Jian Wen đã bị kết án 6 năm và 8 tháng tù về tội tham gia vào một âm mưu rửa tiền Bitcoin (BTC).
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát thực hiện cuộc đột kích tại nhà của Wen và phát hiện một ví chứa 61.000 Bitcoin, đã bị tịch thu. Giá trị của BTC bị tịch thu đã tăng từ £1,4 tỷ vào thời điểm đó lên hơn £3 tỷ ($4 tỷ).
Wen, 42 tuổi, được cho là đã được Yadi Zhang (còn được biết đến với tên Zhimin Qian và được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”) mời tham gia làm “người đứng ra” cho hoạt động này.
Zhang bị cáo buộc lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc với số tiền 5,6 tỷ đô la trong giai đoạn từ 2014 đến 2017. Báo cáo cho biết cô bị bắt giữ tại Vương quốc Anh vào đầu tháng này.
Wen đã cố gắng mua các tài sản danh giá tại London, như một biệt thự trị giá £23,5 triệu ở Hampstead và một tài sản trị giá £12,5 triệu với các tiện ích sang trọng. Những giao dịch này đã khiến cho các biện pháp chống rửa tiền được thực hiện, dẫn đến việc hủy bỏ các giao dịch do Wen không thể giải thích được nguồn gốc của BTC.
Trong quá trình xét xử, Wen cho biết cô không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền và chỉ muốn cải thiện cuộc sống của mình và con trai. Các công tố viên lập luận rằng cô được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính cá nhân.
Wen không bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo ban đầu.
Tháng ba năm ngoái, một ban thẩm phán đã kết án Wen về một tội danh rửa tiền liên quan đến 150 BTC trị giá gần £8 triệu ($10 triệu).
Thẩm phán Sally-Ann Hales tiết lộ rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã đóng góp 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng $5,6 tỷ) vào kế hoạch này.
“Bột bán phần từ vụ lừa đảo này đã được quy đổi thành Bitcoin, chuyển vào một ví tiền điện tử và được mang ra khỏi Trung Quốc bằng cách sử dụng một laptop”, bà giải thích.
Mặc dù chỉ tuyên bố thu nhập chỉ là £12.800 (khoảng $16.200) vào năm 2015 và £5.979 (khoảng $7.600) vào năm 2016, Wen đã nâng cấp lên một căn nhà sáu phòng ngủ tại London vào năm 2017, trả hơn £17.000 (khoảng $21.600) mỗi tháng.
Wen và cơ quan làm việc của cô được cho là đã vận hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, với Wen làm “người đứng ra”. Họ cũng tài trợ cho con trai của Wen chuyển từ Trung Quốc sang Anh để học ở một trường tư và mua hai căn nhà tại Dubai.
Theo thông cáo báo chí của CPS, Wen bị kết án về việc quy đổi “số tiền lớn” của Bitcoin thành tiền mặt và tài sản khác thay mặt cho cơ quan làm việc của cô.
Cuộc truy quét rửa tiền tiền điện tử
Hoạt động rửa tiền tiền điện tử đã gây ra sự ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư, làm suy giảm tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số.
Tội phạm sử dụng tính không rõ danh tính của tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm tội phạm mạng, gian lận và trộm cắp.
Theo báo cáo gần đây của crypto.news, Daren Li và Yicheng Zhang đã bị bắt giữ vì rửa tiền ít nhất 73 triệu đô la thông qua các công ty môi giới liên quan đến các kế hoạch đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động của họ liên quan đến việc theo dõi một liên minh quốc tế rửa tiền tiền điện tử từ các kế hoạch đầu tư tiền điện tử.
Nạn nhân đã bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ dưới danh nghĩa của các công ty môi giới.
Sau đó, các quỹ được chuyển đến các tài khoản ngân hàng nội địa và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử khác nhau để làm mờ nguồn gốc, tính chất, sở hữu và kiểm soát của chúng.
Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế, nhấn mạnh vào những nỗ lực liên tục để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.