- Nhà đầu tư có nguy cơ bị tổn hại từ sàn giao dịch G, với khả năng xảy ra sự cố tương tự như sự cố thứ hai của FTX.
- Sàn giao dịch G đã bị cáo buộc đóng băng ví của khách hàng và nhận hối lộ.
- Tổn hại từ sàn giao dịch G có thể gây ảnh hưởng rộng rãi đến toàn bộ thị trường.
- Nhân viên của sàn giao dịch G đã bị phát hiện lừa đảo với số tiền hối lộ lên tới 2 triệu đô la.
- Sàn giao dịch G dự định tham gia vào sự kiện KBW 2024.
Khám phá nguy cơ sàn giao dịch G gây tổn hại lớn cho nhà đầu tư và có thể tạo ra cuộc khủng hoảng tiền điện tử tương tự FTX, với cáo buộc thao túng thị trường và nhận hối lộ.
Vào ngày 8 tháng 8, có thông tin tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu ‘G’ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư qua các hoạt động bất hợp pháp.
Theo các báo cáo trong ngành, sàn giao dịch G đã thực hiện các giao dịch không công bằng bằng cách khai thác những lỗ hổng chưa được điều chỉnh quốc tế trong thị trường tiền điện tử. Những hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch G bao gồm:
- Thao túng giá thị trường (MM) của các đồng tiền niêm yết.
- Bán khống trái phép các đồng tiền niêm yết.
- Đóng băng tài khoản khách hàng mà không có sự đồng ý rõ ràng và tống tiền.
- Niêm yết các đồng tiền bằng cách nhận hối lộ từ một quỹ cụ thể.
Theo dữ liệu thu được, sàn giao dịch G yêu cầu một phần tài sản bị đóng băng như là điều kiện để mở khóa ví của các tài khoản lớn (tài khoản cá voi). Đặc biệt, đã có thông tin rằng các giám đốc và nhân viên của sàn giao dịch G yêu cầu các tài khoản cá voi cung cấp hối lộ để giải quyết tình trạng đình chỉ nạp và rút tiền, sau khi lặp lại yêu cầu trong khoảng một năm mà không giải thích thêm.
Khi bị yêu cầu hối lộ, sàn giao dịch G đã nhiều lần trả lời rằng: “Chúng tôi đã kiểm tra các sự việc và sẽ trả lời vấn đề chính xác sau khi hoàn tất kiểm tra.”
Sàn giao dịch G là một nền tảng toàn cầu với nhiều nhà đầu tư vẫn đang giao dịch tích cực. Sàn dự kiến sẽ tham gia vào sự kiện blockchain lớn nhất tại Hàn Quốc, ‘KBW 2024’, diễn ra vào tháng 9, điều này có thể làm gia tăng sự lo lắng trong cộng đồng đầu tư.
Đặc biệt, có báo cáo cho rằng các nhà quản lý Hàn Quốc của sàn giao dịch G đã khai thác sự thiếu rõ ràng trong quy định về tiền điện tử ở Hàn Quốc và đã cấu kết với các giám đốc và nhân viên để lừa đảo hối lộ.
Theo dữ liệu từ EtherScan, các ví cá nhân bắt đầu bằng ‘0xe005’ và ‘0x09f’ đã nhận được hàng triệu USDT từ Binance cách đây bốn tháng. Hai tháng trước, số USDT này đã được chuyển đến các ví của OKX. Các ví OKX được sử dụng để rút tiền thuộc về các giám đốc và nhân viên của sàn giao dịch G.
Nguồn tin cho biết: “Sàn giao dịch G đã sử dụng OKX để chuyển đổi USDT thành tiền mặt.” Đồng thời, nguồn tin này cũng bổ sung rằng có dữ liệu bổ sung cho thấy các hoạt động bất hợp pháp của các giám đốc và nhân viên cấp cao, cùng với nghi ngờ về cấu trúc tài chính yếu kém của sàn giao dịch G.
“Xem xét cấu trúc hoạt động của sàn giao dịch G, việc xảy ra một ‘cuộc khủng hoảng ngân hàng FTX thứ hai’ chỉ còn là vấn đề thời gian,” nguồn tin nhấn mạnh.