- North Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance US sau khi Zhaō bị kết án tù, do không tuân thủ các quy định.
North Dakota đã quyết định thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance US do lo ngại về các vấn đề về tuân thủ và các thách thức pháp lý mà người sáng lập công ty, Changpeng Zhao, đang đối diện.
Sở Dịch vụ Tài chính North Dakota thông báo rằng Binance US đã không tuân thủ các luật pháp của bang.
“Theo thông báo, Ủy viên của Sở Dịch vụ Tài chính North Dakota đã ra lệnh thu hồi giấy phép chuyển tiền của BAM Trading Services, Inc., hoạt động dưới tên Binance.US,” lệnh thông báo cho biết.
Trong tháng 4, Zhao đã thừa nhận vi phạm luật phòng chống rửa tiền Hoa Kỳ, dẫn đến án tù 4 tháng cho Binance.
Binance lại một lần nữa bị thu hồi giấy phép
Binance một lần nữa bị thu hồi giấy phép, và thông báo đã chỉ ra nhiều lý do chính cho quyết định này. Việc vi phạm luật phòng chống rửa tiền liên bang của Zhao được xem là yếu tố quan trọng nhất. Binance và Zhao đã bị kết án liên bang vì vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyết định thu hồi giấy phép cũng đề cập đến việc chương trình phòng chống rửa tiền của Binance.US không đạt tiêu chuẩn đủ mức.
Trong quá trình điều tra, các cơ quan quản lý tài chính của North Dakota đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch và sự hợp tác của công ty. Họ chỉ ra rằng Binance.US không cung cấp đầy đủ tài liệu và hồ sơ để tuân thủ.
Sự thiếu hợp tác này, cộng với kết án của Zhao, đã cuối cùng dẫn đến quyết định thu hồi giấy phép, do đây là vi phạm niềm tin và tiêu chuẩn quy định.