Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao mới trong năm 2024, vượt qua mốc 64,200 đô la vào ngày 4 tháng 3. Sự lạc quan của các nhà giao dịch Bitcoin đang tăng khi họ cố gắng gia nhập thị trường sớm, đặc biệt là trước khi các quỹ ETF tiếp tục giao dịch.

Trong một tình huống hiếm hoi, dữ liệu trên chuỗi khối đã cho thấy sau khi giá BTC  giảm 6% từ đỉnh 64,000 đô la của tuần trước, các nhà giao dịch vẫn tiếp tục tăng gấp đôi cược lạc quan của họ vào tài sản phái sinh. Với tình hình này, liệu giá Bitcoin cuối cùng có thể tái chiếm vị trí cao nhất mới và vượt qua 70,000 đô la trong tuần này sau 3 năm ở trong tình trạng lắng nghe không?

Các nhà giao dịch Bitcoin đã tăng cược đòn bẩy lên 300% so với tuần trước.

Ngày 4 tháng 3 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giá Bitcoin vượt qua mức 64,000 đô la lần đầu tiên trong 840 ngày, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Tuy nhiên, áp lực mua trong thị trường tiền điện tử đã giảm sau khi các quỹ ETF Bitcoin, đóng cửa giao dịch vào ngày 1 tháng 3, là các nhà điều khiển chính của cuộc tăng giá hiện tại. Do đó, giá BTC đã rút lui 6% về phía vùng hỗ trợ 60,000 đô la.

Mặc dù vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến 4 tháng 3, dữ liệu trên chuỗi khối quan trọng cho thấy các nhà giao dịch vẫn rất lạc quan. Ví dụ, dữ liệu tỷ lệ tài trợ tổng hợp của Santiment đã theo dõi sự thay đổi trong các phí mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai vô thời hạn trả cho các vị trí nắm giữ vị thế ngược.

Các xu hướng tỷ lệ tài trợ hiện tại cho thấy rằng các nhà đầu tư Bitcoin tiếp tục trả các phí kỷ lục để giữ các hợp đồng dài hạn của họ mở, tin rằng BTC sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tuần tiếp theo.

Như đã thấy ở trên, tỷ lệ tài trợ của Bitcoin đã duy trì ở mức cao không bình thường kể từ khi giá rút lui từ mức 64,000 đô la vào ngày 28 tháng 2. Cụ thể, tỷ lệ tài trợ tổng hợp của BTC hiện tại là 0.06% vào ngày 3 tháng 3, tăng đột biến 300% so với mức 0.02% vào ngày 27 tháng 2.

Thường thì, các giá trị cao như vậy của tỷ lệ tài trợ đều báo hiệu một sự quan tâm đặc biệt từ phía các nhà giao dịch. Họ đang trả các khoản phí không bình thường cao cho các giao dịch bán ngắn, hy vọng vào các biên lợi nhuận lớn hơn nếu giá sẽ tăng trong tương lai gần.

Hơn nữa, khi tình hình thị trường này xuất hiện trong giai đoạn hợp nhất giá, nó cho thấy các nhà giao dịch đang muốn bảo vệ vị thế của mình và đang chờ đợi một phục hồi ngắn hạn thay vì thoát khỏi thị trường.

Đáng chú ý, lần cuối cùng mà tỷ lệ tài trợ của BTC tăng lên trên 0.06% là vào ngày 3 tháng 1, khi các dự đoán tích cực về việc duyệt các quỹ ETF Bitcoin tăng lên. Trong tuần đó, giá BTC đã tăng mạnh 10%, đạt mức 47,000 đô la, là một đỉnh cao trong 21 tháng tại thời điểm đó.

Dự báo: Giá Bitcoin có thể tăng cao đến đâu trong tuần này?

Dự báo cho tuần này, nếu tình hình thị trường tiếp tục như hiện tại và tỷ lệ tài trợ tăng 300% như đã thấy, có khả năng giá Bitcoin sẽ tiến về phía mốc 70,000 đô la hơn là đối mặt với nguy cơ mất hỗ trợ 60,000 đô la trong tuần tới.

