Sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành vụ kiện, số dư Bitcoin trên sàn giao dịch KuCoin đã giảm hơn 20%. Điều này diễn ra song song với việc giảm số dư tiền điện tử trên sàn, bao gồm nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác. KuCoin đang phải đối mặt với một cuộc điều tra quy định liên quan đến các nhà sáng lập của nó, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên nền tảng này.
Theo bản báo cáo về chứng chỉ dự trữ tài sản mới nhất của KuCoin, số lượng Bitcoin (BTC) trên nền tảng này đã giảm hơn 25% sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiến hành kiện về vi phạm hành vi ngân hàng và rửa tiền.
KuCoin đã thông báo rằng số lượng BTC của người dùng đã giảm từ hơn 16.000 vào tháng Hai xuống chỉ còn hơn 12.000. Sự suy giảm này đồng nghĩa với một chênh lệch khoảng 4.000 BTC trong vòng một tháng. Đồng thời, người dùng đã rút hơn 31.000 Ethereum (ETH) từ nền tảng, làm giảm dự trữ xuống còn gần 113.000 ETH vào cuối tháng trước, giảm 21%.
KuCoin cũng ghi nhận mức giảm 21% và 33% trong số dư stablecoin cho Tether (USDT) và Đồng Đô la Mỹ của Circle (USDC) tương ứng. Trong thời gian từ ngày 29 tháng Hai đến ngày 31 tháng Ba, người dùng đã rút tổng cộng $265 triệu USDT và $19 triệu USDC.
Vụ kiện rửa tiền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đối với KuCoin
Vào ngày 26 tháng Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện KuCoin về các vi phạm do sàn giao dịch này và các nhà sáng lập của nó thực hiện. Theo cáo buộc, nền tảng này đã vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và các giao dịch tiền bất hợp pháp, được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Các nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang cũng bị cáo buộc đã vi phạm quy tắc chống rửa tiền (AML) và kiểm soát người sử dụng (KYC) bằng cách ẩn danh người dùng Mỹ trên sàn giao dịch tiền điện tử. Luật sư Damian Williams cho biết công ty đã vi phạm luật pháp tài chính địa phương bằng cách tạo điều kiện cho $5 tỷ trong các quỹ nghi ngờ và không tuân thủ các chính sách quy định được thiết lập.
Ngay sau khi tin tức này được công bố, người dùng đã nhanh chóng rút hơn $350 triệu từ sàn giao dịch trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, các quan chức của công ty đã cam đoan đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng, như crypto.news đã báo cáo vào ngày 27 tháng Ba.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử này, xếp hạng thứ chín thế giới theo dự trữ, theo DefiLlama. Tuy nhiên, Ủy viên CFTC Caroline Pham đã gợi ý rằng cơ quan của mình có thể đã đi quá xa trong các biện pháp thực thi của mình.