Điểm then chốt:
- Binance nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ.
- Ông Zhao bị kết án 4 tháng tù, thấp hơn nhiều so với mức 3 năm mà bên công tố yêu cầu.
- Binance phải nộp phạt 4.3 tỷ đô la.
- Ông Zhao đã từ chức CEO Binance và nộp phạt 50 triệu đô la.
Những điều đáng chú ý:
- Thẩm phán cho rằng không có bằng chứng cho thấy ông Zhao biết về các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch.
Binance vẫn được phép hoạt động sau khi đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ.
Diễn biến:
Vào ngày 30 tháng 4, ông Zhao có mặt tại tòa để nghe tuyên án. Các công tố viên Bộ Tư pháp (DOJ) yêu cầu ông phải ở tù 3 năm, nhưng luật sư bào chữa của ông khẳng định không nên giam giữ.
Thẩm phán Richard Jones không đồng ý với yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc tăng hình phạt cho ông Zhao. Ông cho biết không có bằng chứng cho thấy người sáng lập Binance từng được thông báo về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể diễn ra trên sàn giao dịch. Và, Thẩm phán một lần nữa bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc kết án ông Triệu 36 tháng tù giam.
Thẩm phán cảm ơn bên công tố vì báo cáo chi tiết của họ và dự đoán một bản án có thể xảy ra. Thẩm phán Jones cho biết theo nhiều khía cạnh, ông đồng ý với ý kiến của bên công tố.
Tháng 11 năm ngoái, ông Zhao và sàn giao dịch Binance đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ. Là một phần của thỏa thuận toàn diện với chính phủ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục hoạt động, ông Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, nộp phạt 50 triệu đô la và Binance phải nộp 4,3 tỷ đô la.
Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đồng ý đóng tiền bảo lãnh 175 triệu đô la để được tại ngoại cho đến khi tuyên án. Vào tháng 11 năm 2023, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu cấm ông Triệu rời khỏi đất nước cho đến khi xét xử. Theo các công tố viên, cựu giám đốc điều hành của Binance có thể hy sinh tài sản thế chấp của mình và sống thoải mái đến hết đời.
Tầm quan trọng:
Vụ việc này cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử cần tăng cường các biện pháp chống rửa tiền để tuân thủ quy định của Mỹ.