- Binance đang đối mặt với cáo buộc trong một vụ kiện rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
- Công ty và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, bị kiện tập thể tại Hoa Kỳ với cáo buộc đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền thông qua nền tảng tiền điện tử của mình.
Vụ kiện, được nộp vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington, cáo buộc Binance đã hỗ trợ các hoạt động rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử như một hệ thống giao hàng. Theo vụ kiện, “Binance.com đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên như là ‘tài xế tẩu thoát’ cho một số lượng lớn các đối tượng xấu.”
Các nguyên đơn, gồm Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna, khẳng định rằng các biện pháp tuân thủ lỏng lẻo của Binance đã cho phép tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu và rửa tiền từ các nguồn quỹ bất hợp pháp.
Chi tiết vụ kiện
Vụ kiện cáo buộc rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử nên được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain công khai, điều này cho phép chúng được truy vết. Tuy nhiên, Binance bị cáo buộc đã cho phép các đối tượng xấu tách biệt tài sản kỹ thuật số khỏi sổ cái, làm cho việc theo dõi trở nên không thể.
Dưới sự lãnh đạo của Changpeng Zhao, vụ kiện cũng cáo buộc Binance hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ, cố tình bỏ qua các yêu cầu chống rửa tiền để thúc đẩy sự phát triển của mình ở Mỹ.
Theo vụ kiện, tiền điện tử bị đánh cắp đã được chuyển qua Binance, làm cho chúng trở nên khó truy vết do quy trình Know Your Customer (Biết Khách Hàng) không đầy đủ của nền tảng này. Các nguyên đơn lập luận rằng hành vi này vi phạm Đạo luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), vốn nhắm vào các hoạt động bất hợp pháp trong khuôn khổ tổ chức tội phạm.
Bill Hughes, luật sư tại ConsenSys, đã đăng trên X rằng các nguyên đơn được đại diện bởi các luật sư có “túi tiền sâu” và uy tín, với lịch sử đại diện cho các nhóm trong nhiều vụ án nổi bật, bao gồm kiện Facebook về vi phạm quyền riêng tư, kiện các nhà sản xuất opioid về thuốc giảm đau, và kiện Wells Fargo về các tài khoản gian lận.
Những vấn đề pháp lý của Binance
Hành động pháp lý này xảy ra sau khi Binance gần đây đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong đó công ty thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la.
Vào tháng Sáu, Changpeng Zhao bắt đầu chấp hành án tù bốn tháng tại một cơ sở liên bang an ninh thấp ở California sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Kết quả của vụ kiện này có thể có ảnh hưởng lớn đối với Binance và toàn ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu vụ kiện tiếp tục, nó có thể kiểm tra hiệu quả của phân tích blockchain và các thách thức trong việc thu hồi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, đồng thời có thể tạo ra các tiền lệ pháp lý mới trong việc quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử.