Lãnh đạo của Binance đã bác bỏ các cáo buộc rửa tiền ở Nigeria. Cơ quan chức năng của Nigeria đã đưa ra lệnh truy tố lãnh đạo Tigran Gambaryan tại tòa án cao cấp Abuja vào ngày 8 tháng 4. Trong phiên tòa đó, ông Gambaryan không nhận tội và yêu cầu được bảo lãnh.
Một cựu lãnh đạo cấp cao của Binance tại Hoa Kỳ đã tuyên bố vô tội đối với tội buôn lậu tiền tệ trước Tòa án Liên bang Nigeria tại thủ đô Abuja, trong khi chính phủ Nigeria khởi đầu một vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.
Luật sư của Tigran Gambaryan đã lập luận rằng khách hàng của ông không nên chịu trách nhiệm về hành động của Công ty Binance Holdings Limited, vì họ cho rằng các công tố viên không cung cấp thông báo hợp lệ cho công ty. Vào ngày 3 tháng 4, công ty tiền điện tử cũng “lịch sự yêu cầu” phóng thích Gambaryan, nhấn mạnh rằng ông không có vị trí quyết định nào tại công ty.
Tuy nhiên, luật sư của Ủy ban Tội phạm và Tài chính Nigeria (EFCC) đã chỉ ra rằng các quy định hiến pháp cho phép truy tố các lãnh đạo của các công ty. Thẩm phán Emeka Nwite quyết định rằng các công tố viên Liên bang tuân thủ đúng quy trình pháp lý và lưu ý rằng một tòa án xử sự án đã từ chối các ý kiến phản đối trước đó đối với vụ án.
Sau quyết định này, Gambaryan đã bị giam giữ tại trung tâm điều chỉnh Kuje trong khi tòa án tạm hoãn cho đến ngày 18 tháng 4 để quyết định về yêu cầu bảo lãnh của ông. Theo truyền thông địa phương Punch, phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 2 tháng 5.
Những nhà điều hành của Binance đã phải ở lại Nigeria trong suốt 40 ngày.
Gambaryan đã trải qua hơn một tháng trong tù tại Nigeria sau khi ông và một đồng sở của Binance, Nadeem Anjarwalla, bị bắt vào cuối tháng Hai. Cặp đôi này đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ sau khi chính phủ Nigeria tuyên bố một chiến dịch chống lại công ty tiền điện tử về tội rửa tiền, trốn thuế và gian lận tỷ giá ngoại hối.
Mặc dù các cáo buộc rằng Binance cho phép người dùng can thiệp vào tỷ giá ngoại hối có vẻ đã giảm đi, nhưng các quan chức Nigeria vẫn tiếp tục với các cáo buộc khác. Trong quá trình các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi việc giam giữ và lẩn trốn khỏi đất nước.
Theo báo cáo của crypto.news, Interpol đã tham gia vào một lệnh bắt giữ quốc tế đối với nhân viên của Binance. Công ty đã tuyên bố hợp tác với các cơ quan thực thi địa phương và từ đó đã ngừng cung cấp dịch vụ naira, bao gồm hệ thống thanh toán peer-to-peer của mình.