Binance đang thắt chặt tiêu chuẩn KYC (Xác thực Khách hàng) đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử này cũng đang giảm bớt yêu cầu KYC đối với khách hàng doanh nghiệp.
Từ hôm nay, Binance đã thông báo về việc hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản con, bắt buộc cần phải qua xác minh KYC, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3. Các tài khoản này sẽ bị đóng băng trừ khi tài liệu liên quan được chuyển đến trang web trước ngày 20 tháng 5.
Binance Link, chương trình cho phép khách hàng doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp của họ và tạo lợi nhuận từ các khoản hoa hồng giao dịch, cũng sẽ bị mất quyền truy cập cho những người không tuân thủ.
Chủ sở hữu tài khoản Exchange Link phải đảm bảo rằng các tài khoản con đã được tích hợp hoàn toàn với mô-đun Link-KYC. Người dùng cũng sẽ cần phải cung cấp thông tin về nguồn gốc của quỹ và chứng minh địa chỉ khi được yêu cầu.
Để tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Binance có thể yêu cầu chủ sở hữu tài khoản con hoàn tất một bảng câu hỏi về Potential Politically Exposed Person (PEP), bao gồm các câu hỏi về tình trạng PEP (tiềm năng của cá nhân), nghề nghiệp và thông tin về nhà tuyển dụng.
Sau thỏa thuận với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào cuối năm 2023, Binance đang tiến hành các biện pháp tăng cường để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về quy định. Tuần trước, nền tảng đã tham gia tổ chức Quy tắc Du lịch Toàn cầu (GTR) và sẽ theo dõi và truyền tải tất cả các giao dịch vượt quá 1.000 đô la.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2017, Binance đã tiết lộ thành phần của Hội đồng quản trị của mình, bao gồm bảy người, ba quản lý cao cấp làm việc tại Binance từ khi mở cửa và ba thành viên bên ngoài.