Block:
“Là thị trường web3 hàng đầu thế giới dành cho NFT, lòng tin và sự chính trực là cốt lõi cho mọi việc chúng tôi làm. Khi biết được hành vi của Nate, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra và cuối cùng yêu cầu hắn rời khỏi công ty. Hành vi của hắn đã vi phạm chính sách nhân viên và xung đột trực tiếp với các giá trị và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi”.
Đọc thêm: OpenSea ra mắt giao thức marketplace ‘Seaport’ cho phép giao dịch NFT an toàn và hiệu quả hơn