Để ủng hộ quan điểm này, dữ liệu toàn cầu về số tiền vào/ra của IntoTheBlock chỉ ra rằng khoảng 97% của các chủ sở hữu Bitcoin hiện đang ở trong vị thế lợi nhuận. Đa số có thể sẽ do dự bán ra. Sự giảm áp lực bán đó đặt giá Bitcoin trong một vị trí ưu việt để giữ một mức hỗ trợ tương đối cao xung quanh 60,000 đô la.

Nếu các quỹ ETF Bitcoin bắt đầu một làn sóng mua vào khi giao dịch mở cửa cho tuần 4 tháng 3, những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao có thể tận dụng cơ hội để cuối cùng tái chiếm vị trí cao nhất mới với mức giá 70,000 đô la.

Tuy nhiên, việc đạt được mốc 70,000 đô la có thể không đơn giản như vậy khi các nhà đầu tư bán ngắn có thể thực hiện một nỗ lực cuối cùng để làm chậm lại cuộc tăng giá khi giá Bitcoin tiến gần đến mốc 65,000 đô la.

Biểu đồ cho thấy có một cụm cuối cùng gồm 193,000 địa chỉ đã mua vào 48,380 BTC 3 năm trước với giá trung bình là 65,164 đô la. Một làn sóng chốt lời nhanh chóng từ những người nắm giữ đó có thể làm chậm lại đáng kể cuộc tăng giá của Bitcoin lên mức 70,000 đô la.

Cơn sốt về các loại tiền ảo dạng meme tiếp tục lan rộng khi Pepe (PEPE) ghi nhận mức tăng đột biến lên đến 70% trong vòng 24 giờ qua, dẫn đầu danh sách tăng giá trong thị trường.

PEPE đã trở thành người chiến thắng lớn nhất trong số 100 tài sản tiền điện tử hàng đầu, thể hiện sức hút mạnh mẽ của các loại tiền ảo dựa trên văn hóa mạng.

Các loại tiền ảo dạng meme đã trải qua những đợt tăng đáng kể vào cuối tuần, điều này phản ánh sự bắt đầu của mùa altcoin trong một làn sóng lớn. Pepe, Shiba Inu (SHIB), Bonk (BONK), dogwifhat (WIF), và Floki (FLOKI) đã đứng đầu danh sách các tài sản tăng giá mạnh, mỗi loại đều giành được một vị trí trong top năm.

Mặc dù xu hướng tăng này đã được làm dịu khi nhiều tài sản gặp phải các chướng ngại vật, dẫn đến sự điều chỉnh nhẹ, nhưng Pepe vẫn thể hiện sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Sau một sự suy giảm 13.84% vào ngày 29 tháng 2, tiền ảo dạng meme này đã phục hồi và ghi nhận ba ngày tăng mạnh liên tiếp, với một đợt tăng mạnh thứ tư được dự kiến.

Trong vòng 24 giờ qua, PEPE đã tăng 70%, đứng đầu trong danh sách những người chiến thắng lớn nhất trong làn sóng hồi phục của cơn sốt tiền ảo dạng meme. Nó cũng giữ vị trí hàng đầu trong danh sách những người chiến thắng lớn nhất trong tuần qua, với tăng trưởng 7 ngày lên đến 411%.

Pepe đã vượt qua nhiều điểm kháng cự từ $0.000003 đến $0.000006 và đang giao dịch ở mức $0.00000718, với mục tiêu tiếp theo là vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý mới nhất là $0.00000760, tận dụng biến động hiện tại để tăng lên.

Vốn hóa thị trường Meme coin đã vượt qua mốc 51 tỷ USD.

Với vốn hóa thị trường tiền ảo dạng meme vượt qua ngưỡng 51 tỷ USD, PEPE là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng tăng mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên, các loại tiền ảo dạng meme khác cũng đã tận dụng được cuộc hành trình tăng trưởng rộng lớn này. Platform phân tích thị trường Santiment đã xác nhận hôm nay rằng những loại tiền ảo dạng meme này đã ghi nhận những đợt tăng đột biến trong khối lượng giao dịch của họ.

Dữ liệu từ Santiment xác nhận rằng khối lượng giao dịch của các loại tiền ảo dạng meme đã tăng vọt lên đến 3,000% trong tuần qua, khi các nhà giao dịch thể hiện sự quan tâm lớn đối với FLOKI, SHIB, PEPE, và BONK với hy vọng gia nhập vào các cuộc tăng giá. Điều này lại tăng thêm áp lực mua vào, bổ sung cho xu hướng tăng.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy rằng thị trường tiền ảo dạng meme rộng lớn hiện nay có khối lượng giao dịch là 16.78 tỷ USD, đánh dấu một tăng trưởng 29% trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, nhờ vào sự tăng giá trên toàn bộ thị trường, vốn hóa thị trường tiền ảo dạng meme toàn cầu đã tăng lên 51.75 tỷ USD vào thời điểm báo cáo.

