Binance đã yêu cầu các nhà môi giới chính tăng cường việc thu thập dữ liệu, nhưng nhà đầu tư Mỹ đang tránh tiếp cận qua các kênh này. Đáp ứng bằng cách áp đặt các quy trình kiểm tra khách hàng nghiêm ngặt hơn đối với các đối tác chính như Hidden Road và FalconX.
Chiến lược này nhằm mục đích ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận nền tảng giao dịch của Binance, theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 19 tháng 3. Cải tiến trong quy trình xác minh đã được điều chỉnh chủ yếu để phục vụ các nhà đầu tư tổ chức.
Những nhà môi giới này hiện được yêu cầu thu thập dữ liệu khách hàng một cách toàn diện, bao gồm thông tin về vị trí địa lý của văn phòng của khách hàng, cũng như thông tin cụ thể về các nhà sáng lập và nhân viên. Ngoài ra, khách hàng cũng phải xác nhận tính chính xác của thông tin này để đảm bảo tính đáng tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu.
“Một đại diện của Binance cho biết với Crypto.news: ‘Binance cam kết hoàn toàn tuân thủ và đã công bố cách đánh giá người dùng cuối cùng có thể truy cập nền tảng Binance.
Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình minh bạch, Binance cung cấp sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn truy cập vào nguồn cung cấp thanh khoản hàng đầu trên thị trường của mình'”.
Đồng thời, đại diện đã nhấn mạnh “Binance Link Program,”, một sáng kiến nhằm tăng cường dịch vụ giao dịch và kết nối cho các doanh nghiệp, bao gồm các nhà môi giới, sàn giao dịch và các nền tảng giao dịch tự động. Mặc dù mục tiêu chính của Chương trình Binance Link là tăng cường các tùy chọn giao dịch và kết nối, kiến trúc cơ bản của nó có thể hỗ trợ các nhà môi giới tuân thủ các quy trình xác minh nghiêm ngặt hơn của sàn giao dịch.
Những hành động này diễn ra trong bối cảnh Binance thừa nhận vi phạm Luật Bảo mật Ngân hàng và cựu CEO của mình, Changpeng Zhao. Do đó, Binance đã bị phạt một khoản tiền lớn là $4.3 tỷ USD bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì được cho là tham gia vào rửa tiền, gian lận và vi phạm các biện pháp trừng phạt. Bộ Tư pháp – the Department of Justice đã chỉ trích Zhao vì tập trung mạnh mẽ vào khách hàng Mỹ trong khi tránh né các quy định của Mỹ.
Ngoài ra, Binance đã cập nhật hướng dẫn liệt kê token của mình gần đây, áp dụng một “kỳ hạn càng dài” hơn cho các token mới và yêu cầu đặt cọc bảo mật và dự trữ token cho các nhà tạo lập thị trường. Bằng cách kéo dài ngưỡng ban đầu là sáu tháng lên ít nhất một năm, những bước này nhằm ổn định thị trường cho các token mới ra mắt.
Trong bối cảnh này, Binance Labs, cánh tay vốn rủi ro của Binance, đã tự thành lập thành một công ty riêng biệt khỏi nhóm Binance. Sự chia tách này được công bố một cách kín đáo trên trang web Binance Labs, sau đó được Bloomberg đưa tin vào ngày 15 tháng 3. Theo Giám đốc Đầu tư Alex Odagiu, Binance Labs sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu Binance dựa trên một hợp đồng cấp phép.