Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh tài chính quốc gia, Gou Wenjun, giám đốc đơn vị Chống rửa tiền (AML) tại PBoC, đã chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc tiền mã hóa chuyển sang các “trend” mới như NFT và Metaverse, vốn không được kiểm soát chặt chẽ.
Ông tuyên bố rằng trong khi mọi người sẽ sử dụng các tài sản nói trên cho mục đích riêng tư và thể hiện xu hướng đổi mới trong công nghệ, chúng cũng dễ bị sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế.
Để có một cái nhìn khách quan về sự phát triển của tài sản ảo và các công nghệ cơ bản, Gou đề xuất làm rõ việc phân chia trách nhiệm giám sát, cải thiện tính minh bạch và khám phá các biện pháp quản lý để giám sát để nghiên cứu và đánh giá bản chất tài sản.
Bước thứ hai, Gou cho biết Trung Quốc nên tăng cường thắt chặt và phân tích các giao dịch tài sản mã hóa. Ông mong muốn các ngân hàng và dịch vụ thanh toán cung cấp cổng chuyển tiền mã hóa nên xác thực người gửi và người nhận bằng tên thật đồng thời cải thiện khả năng xác định các giao dịch đáng ngờ.
Cuối cùng, Gou sẵn sàng cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tài chính trên toàn thế giới để hình thành một liên minh quốc tế để chống lại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Ông khẳng định:
“Trung tâm Phòng Chống Rửa Tiền sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác đồng điều tra với 60 cơ quan tình báo tài chính ở nước ngoài”.
