- Máy theo dõi lừa đảo tiền điện tử đã được ra mắt ở Wisconsin trong bối cảnh hoạt động tội phạm gia tăng. Sở Tài chính Wisconsin đã giới thiệu công cụ này nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và các hình thức đầu tư khác.
Công cụ theo dõi này được thiết kế để giúp cư dân Wisconsin nhận diện và tránh các âm mưu lừa đảo, bao gồm cả lừa đảo tiền điện tử (crypto scams), bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các hành vi lừa đảo dựa trên khiếu nại của người tiêu dùng.
Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, đã có báo cáo về việc thiệt hại hơn 3,5 triệu đô la do các vụ lừa đảo tài chính và tiền điện tử, thường được gọi là “lừa đảo cắt thịt heo.”
Bà Cheryll Olson-Collins, Thư ký Sở Tài chính Wisconsin (DFI), cho biết: “Các kẻ lừa đảo đang hoạt động trong bóng tối, lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để khai thác những cư dân Wisconsin dễ bị tổn thương nhất.”
Những kẻ lừa đảo trong các vụ lừa đảo cắt thịt heo hoặc lừa đảo tình cảm thường xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi lừa dối họ để thực hiện các khoản đầu tư lớn. Chúng giả vờ quan tâm để chiếm được lòng tin của nạn nhân, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo, thường là tiền điện tử. Khi nạn nhân đã đầu tư, các kẻ lừa đảo sẽ biến mất với số tiền đó và thường ép buộc nạn nhân đầu tư thêm trước khi rút lui hoàn toàn.
Thông tin chi tiết về công cụ theo dõi
Công cụ theo dõi mới của Sở Tài chính Wisconsin (DFI) được thiết kế để cập nhật liên tục và cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa. Nó bao gồm một phần câu hỏi thường gặp, một từ điển các thuật ngữ lừa đảo đầu tư, và các liên kết đến các nguồn tài nguyên bổ sung.
Mặc dù DFI không xác minh các chi tiết thực tế của các khiếu nại, thông tin được công khai giúp làm giảm khả năng lừa đảo các nhà đầu tư.
Bà Cheryll Olson-Collins cảnh báo cư dân cần hết sức thận trọng với các đề nghị đầu tư, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền điện tử, vì chúng có thể không thể truy vết và không thể đảo ngược. Bà khuyên rằng không nên đưa tiền hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tài khoản tài chính cho bất kỳ ai gặp trực tuyến. Thực hiện thẩm định kỹ lưỡng và duy trì sự hoài nghi là rất quan trọng để ngăn ngừa lừa đảo.
Bà Olson-Collins nhấn mạnh: “Để an toàn, đừng đưa tiền cho bất kỳ ai bạn gặp trực tuyến hoặc cho phép họ truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của bạn. Đừng chuyển tiền thay mặt cho họ, đừng đầu tư dựa trên lời khuyên của họ, và đừng vay tiền cho họ. Nếu bạn tuân theo các quy tắc này, bạn sẽ ít có khả năng trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử.”
Với sự gia tăng của các vụ lừa đảo giả mạo, trong đó các công ty giả mạo các công ty hợp pháp, DFI khuyến cáo công chúng nên xác minh các công ty thông qua các nguồn chính phủ đáng tin cậy trước khi đầu tư.