Các nhà chức trách Hồng Kông đã cảnh báo về sự gia tăng tiền giả được đưa vào lưu thông thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ tổng cộng 3.396 tờ tiền giả từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, tương đương với 2,55 triệu đô Hồng Kông hoặc khoảng 326.130 đô la Mỹ. Các tờ tiền giả này chủ yếu liên quan đến ba vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử.
Một trong những trường hợp, một kẻ lừa đảo đã lập ra một hệ thống tiền điện tử giả mạo tại một quầy thu tiền mặt ở Tsim Sha Tsui. Một phụ nữ không nghi ngờ gì đã rơi vào bẫy khi cô ta đổi 1 triệu đô Hồng Kông sang tiền ổn định USDT của Tether. Kẻ lừa đảo đã lấy mất số tiền tiền điện tử và để lại cho phụ nữ đó những tờ tiền giả trị giá 1.000 đô Hồng Kông.
Cũng có một người khác mất 1 triệu đô Hồng Kông thông qua một chiến thuật tương tự, khi kẻ lừa đảo lấy mất số tiền tiền điện tử của người đàn ông.
Theo báo cáo gần đây, cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ 1.693 “tờ tập huấn” và 347 tờ tiền giả chất lượng kém liên quan đến các vụ lừa đảo này. Tờ tập huấn này được sử dụng để đào tạo nhân viên ngân hàng và giống rất nhiều với tiền thật.
Ba người liên quan đến các vụ lừa đảo này đã bị bắt và cảnh sát đã thu giữ các quỹ.
Đầu năm nay, cảnh sát Hồng Kông cũng đã bắt giữ 3.000 tờ tiền “ngân hàng địa ngục”, một két sắt và một máy đếm tiền từ một cửa hàng trao đổi tiền điện tử ở cùng khu vực Tsim Sha Tsui.
Tiền “ngân hàng địa ngục” được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của Trung Quốc như một lễ vật cúng cho tổ tiên hoặc thần linh và rất giống với tiền thật.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đã yêu cầu công chúng giao các tờ tiền giả cho cảnh sát hoặc có nguy cơ phạm “tội lưu hành tiền giả”.
Gần đây, cảnh sát Hồng Kông cũng đã chú ý đến một sự tăng đáng kể trong các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2.336 vụ lên 3.415 vụ trong một năm, gây ra tổn thất lên đến 553 triệu đô.
Các vụ lừa đảo chủ yếu bao gồm hai chiến thuật khác nhau.
Trong kịch bản đầu tiên, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục nạn nhân chuyển quỹ tiền sang ví của họ. Điều này thường được thấy trong trường hợp lừa đảo giết lợn.
Các kẻ lừa đảo cũng được cho là sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, làm phức tạp thêm quá trình theo dõi, theo báo cáo của các cơ quan chức năng.
Kịch bản khác liên quan đến các kẻ lừa đảo dựa vào sự phấn khích xung quanh tiền điện tử.
Với tiền điện tử trở thành một đề tài hot trong lĩnh vực tài chính, các kẻ lừa đảo thường tận dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để lừa đảo họ.
Sự gia tăng này trong tội phạm tiền điện tử ở khu vực đã khiến việc kiểm tra tăng lên. Cơ quan quản lý chứng khoán của Hồng Kông đã thiết lập một chế độ cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Trong khi đó, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cam kết làm việc cùng với Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để chống lại tội phạm mạng.