Đáng chú ý, Dogecoin (DOGE) chiếm 46.7% của giá trị tổng cộng này, với vốn hóa thị trường đạt 24.2 tỷ USD. Shiba Inu, loại tiền ảo dạng meme lớn thứ hai, chiếm 31% của vốn hóa thị trường tiền ảo dạng meme toàn cầu, với giá trị đạt 16 tỷ USD.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ ký ví, và đã kêu gọi người dùng nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành để giải quyết các thách thức phức tạp liên quan đến bảo vệ tài sản cá nhân.

Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm hướng dẫn về bảo mật chữ ký ví, Xian, hay Mr. Cos như anh được biết đến trong cộng đồng truyền thông xã hội, đã cung cấp nhiều tài nguyên và công cụ hữu ích để hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm an toàn.

Từ việc tìm kiếm các bài đăng lịch sử của anh trên diễn đàn X về bảo mật chữ ký đến việc nghiên cứu sâu hơn về “DarkHandBook” trên GitHub của anh, người sáng lập SlowMist đã khuyến khích người dùng tham gia vào nghiên cứu toàn diện để nắm vững hơn về vấn đề này.

Trình duyệt tiện ích mở rộng bảo mật ví

Trong lĩnh vực bảo mật ví, Xian từ SlowMist đã khuyến nghị sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt như Scam Sniffer, Pocket Universe và Wallet Guard để giải quyết các thách thức của người dùng khi giao dịch trực tuyến. Đối với người dùng di động, anh ủng hộ sử dụng Rabby Wallet, với giao diện thân thiện và tính bảo mật mạnh mẽ. Anh cũng nhấn mạnh về sự tin cậy của các ví phần cứng như Keystone, OneKey và imKey.

Xian cũng khuyến nghị việc kết hợp các biện pháp bảo mật bổ sung như sử dụng tường lửa để tăng cường tính toàn vẹn của ví (wallets) người dùng. Anh đề xuất các kết hợp như TokenPocket + KeyPal và MetaMask + Keystone, với nguyên tắc cơ bản là tăng cường bảo mật qua các lớp phòng thủ.

Mặc dù có các công cụ bảo mật tiên tiến, Xian nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tự mình nắm vững công nghệ bảo mật. Anh cho rằng phân tích bằng mắt thường kết hợp với việc học hỏi liên tục là rất quan trọng để phòng tránh các mối đe dọa tiềm ẩn.

Cuối cùng, Xian cảnh báo rằng không nên tập trung chỉ vào lợi ích tài chính khi giao dịch tiền điện tử, mà thay vào đó cần ưu tiên việc giáo dục về an toàn.

80% bình luận X là lừa đảo

Cuối tháng Một, SlowMist đã đưa ra cảnh báo về sự phổ biến của các trường hợp lừa đảo trên mạng xã hội X sau khi tiến hành phân tích nền tảng này. Phân tích của họ đã phát hiện ra một xu hướng lo ngại, khi hơn 80% các bình luận dưới các bài đăng từ các dự án tiền điện tử uy tín được liên kết với các trường hợp lừa đảo trực tuyến.

Theo SlowMist, các kẻ lừa đảo đã tích cực mua lại các tài khoản trên nền tảng X với mục đích gian lận. Công ty cũng cho biết những tài khoản này thường được bán trên các nền tảng như Telegram, nơi có một thị trường phát triển mạnh mẽ cho các giao dịch lừa đảo.

Hester Peirce, còn được gọi là “Crypto Mum” của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy định và khuyến khích sự sáng tạo.Bà nhấn mạnh rằng điều này là quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tiền điện tử.

Lộ trình của Peirce

Peirce đã phê phán việc quản lý của Mỹ đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong một cuộc trò chuyện với CNBC gần đây. Bà đã chỉ ra rằng sự thiếu sót trong quản lý này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của gian lận và đồng thời làm giảm sự đổi mới. Bạn có thể xem video tại đường dẫn dưới đây.

