Chuyên gia cho biết Mỹ có thể buộc tội Binance.
John Reed Stark, chủ tịch của John Reed Stark Consulting và cựu thành viên Cơ quan Thực thi Luật phòng chống gian lận (SEC), cho biết có khả năng Binance sẽ bị buộc tội.
Stark trích dẫn bằng chứng đã dẫn đến một cáo trạng kín đối với Binance về gian lận, cản trở công lý và có thể rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ trình.
Và, Stark nhấn mạnh rằng các cáo buộc từ CFTC và SEC tương tự như các cáo trạng tố cáo hành vi bất hợp pháp như gian lận, lừa đảo, cản trở công lý và thậm chí có thể rửa tiền.
Stark đưa ra lập luận rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sẽ có thẩm quyền xem xét các cáo buộc về rửa tiền, trong khi CFTC và SEC tập trung chủ yếu vào việc thực hiện biện pháp dân sự.
Stark cũng nghi ngờ rằng Binance sẽ sớm đối mặt với các cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), và có thể từ các nguồn tin hoặc những người tiết lộ thông tin khác.
Vấn đề liên quan đến Binance
Gần đây, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ trình một đơn kiện dài 76 trang chống lại Binance. Đơn kiện này cáo buộc CEO của Binance, Changpeng Zhao, và ba công ty quản lý nền tảng Binance đã vi phạm nhiều quy tắc và quy định của CFTC.
Theo đơn kiện, cựu Giám đốc tuân thủ pháp lý của Binance, Samuel Lim, đã âm mưu giúp đỡ và hỗ trợ các hành vi vi phạm này. CFTC đã kết luận rằng Lim có ý định hỗ trợ các khách hàng cụ thể tham gia vào các hoạt động vi phạm luật và cung cấp lời khuyên cho những người khác để tránh tuân thủ các biện pháp pháp lý.
Binance cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) áp đặt biện pháp đóng băng tài sản khẩn cấp.
Theo một đơn kiện dài 136 trang, Binance Enterprises và Changpeng Zhao bị cáo buộc đã đặt tài sản của các nhà đầu tư vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng bằng cách hỗn hợp tiền của khách hàng với nguồn vốn của công ty và sau đó chuyển tiền một cách bí mật đến các công ty do Zhao kiểm soát.
SEC cũng khẳng định rằng công ty của Zhao, Sigma Chain, đã tham gia vào việc gian lận thị trường và có các giao dịch chuyển tiền quan trọng giữa các công ty do Zhao kiểm soát.
Với cuộc điều tra đang tiếp diễn và khả năng phục vụ các cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tình hình liên quan đến Binance đang rất không ổn định. Kết quả của các vụ kiện này sẽ có hậu quả sâu rộng đối với Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.