Hà Lan bắt giữ người được nghi ngờ là nhà phát triển của Tornado Cash

Nhiều vụ bắt giữ đã không được loại trừ bởi Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài khóa của Hà Lan.

Một nhà phát triển 29 tuổi, bị nghi ngờ có liên quan đến giao thức Tornado Cash bị xử phạt, đã bị bắt tại Amsterdam vào thứ Sáu, theo thông cáo của Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD).
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử dựa trên ethereum cho phép người dùng ẩn danh khi chuyển tài sản tiền điện tử. Vào thứ Hai, dịch vụ này đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền bị đánh cắp.
Nghi phạm sẽ bị đưa ra trước thẩm phán ở Den Bosch vào lúc 11:30 giờ địa phương vào thứ Sáu, FIOD nói với CoinDesk.
FIOD đã bắt đầu điều tra vào tháng 6, nhiều vụ bắt giữ vẫn chưa được loại trừ. Cuộc điều tra đang được chỉ đạo bởi Văn phòng Công tố về gian lận nghiêm trọng, tội phạm môi trường và tịch thu tài sản.
FIOD cũng đang dành sự “quan tâm nhiều hơn” đến các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) mà có khả năng tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, họ nói với CoinDesk.

Bài viết mới nhất

Toàn cảnh vụ khai thác lỗ hổng DeFi $3 tỷ từ nền tảng của Acala Network

Việc khai thác một trong các pool thanh khoản của Acala chứng tỏ hàng tỷ đô la có thể bị hút sạch dễ dàng...

Acala Network bị hack, aUSD mất peg

Mới đây, aUSD - stablecoin của Acala Network là đồng stablecoin tiếp theo bị mất peg. Nguyên nhân chính đến từ lỗ hổng trong...

Ấn Độ – ED điều tra ít nhất 10 sàn giao dịch liên quan tới cáo buộc rửa tiền

Enforcement Directorate - cơ quan chống tội phạm kinh tế của Ấn Độ, tin rằng khoảng 1000 crore rupee (130 triệu USD) có thể...

Kazakhstan điều tra Bincloud, cáo buộc lừa đảo Ponzi

Các nhà chức trách Kazakhstan đã bắt đầu một cuộc điều tra trước phiên tòa đối với cơ sở khai thác tiền điện tử...