Margin Trading là gì? Cách sử dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận

Một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất trong Crypto là Margin Trading. Vậy cụ thể Margin Trading là gì? Saigontradecoin sẽ giải đáp cho bạn qua bài viết sau đây.

Margin Trading là gì?

Margin Trading hay còn gọi là giao dịch ký quỹ. Đây là một thuật ngữ chỉ việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư. Margin Trading trước đây được sử dụng nhiều trong lĩnh vực chứng khoán, và nó ngày càng trở nên phổ biến hơn khi tiền điện tử ra đời. Bản chất của Margin Trading là bạn giao dịch bằng các khoản tiền vay mượn thay vì vốn thật sự bạn có.

Như thế nào là Margin Trading?
Như thế nào là Margin Trading?

Để có thể dùng Margin Trading trên một sàn nào đó, bạn cần phải có một khoản tiền gọi là tiền ký quỹ. Tùy từng sàn mà họ sẽ cho bạn mượn gấp 3, 5 hay 10 lần số tiền bạn ký quỹ, hoặc thậm chí với sàn BitMex bạn có thể mượng gấp 100 lần. Khi ký quỹ bạn phải trả một khoản phí theo ngày cho sàn dựa trên số tiền bạn đã vay, phí này cũng tùy từng sàn mà cao thấp khác nhau. Initial Equity hay Initial Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu bạn phải bỏ ra để đặt một lệnh.

Ví dụ: sàn Bitfinex cho bạn Leverage 3.33x thì với lệnh 10.000 USD bạn phải ký quỹ ít nhất 3333.33 USD.

Các thuật ngữ của Margin

Saigontradecoin đã tổng hợp một số thuật ngữ để các bạn có thể hiểu rõ về Margin khi bắt đầu chơi:

  • Margin Account: Đây là thuật ngữ về số tiền sàn sẽ tạm giữ của bạn khi bạn bạn mở position.
  • Exchange Account: Tài khoản giao dịch phổ biến
  • Lending Account: Bạn có thể thu lợi nhuận từ số tiền ở account này, và account sẽ lưu trữ số tiền bạn cho người khác vay
  • Position: Sẽ có 2 vị thế chính:

Long: Mua vào giá rẻ, bán ra giá cao.

Short: Mua với giá cao, và bán lại với giá thấp.

  • Maintenance Balance: Có nghĩa là % số tiền chơi, ràng buộc để không bị bán tài sản.
  • Required Equity: Đây là giá trị account còn đọng lại ước tính bắt buộc để không bị bán.
  • Liquidation: Một khi bạn đặt lệnh, hệ thống sẽ đưa ra giá bán và mức giá phải phụ thuộc vào số tiền, nó cũng tương tự như mức đòn bẩy của các nhà đầu tư.
  • LIQ Price: Khi account của bạn mốc này, account của bạn sẽ bị bán.
  • P/L: Ước lượng số lợi nhuận và lỗ của bạn theo các lệnh của thị trường bây giờ. Số lợi nhuận và lỗ sẽ được tính theo giá trị %.
  • P/L fee/ Funding Cost: Các phí vay của bạn.
  • Kill Margin/ Kill Short/ Kill Long: Đây là một hình thức thao túng thị trường. Khi các Shark cố tình đẩy giá lên cao để làm cháy hoàn toàn các account của các người đánh Short, được gọi là Kill Short, đối ngược lại là Kill Long. Tóm lại, tất cả là để diễn tả thao túng thị trường, gọi dễ hiểu là Kill Margin.

Ưu điểm và nhược điểm 

So sánh Spot Trading và Margin Trading
So sánh Spot Trading và Margin Trading

Ưu điểm khi tham gia Margin Trading coin

  • Giúp tăng lợi nhuận nhanh chóng, từ những biến động nhỏ của thị trường.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn nhỏ.
  • Bạn có thể kiếm được lợi nhuận kể cả khi thị trường đi xuống.

Nhược điểm khi giao dịch Margin Trading coin

  • Tuy lợi nhuận lớn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với rủi ro cao.
  • Yêu cầu kỹ thuật, kinh nghiệm nhiều, nếu không rất dễ bị cháy toàn khoản.
  • Khó kiểm soát lòng tham, tâm lý & cảm xúc.

