Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Tòa án Tối cao Trung Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức công bố sự sửa đổi quan trọng trong luật Chống Rửa tiền, mở rộng phạm vi áp dụng để bao gồm cả các giao dịch liên quan đến “tài sản ảo”. Đây là lần đầu tiên luật này được sửa đổi kể từ khi được thông qua vào ngày 1 tháng 1 năm 2007, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý các hoạt động tài chính kỹ thuật số.
Sửa Đổi Quan Trọng Đầu Tiên Trong Gần Hai Thập Kỷ
Với cách giải thích mới, các giao dịch tài sản ảo như tiền mã hóa sẽ được xem là một phương thức hợp pháp để thực hiện hành vi rửa tiền. Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng người bị truy tố vì tội rửa tiền đã gia tăng đáng kể, gấp 20 lần so với năm 2019. Điều này phản ánh sự gia tăng trong việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Hình Phạt Được Nâng Cao và Quy Định Chi Tiết Hơn
Theo quy định mới, các cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 1.400 USD (10.000 nhân dân tệ) đến 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ), và có thể phải đối mặt với án tù từ năm đến mười năm đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Các tình huống nghiêm trọng bao gồm từ chối hợp tác với cơ quan chức năng hoặc số tiền bị rửa vượt quá 700.000 USD (5 triệu nhân dân tệ).
Tin Đồn Về Việc Trung Quốc Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Tiền Mã Hóa
Sự sửa đổi này xảy ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Trung Quốc có thể dỡ bỏ lệnh cấm tiền mã hóa. Gần đây, Giám đốc điều hành Galaxy Digital, Mike Novogratz, đã gợi ý trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng Trung Quốc có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với Bitcoin vào cuối năm 2024. Thêm vào đó, Justin Sun, người sáng lập Tron và Huobi, đã đăng một bình luận trên X, làm dấy lên thêm những suy đoán về việc Trung Quốc có thể thay đổi chính sách tiền mã hóa.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý với những suy đoán này. Yifan He, Giám đốc điều hành của công ty blockchain Red Date Technology, và Mikko Ohtamaa, đồng sáng lập Trading Strategy, đều cho rằng khả năng Trung Quốc thay đổi lập trường về tiền mã hóa là rất thấp, vì điều này sẽ trái ngược với chính sách hiện tại của chính phủ.
Vụ Án Rửa Tiền Lớn Bị Triệt Phá
Cùng thời điểm, cảnh sát Thanh Đảo đã triệt phá một hoạt động rửa tiền trị giá 1,1 triệu USD bằng stablecoin Tether (USDT). Mạng lưới rửa tiền này đã sử dụng các tài khoản công khai để nhận tiền từ các tội phạm và chuyển đổi thành USDT trước khi trả lại cho các tổ chức tội phạm. Hiện có chín người đang bị truy tố liên quan đến vụ án này.
Kết Luận
Những sửa đổi trong luật Chống Rửa tiền của Trung Quốc không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách thức rửa tiền mà còn cho thấy sự quyết tâm của chính phủ trong việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến tài sản ảo. Đồng thời, sự gia tăng đáng kể trong số lượng các vụ truy tố rửa tiền cho thấy sự nghiêm túc trong việc đối phó với các hoạt động tài chính bất hợp pháp.