Kazakhstan điều tra Bincloud, cáo buộc lừa đảo Ponzi

spot_img

Các nhà chức trách Kazakhstan đã bắt đầu một cuộc điều tra trước phiên tòa đối với cơ sở khai thác tiền điện tử Bincloud. Việc kinh doanh khai thác đã bị Cơ quan Giám sát Tài chính của quốc gia nghi ngờ là một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử.

CHỈ VÀO: 🇰🇿 Kazakhstan mở cuộc điều tra về cơ sở khai thác #crypto Bincloud về các cáo buộc về kế hoạch Ponzi.

  • Watcher.Guru (@WatcherGuru) ngày 10 tháng 8 năm 2022
    Các nhà chức trách cho rằng đã “xác lập” rằng mô hìnn Ponzi bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư thông qua các ứng dụng nhắn tin. Bản dịch của tuyên bố chính thức đã nói rằng

“Nó đã được thành lập rằng kim tự tháp tài chính“ BINCLOUD ”được tổ chức thông qua các người nhắn tin“ WhatsApp ”và“ Telegram ”với sự thu hút tiền từ các công dân.”

Như vậy, chương trình của Bincloud đã thuyết phục được nhiều người chuyển tiền vào dự án bằng cách cho thuê thiết bị khai thác. Như một phần thưởng, họ được thông báo rằng họ sẽ nhận được khoảng 5% -6% số tiền đã đầu tư hàng ngày. Theo tuyên bố, thủ phạm giữ lại 16% tiền của người dùng.

“Đồng thời, khi rút thu nhập từ khách hàng, 16% tổng số tiền được giữ lại có lợi cho các nhà tổ chức của kim tự tháp tài chính.”

Các nhà chức trách cũng yêu cầu các nạn nhân của kế hoạch Ponzi bị nghi ngờ liên hệ với “các bộ phận lãnh thổ” của cơ quan này để báo cáo trường hợp của họ.

Khai thác tiền điện tử bất hợp pháp ở Kazakhstan

Trong một diễn biến khác gần đây, các nhà chức trách Kazakhstan đã bắt giữ một số người bị coi là phạm tội buộc một chuyên gia điều hành một cơ sở khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Theo báo cáo chính thức, Bộ Nội vụ, kết hợp với cơ quan an ninh quốc gia của Kazakhstan, đã tìm thấy 7 người bị nghi là thành viên của băng đảng này. Đáng chú ý, một chuyên gia CNTT 36 tuổi đã bị buộc phải tổ chức và phụ trách quá trình tố tụng.

Một băng nhóm khác gồm 3 thành viên đã bị bắt khi nhà chức trách khám xét vũ khí được tàng trữ trái phép, báo cáo lưu ý. Như vậy, nhóm này bao gồm những người từng bị kết án và “những người có khuynh hướng phạm tội”. Bỏ các khoản nợ bất hợp pháp sang một bên, những kẻ thủ phạm đã quỵt nợ và cũng tham gia vào các vụ tống tiền. Báo cáo tiếp tục tiết lộ,

“Do hoạt động của các cơ sở khai thác bất hợp pháp dưới sự kiểm soát của chúng trên lãnh thổ quận Talgar của vùng Almaty, tội phạm đã nhận được một khoản lợi nhuận hàng tháng lên tới 300-500 nghìn đô la Mỹ”.

Thêm tin tức từ luồng này

Đề xuất

[Niêm yết đầu tiên] Bitget niêm yết Obol Network (OBOL), tham gia và chia sẻ 1,902,000 OBOL!

Giới thiệu Obol là dự án nhằm mục đích phân phối, phi tập trung...

Obol Network (OBOL) sẽ được niêm yết trên Bitget Launchpool – khóa BGB và OBOL để chia sẻ 1,782,000 OBOL!

Bitget Launchpool sẽ niêm yết Obol Network (OBOL). Người dùng đủ điều kiện...

Bitget hợp tác với Đại học Kỹ thuật Azerbaijan (AzTU): Mở ra kỷ nguyên mới cho tài năng Web3

Bitget, nền tảng giao dịch crypto hàng đầu thế giới và là đơn...

Bitget tung airdrop 500,000 $HOUSE trên CandyBomb – Cơ hội săn token miễn phí cực hấp dẫn!

Sàn giao dịch Bitget tiếp tục mang đến những ưu đãi hấp dẫn...

Bitget tỏa sáng tại Token2049 Dubai: Kết nối cộng đồng toàn cầu và hành trình đáng nhớ nơi sa mạc

Token2049 từ văn phòng đến hoang mạc Mới đây, Bitget đã chính thức đăng...

Bitget khuấy động TOKEN2049 Dubai: Khi âm nhạc, ánh sáng và Web3 hòa quyện

Từ âm nhạc đến blockchain – Một đêm không thể quên tại Dubai Sự...

Bitget Builders cùng Founders Running Club tạo nên một buổi sáng tràn đầy năng lượng

Cộng đồng crypto cùng “chạy” tới thành công với Bitget Bull Run Sáng nay,...

Bitget Onchain: Top Gainers Tuần Này và Cách Săn “100x Gem” Tiếp Theo

Bitget Onchain tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng...

Bitget Student Challenge: 3 Ngày Cuối Cùng Để Nhận Cơ Hội Giành $3700 USDC!

Thời gian không còn nhiều! Chỉ còn 3 ngày nữa, hạn cuối tham...

Bitget bùng nổ tại NCrypto 2025: Gian hàng như “nam châm”, quà tặng hết veo, cộng đồng cháy hết mình!

Bitget mang trải nghiệm không thể quên đến sự kiện NCrypto 2025 Sự kiện...