Peirce cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc cho phép sự đổi mới và thử nghiệm có trách nhiệm trong ngành tiền điện tử, tin rằng một môi trường quy định thuận lợi là cần thiết cho sự phát triển lành mạnh và thành công lâu dài.

Hơn nữa, cô gọi cho sự rõ ràng hơn từ Quốc hội về vai trò của SEC trong việc quy định tài sản kỹ thuật số, đề xuất rằng hướng dẫn rõ ràng từ các nhà lập pháp sẽ giúp xác định ranh giới giữa chứng khoán truyền thống và hàng hóa số, vì điều này tạo điều kiện cho một khung quy định có cấu trúc hơn.

Hơn nữa, cô nhắc đến những nỗ lực của các thượng nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử như Cynthia Lummis (R-WY) và Kirsten Gillibrand (D-NY), để giới thiệu một khung quy định toàn diện cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm đạt được sự cân bằng giữa quy định thúc đẩy sự đổi mới và sự rõ ràng cần thiết cho các bên tham gia thị trường.

Peirce cũng lưu ý về sự thay đổi liên tục của vai trò của SEC trong việc quy định tiền điện tử, nhấn mạnh vào sự cần thiết của cơ quan này phải thích nghi với sự thay đổi trong ngành và làm việc hướng tới một khung quy định mạnh mẽ hơn để đối phó với những thách thức mới nổi.

Những nhận định của cô nhấn mạnh sự quan trọng của quy định hiệu quả trong việc định hình tương lai của tiền điện tử, cân bằng bảo vệ các nhà đầu tư với việc thúc đẩy sự đổi mới trong một ngành đang phát triển nhanh chóng này.

Peirce chỉ trích SEC

Peirce đã phê phán SEC về một số vấn đề. Năm trước, cô đã bày tỏ sự không đồng ý với một đề xuất của SEC liên quan đến việc giữ chân tiền điện tử. Đề xuất này mở rộng phạm vi yêu cầu giữ chân để bao gồm cả tài sản tiền điện tử, nhưng Peirce tin rằng nó quá hạn chế và có thể làm trở ngại cho việc nhà đầu tư tiếp cận tiền điện tử.

Cô chỉ trích phương pháp quy định của SEC, cáo buộc họ cố gắng thống trị tiền điện tử mà không có thẩm quyền đúng đắn. Đề xuất này đã gây ra các phản ứng đa dạng, với một số ủy viên hội đồng ủng hộ và một số khác, bao gồm cả Peirce, phản đối.

Tại Hội nghị Duke vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, Peirce đã nói về hậu quả của thị trường giảm giá năm 2022 và nhấn mạnh về giai đoạn non trẻ của công nghệ blockchain, đồng thời lập luận rằng các công nghệ đổi mới cần thời gian để phát triển và trưởng thành.

Tháng 10 năm trước, Peirce cũng bày tỏ lo ngại về hành động truy cứu của SEC đối với LBRY, một công ty blockchain. Cô không đồng ý với vụ án này và chỉ ra sự thiếu chứng cứ về gian lận và cách tiếp cận cẩn thận của LBRY đối với tài sản số. Cô nhấn mạnh về sự quyết liệt của SEC, đặc biệt là khoản phạt lên đến 44 triệu đô la.

Theo Peirce, việc tập trung của SEC vào việc truy cứu có thể làm suy giảm sự đổi mới trong công nghệ blockchain. Cô nhấn mạnh vai trò của những người xây dựng ngành trong việc thúc đẩy tiến bộ và đề cập đến sự không chắc chắn về tương lai của tiền điện tử, so sánh với sự thiếu am hiểu kỹ thuật và quan sát từ xa của các nhà quy định như cô.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Bappebti) đã yêu cầu Bộ Tài chính, dưới sự chỉ đạo của Sri Mulyani, để tái xem xét việc áp đặt thuế đối với tiền điện tử.

Thuế của tiền điện tử ở Indonesia

Trong năm 2023, Việt Nam đã ghi nhận một giảm đáng kể trong doanh thu thuế từ tiền điện tử, với mức giảm lên đến 62% so với năm trước, mặc dù giá trị của Bitcoin đã tăng mạnh. Tổng doanh thu thuế từ các giao dịch tiền điện tử trong năm 2023 chỉ đạt 31,7 triệu USD (tương đương 467,27 tỷ Rupiah Indonesia), chủ yếu là do mức giảm mạnh 51% trong lượng giao dịch tiền điện tử trong cùng kỳ.

