Nền tảng tiền điện tử của Celsius đã phá sản và đã phân bổ $2 tỷ USD giá trị tiền điện tử cho hàng ngàn chủ nợ.
Quá trình phân phối này đã được thực hiện thông qua PayPal và Coinbase và là một phần của chiến lược liên tục của Celsius để giải quyết các nghĩa vụ đối với các chủ nợ.
Celsius hoàn trả cho các chủ nợ
Theo một hồ sơ tòa án, Kirkland & Ellis – một văn phòng luật ở Chicago tư vấn cho Celsius – đã chia sẻ thông tin mới nhất về việc phân phối quỹ cho các chủ nợ như mô tả trong kế hoạch tái cấu trúc. Phát triển này diễn ra sau khi Celsius thông báo về việc thoát khỏi tình trạng phá sản, một quá trình bắt đầu từ tháng 7 năm 2022.
Kirkland & Ellis tiết lộ rằng việc phân phối tiền điện tử cho các chủ nợ ở Mỹ đã được thực hiện thông qua PayPal, trong khi Coinbase đại diện cho việc phân phối cho các chủ nợ ở nước ngoài. Đội ngũ luật sư đã xác nhận việc chuyển giao $2 tỷ USD giá trị tài sản tiền điện tử cho các chủ nợ, bao gồm 20.255,66 Bitcoin và 301.338,77 Ether.
Việc phân phối tiền điện tử cho phần lớn các chủ nợ thay vì tiền mặt – như thường là trường hợp trong các trường hợp phá sản chương 11 – “đã tăng tốc quá trình phân phối”, hồ sơ nêu.
Các nợ tức “đã bắt đầu thành công quá trình phân phối toàn cầu cho hàng trăm nghìn chủ nợ mà không gặp phải bất kỳ vấn đề vận hành hoặc bảo mật đáng kể nào,” luật sư giải thích.
Những người dùng tài khoản không đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc sẽ không nhận được bất kỳ phân phối quỹ nào cho đến khi các yêu cầu của họ được giải quyết.
Nó cũng nhấn mạnh rằng một số người dùng tài khoản có thể gặp khó khăn trong việc nhận phân phối của họ nếu Coinbase hoặc PayPal phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chống rửa tiền (AML) hoặc tuân thủ.
Hồ sơ cũng làm rõ rằng các đại lý phân phối có quyền tùy ý từ chối việc phân phối cho bất kỳ ai họ tin rằng không thỏa mãn các yêu cầu về tuân thủ và các yêu cầu khác.
Celsius nộp đơn theo Chương 11
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, Celsius Network LLC – một nền tảng cho vay và mượn tiền điện tử quản lý khoảng $25 tỷ USD tài sản của khách hàng – đã nộp đơn phá sản theo Chương 11.
Cùng ngày đó, người sáng lập và cựu CEO của công ty, Alex Mashinsky, đã bị bắt giữ và bị buộc tội về nhiều tội danh, bao gồm chứng khoán, hàng hóa và gian lận truyền dẫn.
Các cáo buộc cho rằng Mashinsky và một giám đốc chính, Roni Cohen-Pavon, đã tham gia vào các kế hoạch tài chính phức tạp, cố ý biến tướng mô hình kinh doanh của công ty và manipulat giá trị của token tiền điện tử CEL của Celsius.
Các cáo buộc còn cho rằng Mashinsky đã làm cho khách hàng của công ty hiểu lầm, mô tả nó như một ngân hàng trong khi vận hành nó như một quỹ đầu tư rủi ro.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn cáo buộc dân sự riêng lẻ chống lại Mashinsky và Celsius dựa trên cơ sở tương tự.
Như một phần của thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), công ty đã đồng ý trả một khoản phạt $4.7 tỷ USD, phụ thuộc vào việc hoàn lại cho các chủ nợ. Thỏa thuận này được xếp hạng là một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử của FTC và làm nổi bật những sự lừa dối lặp đi lặp lại của Celsius và Mashinsky theo mô tả của FTC.
Trong khi việc bắt giữ và cáo buộc của Mashinsky đã mang lại một số giải ngân cho các chủ nợ, một số người trong ngành lo lắng về những thái độ cơ bản đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của nền tảng và sụp đổ sau đó.
Mashinsky đã từ chối tội danh về bảy tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận truyền dẫn và âm mưu gian lận.
Anh được phóng thích sau khi đặt một khoản tiền đặt cọc $40 triệu USD. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang diễn ra. Mashinsky, người đã từ chức làm CEO vào tháng 9 năm 2022, dự kiến sẽ bị truy tố vào ngày 17 tháng 9.
Vào ngày 5 tháng 1, Celsius tiết lộ ý định để rút khỏi việc giữ Ethereum (ETH) hiện có của mình, đã đem lại thu nhập lớn từ việc stake cho quỹ.
Số lượng Ethereum đã được phát hành nhằm mục đích thanh toán các chi phí khác nhau phát sinh trong quá trình tái cấu trúc và tăng tốc độ phân phối cho các chủ nợ.
Sự phá sản của Celsius và các hành động pháp lý chống lại Mashinsky đã lan rộng khắp ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ quy định.