- Binance đã hoàn tất việc đăng ký với Cơ quan Tình báo Tài chính của Ấn Độ để tuân thủ các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền tại quốc gia này.
Binance đã hoàn tất việc đăng ký với cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ với tư cách là một tổ chức báo cáo, đánh dấu cột mốc quy định thứ 19 toàn cầu của sàn giao dịch này. Thông báo này được công bố trên blog vào thứ Năm, ngày 15 tháng 8.
Việc đăng ký này khẳng định cam kết của Binance trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền và thúc đẩy một “hệ sinh thái minh bạch và hiệu quả.” Sàn giao dịch hiện đang tiến gần đến cột mốc đăng ký thứ 20 toàn cầu, mà Giám đốc điều hành Richard Teng coi là một “cột mốc quan trọng trong hành trình của Binance.”
Richard Teng cho biết: “Nhận thấy tầm quan trọng và tiềm năng của thị trường tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở Ấn Độ, việc điều chỉnh theo các quy định của nước này cho phép chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ của mình theo nhu cầu của người dùng Ấn Độ.”
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, Binance đã tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ, khắc phục lệnh cấm kéo dài bảy tháng từ chính quyền địa phương do hoạt động mà không có đăng ký hợp lệ. Lệnh cấm cũng ảnh hưởng đến các sàn giao dịch tiền điện tử khác như KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC và một số sàn khác, những sàn cũng cần đăng ký tại địa phương để tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Ấn Độ.
Vào đầu tháng 8, Binance đã nhận được thư yêu cầu giải trình từ cơ quan thuế Ấn Độ yêu cầu thanh toán khoảng 86 triệu đô la Mỹ dưới dạng thuế hàng hóa và dịch vụ. DGGI, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ chịu trách nhiệm chống gian lận thuế, cáo buộc Binance phải chịu trách nhiệm thanh toán GST vì đã thu phí từ người dùng Ấn Độ mà không đăng ký theo khuôn khổ GST.