Bộ Tư pháp đã chọn Forensic Risk Alliance để đảm nhận vai trò người giám sát bên ngoài cho Binance sau khi sàn giao dịch này thừa nhận vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền và bị phạt bởi Mỹ.
Theo các nguồn tin yêu cầu giữ kín thông tin vì tính bí mật của vấn đề, Bộ Tư pháp đã chọn Forensic Risk Alliance (FRA) để thay thế văn phòng luật Sullivan & Cromwell ở Wall Street và một số ứng cử viên hàng đầu khác. Cả Bộ Tư pháp và các phát ngôn viên của Sullivan & Cromwell hoặc FRA đều chưa có bình luận ngay lập tức.
Việc bổ nhiệm người giám sát là một điều khoản trong thỏa thuận thừa nhận của Binance vào tháng 11. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý trả $4.3 tỷ đô la tiền phạt và người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã thừa nhận tội và từ chức làm CEO, nhận án tù 4 tháng vào ngày 30 tháng 4.
FRA sẽ đảm bảo tuân thủ thỏa thuận thừa nhận của Binance bằng cách cấp cho công ty quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở và nhân viên để báo cáo về hoạt động của công ty cho chính phủ. Trước đó, FRA đã phục vụ như một nhà tư vấn cho công ty giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Geneva, Gunvor SA, trong quá trình giải quyết 660 triệu đô la với Bộ Tư pháp về các cáo buộc hối lộ nước ngoài.
Ban đầu, Sullivan & Cromwell là ứng cử viên hàng đầu cho vai trò này nhưng đã gặp trở ngại do công việc gây tranh cãi của họ cho FTX, một đối thủ của Binance. Các nhà phê bình, bao gồm những người mất tiền trong sự sụp đổ của FTX, lập luận rằng Sullivan & Cromwell đã không phát hiện ra gian lận của cộng sự sáng lập Sam Bankman-Fried.
FTX đã công bố rằng họ sẽ hoàn toàn bồi thường khách hàng của mình kèm lãi suất cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình phá sản.
Mặc dù không được chọn làm người giám sát bên ngoài, Sullivan & Cromwell dự kiến sẽ đảm bảo một nhiệm kỳ người giám sát riêng trong năm năm với Binance thay mặt cho FinCEN của Bộ Tài chính. Vai trò này bao gồm việc xác định và báo cáo hàng chục nghìn giao dịch hoạt động đáng ngờ mà Bộ Tài chính cáo buộc Binance đã bỏ qua trong quá khứ.