Chế độ thuế được giới thiệu bởi chính phủ vào tháng 5 năm 2022 đã áp đặt một thuế kép trên các giao dịch tiền điện tử, bao gồm thuế thu nhập 0,1% và thuế giá trị gia tăng (VAT) 0,11%, với sàn giao dịch địa phương đóng góp khoảng 0,04% cho thị trường tiền điện tử quốc gia.

Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Bappebti) đã kêu gọi Bộ Tài chính, dưới sự chỉ đạo của Sri Mulyani, để đánh giá việc thực thi thuế tiền điện tử.

Tirta Karma Senjaya, Trưởng Cơ quan Phát triển và Phát triển Thị trường của CoFTRA (Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa), đã giải thích rằng việc áp đặt thuế này phù hợp với việc phân loại tiền điện tử là một loại hàng hóa hoặc tài sản.

Với việc chuyển quyền giám sát từ CoFTRA sang Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), Bộ Tài chính, đặc biệt là Tổng cục (Dirjen) Thuế, dự kiến sẽ đánh giá các kế hoạch thuế tiền điện tử này.

Trong sự kiện kỷ niệm 10 năm của Indodax tại Jakarta vào ngày 27 tháng 2, các bên liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá chế độ thuế và xem xét tình trạng tiền điện tử đang phát triển như một nhà chơi quan trọng trong lĩnh vực tài chính.

Tirta cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét thuế định kỳ và tuyên bố: “Thường các loại thuế được đánh giá hàng năm.” Anh tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử và các quy định liên quan là khá mới mẻ, đòi hỏi không gian để phát triển cho đến khi nó có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu nhà nước thông qua việc thu thuế.

Vào tháng 1, Suryo Utomo, Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính Indonesia, báo cáo tổng thu thuế là 71,7 tỷ Rupiah từ thuế tiền điện tử và doanh nghiệp dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Anh chỉ rõ rằng 39,13 tỷ Rupiah (2.492.047,15 USD) đến từ thuế tiền điện tử, trong khi thuế fintech đạt 32,59 tỷ Rupiah (2.075.538,37 USD).

Suryo cũng cung cấp một phân tích chi tiết, nói rằng 18,25 tỷ Rupiah (1.162.276,02 USD) xuất phát từ PPh Điều 22, và số còn lại là 20,88 tỷ Rupiah (1.329.771,13 USD) đến từ VAT trên giao dịch tiền điện tử.

Trong suốt năm trước đó, doanh thu nhà nước từ thuế tiền điện tử và fintech đạt tổng cộng 1,11 nghìn tỷ Rupiah (70.691.856,27 USD) với 647,52 tỷ Rupiah (41.238.189,88 USD) và 437,47 tỷ Rupiah (27.860.870,60 USD) thu được vào cuối năm 2023.

Các sàn giao dịch địa phương tại Indonesia đã bày tỏ lo ngại về mức thuế cao, chỉ trích chúng là một yếu tố dẫn đến doanh thu mỏng khi người dùng khám phá các nền tảng thay thế.

Một đề xuất đã được đưa ra để áp đặt thuế thu nhập duy nhất trên các giao dịch tiền điện tử, nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho sự phát triển và ổn định trong thị trường tiền điện tử của Indonesia.

Đối mặt với các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Vào tháng 5 năm 2023, Hội đồng Blockchain của Indonesia tiết lộ một phát hiện đáng lo ngại: có tới 303 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trái phép trong nước. Khám phá này gây ra mối đe dọa lớn đến hệ thống thuế chính thức của Indonesia, khiến các nỗ lực quản lý và thuế giao dịch tiền điện tử trở nên không hiệu quả.

Sự lan tràn của các nền tảng không được phép không chỉ đe dọa tính chính trị của hệ thống thuế mà còn đặt ra lo ngại về mất mát tiềm năng trong doanh thu cho chính phủ.

Những nền tảng này cung cấp cho người dùng cơ hội thực hiện các giao dịch tiền điện tử mà không cần sự giám sát của các cơ quan quản lý, làm cho việc theo dõi và thuế các hoạt động này trở nên phức tạp đối với cơ quan thuế.

