- Cảnh sát Ấn Độ đã triệt phá một đường dây lừa đảo tên là ‘Max Crypto’ có giá trị lên đến 200,000 USD.
- Người cư trú tại Mangalore, Karnataka đã bị bắt giữ vì đã lừa đảo hơn 50 người thông qua một chương trình Ponzi liên quan đến tiền mã hóa.
Cảnh sát Hyderabad đã bắt giữ Kunjathbail Mujib Sayyad vì điều hành đường dây lừa đảo “Max Crypto trading” Ponzi, theo một báo cáo địa phương.
Cuộc điều tra ban đầu được khởi động vào cuối năm 2022 sau khi các nạn nhân cho biết Sayyad cùng các đồng phạm hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư. Chiến dịch lừa đảo này sử dụng ứng dụng Android có tên là MAX App, cam kết lợi nhuận trong vòng 150 ngày.
Người dùng còn được hứa hoa hồng hai phần trăm cho mỗi nhà đầu tư mới họ giới thiệu, số tiền này sẽ tăng nếu họ giới thiệu được nhiều nhà đầu tư hơn.
Các kẻ lừa đảo đã khẳng định rằng họ có mối liên hệ với các thương nhân tiền điện tử lớn và đánh lừa nhà đầu tư rằng trụ sở của họ đặt tại Ajman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Nhóm này đã tổ chức các sự kiện địa phương để quảng bá kế hoạch lừa đảo của họ, nhưng thực tế chiêu lừa này chỉ hoạt động trực tuyến, không có văn phòng nào tại Ấn Độ.
Theo các nạn nhân, kế hoạch ban đầu trả lãi bằng đô la Mỹ, một chiến lược phổ biến để tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư.
Kế hoạch lừa đảo này đã thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ và lao động tự do, mong muốn nhìn thấy khoản đầu tư của họ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, công ty cùng với ứng dụng của họ đã biến mất trong vòng 50 ngày sau khi ra mắt.
Tổng cộng, kế hoạch đã thu hút được 1,66 crore INR, tương đương khoảng 200,000 USD, từ 52 nạn nhân.
Vụ án ban đầu được cảnh sát địa phương đăng ký sau nhiều khiếu nại và sau đó được chuyển sang Phòng Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Cyberabad.
Hiện tại, Sayyad đang đối mặt với các cáo buộc theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ về lừa đảo và gây thiệt hại. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội theo Điều 406 về vi phạm nghĩa vụ cấp chứng từ và theo Điều 120B về tham gia một âm mưu phạm tội.
Và, các đồng phạm của Sayyad vẫn đang lẩn trốn vào thời điểm viết bài.
Các loại lừa đảo như vậy khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ. Các kẻ lừa đảo thường tận dụng sự thiếu hiểu biết của dân chúng và sự sốt sắng quanh tiền mã hóa.
Trước đó trong tháng này, Cục Phòng chống Rửa tiền Ấn Độ đã đóng băng tài sản trị giá $180 triệu USD từ một nhóm đầu tư được cho là một mô hình Ponzi tương tự.
Trước đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn truy tố 299 thực thể về việc điều hành một kế hoạch gian lận hoạt động như một công ty đầu tư khai thác tiền mã hóa.