Kinh nghiệm Trade Margin coin

Nếu là người mới, bạn nhất định phải ghi nhớ những kỹ năng sau:

  • Luôn có một kế hoạch giao dịch định sẵn và luôn tuân thủ kỷ luật theo kế hoạch trước đó.
  • Không nên quá tham lam mà sử dụng đòn bẩy quá cao.
  • Hãy sử dụng lệnh dừng lỗ, để tạo kỷ luật tốt hơn.
  • Sử dụng đòn bẩy cao, không nên dùng chiến thuật DCA.
  • Chơi Margin, bạn nên dùng số tiền tự có, không nên vay mượn, để tạo tâm lý thoải mái nhất khi vào lệnh.
  • Không bỏ trứng vào một giỏ, hãy chia ra nhiều danh mục đầu tư khác.
  • Là người mới, hãy học tự Trade với số vốn nhỏ cho hiểu bản chất, trước khi dùng một số tiền lớn để Trade.

Lưu ý khi chơi Margin Trading

Bảng tham khảo mức đòn bẩy nên sử dụng
Bảng tham khảo mức đòn bẩy nên sử dụng
  • Chỉ chơi Margin với số vốn mình có: Đặc biệt, cần chia nhỏ các lệnh ra đánh. Ví dụ có 1000$, chỉ nên chơi 1 lệnh từ 10 – 20$ và không nên vay tiền để chơi Margin
  • Không nên sử dụng đòn bẩy lớn: Nếu sử dụng đòn bẩy lớn, khả năng cháy tài khoản sẽ rất cao vì biến động thị trường mạnh, sẽ có những lệnh râu nến lên tới 100$, làm cháy các lệnh đánh x100, x50…
  • Phải có kế hoạch chơi: Cần xem xét các yếu tố thị trường, lúc nào cần cắt lỗ, lúc nào nên vào lệnh… để có thể tối ưu hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Một số sàn giao dịch hỗ trợ chơi Margin

Dưới đây Saigontradecoin sẽ giới thiệu với bạn độc một số sàn giao dịch tiền ảo đang hỗ trợ người dùng đánh Margin phổ biến nhất hiện nay:

  • BitMEX: Với ưu điểm là hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100x thì BitMEX hiện vẫn là lựa chọn số 1 cho các Trader Margin. BitMex hỗ trợ Margin cho Bitcoin, ETH và một số Altcoin lớn.
  • Binance: Sàn giao dịch tiền diện tử lớn nhất thế giới hiện tại, Margin cũng vừa được Binance ra mắt vào ngày 10/07/2019. Binance cũng là một sàn giao dịch không còn xa lạ gì với người dùng toàn cầu, hiện nó đang là sàn có khối lượng giao ngay lớn nhất thế giới.
  • Bitfinex: Sàn giao dịch này là sàn Margin Bitcoin lâu đời nhất, tính thanh khoản cao và rất nhiều cá mập nằm trên này. Hiện Bitfinex hỗ trợ đòn bẩy 3.3x và phí giao dịch cũng khá hấp dẫn.
  • Poloniex: Sàn hỗ trợ giao dịch ký quỹ với tỉ lệ đòn bẩy tối đa 2.5x. Sàn này không được trader Việt Nam ưa chuộng, có tính thanh khoản kém, phí giao dịch cao.

Ngoài ra còn khá nhiều sàn hỗ trợ giao dịch ký quỹ khác như Huobi Global, OKEx,..nhưng khối lượng giao dịch vẫn còn thấp và chưa được cộng đồng Margin sử dụng nhiều.

Tổng kết

Qua bài viết trên, Saigontradecoin hy vọng các bạn sẽ hiểu được thêm về “Margin Trading là gì?” Và “các thuật ngữ Margin dành cho người mới là gì?” Đối với các Trader mới bắt đầu các bạn nên lựa chọn những sàn uy tín để chơi và không nên tập trung vốn của mình vào một sàn nhất định nhé!

Xem thêm: Binance là gì? Những thông tin cần biết

Bài viết mới nhất

Stake Agoric để bảo mật và phát triển hệ sinh thái

Bạn có thể đóng vai trò tích cực trong việc gia tăng tính bảo mật cho mạng Agoric bằng cách stake tài sản của...

Unicrypt là gì? Đánh giá mã token UNCX và UNCL

Unicrypt là một hệ sinh thái chuỗi khối và cơ chế khóa thanh khoản nhằm tìm cách giải quyết một trong những vấn đề...

TrustSwap là gì?

Trustswap là sự phát triển tiếp theo của các giao dịch Tài chính phi tập trung (DeFi) giải quyết các vấn đề lớn với...

Qube là gì?

Qube là một nền tảng kết hợp các công cụ và giải pháp hữu ích và phổ biến trong thế giới tiền điện tử....