Năm trước, tỉnh Bali của Indonesia đã ban hành lệnh cấm việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán cho du khách nước ngoài. Biện pháp này là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm củng cố loại tiền tệ chính thức của đất nước, đồng rupiah, là loại tiền tệ duy nhất được công nhận pháp lý.

Chính phủ tỉnh Bali đã cảnh báo rằng vi phạm lệnh cấm này có thể bị trục xuất, phạt hành chính, bị truy tố tội phạm, đóng cửa doanh nghiệp và phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt khác.

Trisno Nugroho, trưởng Văn phòng Đại diện của Ngân hàng Indonesia tại Bali, nhấn mạnh rằng trong khi giao dịch tiền điện tử được phép ở Indonesia, việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán là không được phép.

Lệnh cấm này về thanh toán bằng tiền điện tử cho du khách ở Bali là một phần của chiến lược toàn diện hơn để giám sát và quản lý việc sử dụng tiền điện tử trên toàn quốc.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

BIS đã nhận thấy rằng việc tiếp nhận và phổ biến rộng rãi của stablecoin toàn cầu (GSCs) có thể mang lại những rủi ro đối với sự ổn định tài chính cả trong nước và quốc tế.

Để giảm thiểu những rủi ro này, BIS đã đề xuất việc thiết lập các quy định và giám sát chặt chẽ đối với các thỏa thuận về GSC. Các khuyến nghị của họ cũng khuyến khích các quốc gia trên toàn cầu chuẩn bị cho việc giám sát GSC, tập trung vào hợp tác và chia sẻ thông tin qua biên giới.

BIS cũng ủng hộ việc thiết lập các khuôn khổ quản lý rủi ro để đảm bảo tính ổn định vận hành, an ninh mạng, các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan.

Ngoài ra, BIS nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu, quyền truy cập vào dữ liệu, quyền đổi lại và các yêu cầu kiểm soát rủi ro về mặt nguyên tắc khi quản lý rủi ro từ GSC. Mặc dù công nhận tiềm năng của stablecoins để nâng cao hiệu suất dịch vụ tài chính, BIS cũng cảnh báo về những rủi ro về sự ổn định tài chính mà chúng có thể mang lại.

Trong tháng 2 vừa qua, tội phạm tiền điện tử đã thu được khoản tiền lên đến $412 triệu. Điều này làm nổi bật rằng an ninh vẫn còn là một vấn đề nan giải trong lĩnh vực tài sản số, với hành động của chúng làm mất đi gần nửa tỷ đô la chỉ trong một tháng trước đó.

Theo báo cáo từ nhà cung cấp phân tích dữ liệu Quantstamp, trong tháng Hai vừa qua, các tội phạm tiền điện tử đã gây ra tổn thất lên đến $411.7 triệu cho các giao thức Web3 và các bên tham gia vào blockchain. Người dùng đã phải chịu tổn thất từ các vụ hack hợp đồng thông minh, rút vốn và gian lận, cũng như việc bị vi phạm khóa ví.

Cụ thể, các hacker tiền điện tử đã thực hiện vụ hack lớn nhất trong tháng bằng cách chiếm đoạt $333.2 triệu trong vòng 29 ngày. Một trong những trường hợp nổi bật là vụ tấn công vào người sáng lập Axie Infinity là Jeff Zirlin. Theo crypto.news, các hacker đã rút hơn 3.248 Ether (ETH) trị giá $9.5 triệu từ hai ví của Zirlin.

Các hành động rút vốn và gian lận đã làm mất đi khoảng $69.5 triệu tiền điện tử từ người dùng trong tháng Hai. Các tội phạm thường sử dụng chiêu trò quảng cáo một dự án với những lời hứa và một lộ trình dường như chân thực để thu hút người dùng và tiền gửi. Sau đó, họ rút tiền mặt và biến mất với số tiền thu được, để lại những người ủng hộ với các token không có giá trị.

Theo Quantstamp, gần $8.9 triệu đã bị mất do các vụ hack hợp đồng thông minh, sử dụng lỗ hổng và lỗi trong mã hợp đồng thông minh triển khai bởi các giao thức phi tập trung. Các phương pháp tấn công khác nhau có thể bao gồm từ việc hack khoản vay nhanh đến các lỗi tái nhập cho phép hacker gọi các hàm dễ bị tổn thương một cách lặp đi lặp lại.

