Các công tố viên Hoa Kỳ đã đề xuất án phạt 36 tháng tù giam cho Changpeng Zhao, người sáng lập Binance. Họ nhấn mạnh về tầm quan trọng của hành vi có chủ ý của Zhao đối với luật pháp Hoa Kỳ và hậu quả của nó.
Người sáng lập và cựu CEO của Binance,Changpeng Zhao , có thể đối mặt với án tù 36 tháng sau khi thú nhận vi phạm các luật chống rửa tiền, theo như các công tố viên Hoa Kỳ đã phát biểu trong một tài liệu tòa gần đây. Họ cho biết mức phạt này sẽ tạo ra “sự đe dọa đủ đối với Zhao và những người khác có thể bị cám dỗ để đặt lợi nhuận trên sự tuân thủ với luật pháp Hoa Kỳ.”
Các công tố viên cũng nhấn mạnh rằng hành vi của Zhao là một phần của kế hoạch tính toán để phát triển Binance nhanh chóng và duy trì vị thế hàng đầu của nó trong thị trường giao dịch tiền điện tử. Họ cho rằng các hành động của ông không tôn trọng và không duy trì hệ thống “biết khách hàng của bạn” (KYC) hiệu quả, làm giảm khả năng giám sát giao dịch và tạo điều kiện cho các hành vi giao dịch bất thường thông qua Binance.
Zhao đã thừa nhận tội phạm vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm 2023. Mặc dù hiện ông được bảo lãnh với một khoản tiền thảo dạng $175 triệu ở Hoa Kỳ, phiên tòa xét xử của ông vẫn được lên lịch vào ngày 30 tháng 4. Một thẩm phán Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Zhao đi du lịch đến Dubai trước lo ngại về nguy cơ bỏ trốn do tài sản đáng kể của ông.