- Ủy ban điều hành tài chính Ấn Độ đã áp đặt một khoản phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tới 2.25 triệu đô la Mỹ.
- Hành động này được thực hiện sau khi phát hiện ra rằng Binance đã vi phạm các quy định chống rửa tiền địa phương trong quá trình hoạt động tại quốc gia này.
Cơ quan Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã áp đặt một khoản phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì không đăng ký với FIU để tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML). Theo tuyên bố chính thức của FIU ngày 19 tháng 6, khoản phạt này lên tới tổng cộng 188,2 triệu rupees (khoảng 2,25 triệu đô la Mỹ), do vi phạm nhiều quy tắc AML và các chỉ thị chống tài trợ khủng bố.
Theo báo cáo của Chainalysis, Ấn Độ đang trở thành một trong các thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất, với tỷ lệ sử dụng cao nhất vào năm 2023. Vào giữa tháng Tư, crypto.news cho biết Binance đã đồng ý chi trả thêm 2 triệu đô la sau khi bị cấm hoạt động trong bốn tháng bởi FIU.
Trước khi bị cấm vào tháng 1, Binance được cho là chiếm hơn 90% thị phần giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ. Sự phổ biến của nền tảng này gia tăng khi nhà giao dịch tìm cách né tránh các tác động thuế do chính phủ Ấn Độ áp đặt.
Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử đăng ký với FIU và tuân thủ các quy định của PMLA. Đến tháng 12 năm 2023, đã có 28 công ty tiền điện tử đăng ký với cơ quan AML quốc gia, theo báo cáo của crypto.news.
Vấn đề tiền điện tử vẫn là một vấn đề gây tranh cãi tại Ấn Độ, với các cơ quan quản lý chia rẽ về cách tiếp cận với ngành công nghiệp này. Bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Tài chính của Ấn Độ, đã kêu gọi hợp tác quốc tế để xây dựng một khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử và thúc đẩy các lợi ích của blockchain. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về tiền điện tử và đề xuất áp dụng một lệnh cấm toàn diện đối với tài sản số.