An ninh trên chuỗi đã trở thành một chủ đề hàng đầu trong năm 2024, đặc biệt sau các vụ hack hàng tỷ đô la tiền điện tử trong năm trước. Một ví dụ đáng chú ý là nhóm hacker Lazarus của Bắc Triều Tiên, một mình đã đánh cắp hơn 300 triệu đô la từ các dự án web3 vào năm 2023.

Dựa vào sự tăng cường về an ninh, các chuyên gia tin rằng sẽ có những cải thiện đáng kể trong việc bảo vệ hệ thống. Điều này được thấy rõ khi các nhà phát triển và các công ty startup dành thêm nguồn lực cho việc phát triển giải pháp và thực hành an ninh.

Chainalysis cũng đã ghi nhận một giảm 29% trong việc rửa tiền tiền điện tử. Điều này được cho là do các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên các dịch vụ trộn tiền, giới hạn khả năng của các tội phạm tiền điện tử trong việc thực hiện các hoạt động rửa tiền.

Sau khi ra mắt, Blockchain Blast, một mạng lưới tầng 2 trên Ethereum, đã ghi nhận việc nhà đầu tư rút ròng số tiền lên đến $1.7 tỷ USD từ số lượng Ether ban đầu được đầu tư.

Dữ liệu từ DeFiLlama, cho biết sự rút tiền đạt đa số tài sản trong 24 giờ đầu tiên sau khi Blockchain Blast ra mắt. Mạng lưới này đã thu hút sự chú ý với lời hứa về lợi suất cố định trên Ethereum (ETH) L2, thu về hơn $2 tỷ USD dù chưa hoạt động bằng cách sử dụng cơ chế trồng điểm.

Mặc dù bắt đầu có hỗn loạn, mạng lưới đã chứng kiến một luồng tiền lớn rời khỏi, với số dư của hợp đồng cầu Blast giảm khoảng 70%. Tuy nhiên, không phải tất cả các quỹ đều rời khỏi mạng lưới, một phần đã được chuyển sang Điều hành viên Ứng dụng Lợi suất ETH của Blast, cho thấy sự chuyển đổi vốn trong hệ sinh thái.

Sự ra mắt của Blockchain Blast không tránh khỏi tranh cãi khi một thiết kế rollup mới lạ đòi hỏi thời gian chờ đợi 14 ngày và phí gas Ethereum cho việc rút tiền trở lại mainnet, điều này khiến một số nhà đầu tư bất ngờ.

Hơn nữa, mạng lưới đã ghi nhận sự biến mất đầu tiên do lừa đảo, khi giao thức ‘RiskOnBlast’ biến mất cùng với $1.3 triệu USD tiền Ether.

Hành trình của Blast từ một sáng kiến thu thập tiền gửi đến một mạng lưới hoạt động đã gây ra sự chia rẽ. Trong khi một số chỉ trích Blast về việc chỉ thu tiền gửi như một hệ thống kiểu kim tự tháp, các ủng hộ đã ca ngợi tiềm năng của nó trong việc nâng cao khả năng mở rộng của Ethereum.

Mặc dù đối mặt với những thách thức này, Blast vẫn giữ lại được số tiền gửi đáng kể, đưa nó vào vị trí thứ ba trong số các mạng lưới layer-2 lớn nhất trên Ethereum.

Dự án, được hậu thuẫn bởi Paradigm và do nhà sáng lập ứng dụng phi tập trung NFT Blur  Tieshun Roquerre dẫn đầu, đã là một thành công trong việc tiếp thị và là một mục tiêu cho sự chỉ trích về việc trì hoãn chuyển từ một ý tưởng thành một dự án hoạt động.

Với hơn 85,000 tài khoản trong cộng đồng Discord và 57,000 ví tương tác với chuỗi từ khi ra mắt, hệ sinh thái của Blast vẫn tiếp tục mở rộng, mặc dù có lo ngại về tính khả thi và an ninh của các dự án mới trong đó.

Khối lượng giao dịch Bitcoin trên sàn CEX đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Đồng thời, khối lượng giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung cũng đã trở lại mức cao nhất từ khi FTX gặp sự cố. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhu cầu hàng ngày ổn định cho các quỹ ETF đầu tư vào loại tiền điện tử hàng đầu.

