Người sáng lập Bitcoin Fog đã bị một tòa án liên bang kết án trong một vụ án lửa tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la. Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị tuyên bố kết tội lửa tiền liên quan đến việc bán hàng hóa ma túy trên mạng tối tăm.
Sau hai ngày thẩm vấn, vào hôm thứ Ba, ban hội thẩm đoàn đã đưa ra quyết định rằng Roman Sterlingov chịu trách nhiệm về việc che đậy nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử. Hành động này làm phức tạp việc theo dõi các khoản thu nhập tài chính từ các hoạt động tội phạm. Luật sư của bên bị cáo đã cáo buộc rằng Bitcoin Fog đã đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu hơn 400 triệu đô la trong các giao dịch, trong đó có 78 triệu đô la liên quan trực tiếp đến các thị trường tối tăm nổi tiếng.
Kết án của Sterlingov đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các biện pháp pháp lý cũng bao gồm kết án của Sam Bankman-Fried, cộng sự sáng lập FTX, và thỏa thuận mới nhất với Binance. Sterlingov, sở hữu hai quốc tịch Nga và Thụy Sĩ, đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến Bitcoin Fog trong quá trình xét xử.
Hiện tại, Sterlingov đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù về bốn tội danh rửa tiền, sau khi đã trải qua gần ba năm trong tù.
Trong suốt quá trình xét xử kéo dài hơn một tháng, bên nguyên cáo đã mô tả cách các nhà điều tra đã theo dõi các giao dịch tiền điện tử từ các nền tảng dark web thông qua Bitcoin Fog. Cuộc xét xử cũng đã nêu rõ một thủ tục phức tạp được cho là được Sterlingov sử dụng hơn một thập kỷ trước để đăng ký tên miền Bitcoin Fog.
Bằng chứng tiếp theo được bên nguyên cáo trình bày đã gợi ý rằng Sterlingov đã thực hiện các giao dịch nhỏ từ một tài khoản mang tên của mình, giả mạo để kiểm tra hoạt động của Bitcoin Fog trước khi ra mắt vào năm 2011. Sterlingov thừa nhận đã sử dụng Bitcoin Fog nhưng phủ nhận thu bất kỳ phí nào, trái với những khẳng định của bên nguyên cáo.
Rửa tiền tiền điện tử trở nên phổ biến
Rửa tiền tiền điện tử đang trở nên ngày càng phổ biến và vụ án của Sterlingov đặt nặng mối lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong hoạt động này, đặc biệt là qua các dịch vụ được thiết kế để làm ẩn danh các giao dịch. Một báo cáo mới của Chainalysis cho năm 2024 làm nổi bật xu hướng lo ngại về việc tăng cường các hoạt động rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử.
Báo cáo này làm rõ sự quan trọng của các giao dịch liên quan đến các thực thể bị áp đặt trừng phạt, chiếm 61,5% tổng số giao dịch bất hợp pháp được theo dõi, tương đương với 14,9 tỷ đô la vào năm 2023. Nhiều trong số các giao dịch này liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử bị trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc có trụ sở tại các lãnh thổ bị trừng phạt.
Một phần quan trọng trong số các giao dịch này là sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, Garantex, đã bị trừng phạt vì rửa tiền cho các kẻ tống tiền và các tội phạm mạng khác. Vụ án mới nhấn mạnh một lần nữa về những thách thức phức tạp trong việc quản lý giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu.