Mỹ và Anh đang tiến hành điều tra việc chuyển khoản tiền điện tử tới các sàn giao dịch ở Nga. Các cơ quan chức năng ở hai quốc gia này đều đang thực hiện kiểm tra các giao dịch tiền điện tử nhằm phát hiện có sự liên kết nào có thể tồn tại với Nga.
Theo Bloomberg,đã có các giao dịch trên 20 tỷ đô la được thực hiện thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Garantex ở Nga. Và, các cơ quan chức năng đang xem xét các giao dịch này như một phần của nỗ lực chung trong việc chống lại việc trốn thuế và hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
Các thanh toán được kiểm tra đã được xử lý thông qua sàn giao dịch tiền điện tử ở Moscow bằng cách sử dụng stablecoin Tether (USDT). Các giao dịch này được cho là đã diễn ra sau khi Garantex bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh vì được cho là đã hỗ trợ tội phạm tài chính và các giao dịch bất hợp pháp tại Nga.
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng siết chặt quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử như Garantex từ những ngày đầu của cuộc chiến. Nguồn tin cho biết 20 tỷ đô la trong các giao dịch này có thể đại diện cho một trong những vi phạm lớn nhất của các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên Nga kể từ khi chúng được thi hành.
Tether Holdings đã khẳng định rằng mọi hoạt động đều được thực hiện trực tuyến, mọi giao dịch có thể được truy vết, mọi tài sản có thể bị tịch thu và mọi tội phạm có thể bị bắt giữ.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex vào tháng 4 năm 2022 cùng với thị trường darknet Hydra, xem Nga là nơi trú ẩn cho các tội phạm mạng. OFAC cho biết sàn giao dịch này, hoạt động từ Tháp Liên bang tại Khu đô thị Moscow, có chủ đích là bỏ qua các nghĩa vụ trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Sau xung đột tại Ukraine, các quốc gia phương Tây đã áp đặt một chế độ trừng phạt nghiêm ngặt đối với Nga, và các cơ quan quản lý đang rất lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt.
Vì vậy, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt của mình vào đầu tháng Ba để bao gồm 13 công ty và hai cá nhân liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Brian Nelson, Phó thư ký Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Chống khủng bố và Tài chính, lưu ý rằng Nga đang ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế để tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.