Gần đây, có thông tin về việc một nghi phạm đã bị bắt giữ tại Hà Lan với cáo buộc gian lận trên trang web cá cược ZKasino. Các quan chức Hà Lan đã công bố rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến các tội danh như lừa đảo, biển thủ và rửa tiền thông qua nền tảng này.
Cơ quan Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) của Hà Lan thông báo rằng một người đàn ông không được tiết lộ tên sẽ tiếp tục ở trong tù tại Hà Lan trong 14 ngày để điều tra.
FIOD đã làm rõ rằng người bị bắt có thể liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến việc “rug pull” của dự án ZKasino. Nhiều khiếu nại đã dẫn đến cuộc điều tra vụ án, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4.
Tuyên bố cho biết FIOD đã làm việc chặt chẽ với Cơ quan Phòng chống Tội phạm Tài chính và nhóm trao đổi tiền điện tử Binance trong suốt quá trình điều tra. Đội điều tra, cùng với văn phòng công tố, đã xác định những người tham gia vào dự án “rug pull“.
Trong quá trình bắt giữ, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tài sản kỹ thuật số, bất động sản và một chiếc xe hạng sang trị giá 12,2 triệu đô la. Bộ phận này không loại trừ việc bắt giữ mới trong vụ án này.
ZKasino bị nghi ngờ là đã thực hiện “rug pull” sau khi số tiền của người dùng lên đến hơn 32 triệu đô la đã được chuyển đến ví không rõ. Sau đó, nhóm đã đóng nhóm Telegram và ngừng trả lời tin nhắn.
Liên quan đến vụ việc này, sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã hủy việc niêm yết token gốc của dự án ZKAS, và nền tảng Ape Terminal đã hủy IDO.
Một trong những nhà đầu tư được cho là Big Brain sau đó đã phủ nhận sự tham gia của mình trong vòng gọi vốn. Trong khi đó, nền tảng MEXC cho biết họ là nạn nhân của vụ việc.