Vào ngày 28 tháng 2, khối lượng giao dịch cho Bitcoin(BTC) trên các sàn giao dịch vị thế (spot) đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong 16 tháng, đạt tổng giá trị giao dịch tích lũy trên các sàn CEX lên đến 34 tỷ đô la, theo dữ liệu từ Kaiko. Trong số các sàn, Binance đứng đầu với hơn 17 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch Bitcoin trong ngày.

Bybit đứng sau với 3,5 tỷ đô la, trong khi Coinbase gần đạt mốc 3 tỷ đô la. Tuy nhiên, Coinbase gặp khó khăn về kỹ thuật và phải đối mặt với sự tăng trưởng đáng kể trong lưu lượng truy cập. Giám đốc điều hành của Coinbase, Brian Armstrong, đã cho biết sàn giao dịch này đã chuẩn bị cho lưu lượng truy cập gấp 10 lần so với bình thường, nhưng vẫn chưa đủ để xử lý một làn sóng quan tâm đối với loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

OKX và Kraken cũng ghi nhận gần 4 tỷ đô la trong giao dịch Bitcoin vị thế khi BTC tăng hơn 10% lên trên mức 64.000 đô la, trước khi giảm xuống khoảng 62.000 đô la vào thời điểm báo chí.

Các sản phẩm tương lai của Bitcoin đang tiến gần đến mức 200 tỷ đô la trong giao dịch.

Theo dữ liệu từ Laevitas, nhà giao dịch đã đổ vốn vào các sản phẩm phái sinh tiền điện tử. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của các sản phẩm tương lai của BTC đã đạt 182 tỷ đô la, chiếm 94% trong tổng số 358 tỷ đô la được giao dịch trên các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn và tùy chọn.

Số lượng tùy chọn đang mở cũng đã đạt mức kỷ lục 26 tỷ đô la trên sàn giao dịch tiền điện tử Deribit. Điều này tiếp tục chứng minh nhu cầu lớn cho các sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số.

BTC ETFs tiếp tục thu hút dòng tiền ròng hàng ngày.

Trong số các sản phẩm này, có chín sản phẩm ghi nhận tổng cộng 673 triệu đô la tiền mặt ròng hàng ngày, với BlackRock dẫn đầu. BlackRock đã thiết lập một mức cao mới lịch sử là 612 triệu đô la cho một ngày, theo SoSoValue.

Grayscale ghi nhận 216 triệu đô la rút ròng khi sản phẩm ETF GBTC của công ty tiếp tục ghi nhận hàng triệu đô la rút mỗi ngày. Trong vòng chưa đầy hai tháng, các nhà đầu tư đã giao dịch hơn 7 tỷ đô la trong ETF Bitcoin vị thế.

Hedge fund đầu tư LedgerPrime đã thay đổi tên thành MNNC Group sau khi FTX phá sản. Quỹ này tiếp tục hoạt động với nguồn vốn mới và các thành viên từ trước vẫn giữ vị trí của họ.

MNNC Group, hiện có trụ sở tại quần đảo Cayman, đã thành công trong việc bảo đảm nguồn vốn từ các nhà đầu tư trước đó của LedgerPrime. Tuy nhiên, số tiền cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Dự án mới đã giữ lại một nhóm nhân viên chủ chốt từng là thành viên của LedgerPrime, bao gồm cựu Giám đốc Đầu tư Shiliang Tang.

Vào tháng 9 năm 2022, LedgerPrime chuyển đổi thành văn phòng gia đình cho Alameda Research, công ty giao dịch liên kết với FTX. Sau đó, theo sau các vụ phá sản của FTX và Alameda, LedgerPrime buộc phải dừng hoạt động.

Trong giai đoạn thịnh vượng nhất, LedgerPrime quản lý tài sản gần 400 triệu đô la và tự hào về tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 40%.

Hiện đang hoạt động dưới tên MNNC Group, công ty nhằm mục tiêu tiếp tục công việc của người tiền nhiệm. Công ty có 11 nhân viên, hầu hết là cựu nhân viên của LedgerPrime. Ngoài ra, cựu nhân viên của LedgerPrime Zaheer Ebtikar và Michael Churchouse đã khởi xướng Split Capital,  một quỹ đầu tư với tư duy dài hạn, tập trung đặc biệt vào các khoản đầu tư token dễ chuyển đổi.