Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến việc đánh cắp hơn 200 nghìn đô la Bitcoin trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. Số tiền này tương đương khoảng 1,8 crore INR.
Theo một báo cáo địa phương, cựu thanh tra cảnh sát Chandrahar SR, thuộc Chi nhánh Tội phạm Trung ương (CCB), đã bị bắt giữ vì nghi ngờ trái phép tiếp cận ví Bitcoin của một hacker, điều này là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.
Vụ lừa đảo tiền điện tử, mà cuộc điều tra hiện đang diễn ra, đã xảy ra từ năm 2017. Hacker Srikrishna Ramesh và đồng bọn của anh ta, Robin Khandelwal, được xác định là kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo này. Họ đã thực hiện các hành vi hack vào các sàn giao dịch tiền điện tử như Bitfinex, Unocoin và các nền tảng trực tuyến khác, thu được khoảng 5,5 crore INR (tương đương 660.000 USD).
Ramesh sau đó đã cố gắng rửa tiền từ số tiền đã lấy thông qua Khandelwal bằng cách sử dụng Bitcoin, nhưng cuối cùng đã bị bắt vào năm 2020. Ban đầu, Chi nhánh Tội phạm đã báo cáo rằng các Bitcoin không thể phục hồi, điều này đã kích thích một cuộc điều tra bởi Một Đội điều tra Đặc biệt (SIT). Các nhà điều tra đã gánh cho Ramesh trách nhiệm vì đã làm giả “ứng dụng lõi Bitcoin” để làm nhiễu loạn cuộc điều tra.
Chandrahar, người từng là một trong những cán bộ cảnh sát trong nhóm điều tra, hiện đang bị buộc tội trái phép tiếp cận ví của hacker và đánh cắp Bitcoin. SIT cáo buộc rằng anh ấy đã bắt Khandelwal và ép buộc anh ta chuyển khoản tiền. Hơn nữa, bị cáo đã phá hủy tất cả các bằng chứng liên quan đến các giao dịch.
Theo FIR được đệ trình bởi SIT, Chandradhar, cùng với hai cảnh sát CCB khác, đã hợp tác với Santosh Kumar, một chuyên gia mạng tư nhân, để tiếp cận ví cụ thể. Các bị cáo đã tiếp cận ví Bitcoin tại văn phòng Bengaluru của Kumar từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Chandrahar, cùng với Kumar và các cảnh sát khác, đều bị buộc tội giam giữ trái phép, vi phạm niềm tin của một nhân viên công, và phá hủy bằng chứng liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin. Chanrahar đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật từ khi bị triệu tập để thẩm vấn. Anh ta đã bị bắt bởi SIT tại nhà riêng của mình ở North Bengaluru.
Ngoài Chandrahar, hai cảnh sát khác không được tiết lộ danh tính cũng đã bị bắt trong mối liên quan đến cuộc điều tra về vụ lừa đảo Bitcoin.
Ấn Độ đã ghi nhận một sự tăng lên trong hoạt động lừa đảo và gian lận, điều này đã thúc đẩy các cơ quan quản lý nghiêm túc hơn việc giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử của quốc gia.