Ấn Độ – ED điều tra ít nhất 10 sàn giao dịch liên quan tới cáo buộc rửa tiền

spot_img

Enforcement Directorate – cơ quan chống tội phạm kinh tế của Ấn Độ, tin rằng khoảng 1000 crore rupee (130 triệu USD) có thể đã được rửa trong vụ này.

Theo báo cáo của Thời báo Kinh tế, Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ đang điều tra ít nhất 10 sàn giao dịch tiền điện tử vì bị cáo buộc hỗ trợ các công ty nước ngoài rửa tiền thông qua tiền điện tử, theo báo cáo của Thời báo Kinh tế, trích dẫn mọi người biết về vấn đề này.
Cuộc điều tra rửa tiền đã thu hút sự chú ý gần đây sau khi ED lục soát tài sản của một giám đốc WazirX. Điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi trực tuyến giữa người sáng lập WazirX Nischal Shetty và Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao về quyền sở hữu sàn giao dịch Ấn Độ.
Cơ quan chính phủ ước tính rằng các công ty bị cáo buộc đã rửa hơn 1.000 crore rupee hoặc khoảng 130 triệu đô la trong vụ án ứng dụng cho vay tức thì, thêm rằng hầu hết các cáo buộc đều có liên kết với Trung Quốc, báo cáo cho biết.
Trong một thông cáo báo chí trước đó, ED đã tuyên bố “lệnh triệu tập đã được đưa ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử” sau khi tiến hành các cuộc đột kích vào tài sản của giám đốc WazirX. Báo cáo ET cho biết thêm rằng có ít nhất 10 sàn giao dịch đang được điều tra.
Các công ty bị cáo buộc đã tiếp cận các sàn giao dịch để mua tiền điện tử với giá hơn 100 Rs crore (khoảng 13 triệu đô la) sau đó các mã thông báo được gửi đến các ví quốc tế mà không cần thẩm định nâng cao hoặc đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), theo phát hiện hiện tại của cuộc điều tra như đã nêu trong báo cáo.

Thêm tin tức từ luồng này

Đề xuất

BGBTC: Giải Pháp Tối Ưu Hóa Bitcoin – Khai Phá Tiềm Năng Tài Sản Cùng Bitget

Trong bối cảnh Bitcoin (BTC) không ngừng khẳng định vị thế là tài...

Bitget giới thiệu phương thức nạp qua ngân hàng thông qua tích hợp ZEN, hỗ trợ 11 loại tiền fiat

Victoria, Seychelles, 07/01/2025 - Bitget, sàn giao dịch tiền điện tử và công...

Bitget thông báo về việc điều chỉnh số thập phân giá tối thiểu dành cho 28 cặp giao dịch spot

Để nâng cao trải nghiệm người dùng, Bitget sẽ điều chỉnh số thập...

Xem Báo cáo thường niên #MyBitget2024 và nhìn lại hành trình thú vị của bạn

Thời gian thấm thoát trôi, năm 2025 đã lặng lẽ gõ cửa. Nhìn...

Bitget ra mắt các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — BIO/USDT, AI16Z/USDT

Bitget rất vui mừng thông báo Bitget đã ra mắt giao dịch ký...

Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — AIXBT/USDT

Chúng tôi rất vui mừng thông báo Bitget đã ra mắt giao dịch...

Bitget ra mắt ZENUSDT cho bot giao dịch và giao dịch futures

Bitget đã ra mắt ZENUSDT dành cho giao dịch futures với đòn bẩy...

Hướng Dẫn và Câu Hỏi Thường Gặp về Chuyển Đổi BWB sang BGB

Việc hợp nhất token BWB và BGB đã được công bố vào tuần...

Thư Chúc Mừng Năm Mới Tết Ất Tị 2025 của CEO Bitget: 

Vững chắc tiến công vào những chân trời mới và bước qua những...

Bitget mở lại dịch vụ rút tiền qua mạng ZKF-ZKFair, SOCIAL-ERC20, RMV-ERC20 và LUNA-Terra

Chúng tôi thông báo đã mở lại dịch vụ rút tiền trên các...