Hàn Quốc đang lên kế hoạch áp dụng yêu cầu báo cáo cho các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới nhằm hạn chế các hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã đề xuất rằng các công ty tiền điện tử cần thường xuyên báo cáo về các giao dịch này.
Kế Hoạch Tích Hợp Vào Luật Ngoại Hối
Theo thông tin từ Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, Choi Sang-mok, các yêu cầu mới dự kiến sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2025. Mục tiêu chính là tăng cường quy định đối với các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới, nhằm ngăn chặn tội phạm ngoại hối liên quan đến tài sản kỹ thuật số, như đầu cơ bất hợp pháp và rửa tiền.
Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, khoảng 88% tội phạm ngoại hối, trị giá 1,65 triệu tỷ won (tương đương 1,2 tỷ USD), có liên quan đến tiền điện tử. Các doanh nghiệp thực hiện giao dịch xuyên biên giới bằng stablecoin và các loại tiền điện tử khác sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng và báo cáo chi tiết về các giao dịch hàng tháng cho Ngân hàng Hàn Quốc. Dữ liệu này sẽ được giám sát bởi các cơ quan quản lý thuế, hải quan và tài chính để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp.
Cơ Sở Pháp Lý Mới
Để thiết lập cơ sở pháp lý cho những yêu cầu này, Bộ trưởng Choi cho biết bộ sẽ sửa đổi Luật Giao dịch Ngoại hối để định nghĩa “tài sản ảo” và “các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo” trong một danh mục mới, khác biệt với ngoại hối và các giao dịch tài chính khác. Ông kỳ vọng rằng các sửa đổi sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm 2025, và hệ thống báo cáo sẽ được triển khai vào nửa sau của năm.
Nỗ Lực Cải Cách
Hàn Quốc cũng đang nỗ lực thiết lập một khung quy định toàn diện cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Bộ quy tắc đầu tiên nhằm bảo vệ nhà đầu tư đã có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Quốc gia này dự kiến sẽ ban hành thêm quy định để thiết lập tiêu chuẩn cho việc phát hành, phân phối và công bố thông tin về tiền điện tử. Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu cũng đang xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử tại chỗ và các tài khoản tổ chức trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm mở rộng thị trường này.