- Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis cho biết gần 100 tỷ USD tiền điện tử “bẩn” đã được gửi đến các sàn giao dịch từ năm 2019 đến nay.
- Khoảng 30% số tiền điện tử này bắt nguồn từ các địa chỉ bị xác định là bất hợp pháp kể từ năm 2019 và đã được chuyển tới các dịch vụ bị áp đặt trừng phạt như sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, theo Chainalysis.
Các sàn giao dịch tiền điện tử đã nhận được gần 100 tỷ USD tiền điện tử từ các địa chỉ bất hợp pháp từ năm 2019, điều này cho thấy sự thiếu hợp tác quốc tế ngày càng gia tăng trong việc áp dụng các biện pháp chống rửa tiền.
Theo Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, gần 30% tổng số tiền điện tử từ các địa chỉ bất hợp pháp đã kết thúc tại các dịch vụ bị trừng phạt như sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga. Các số liệu cho thấy rằng số tiền lớn nhất được ghi nhận vào năm 2022 với 30 tỷ USD của “tiền điện tử bẩn” đã tương tác với các dịch vụ bị trừng phạt.
Dữ liệu của Chainalysis chỉ cho thấy tổng số tiền được chuyển từ các nguồn bất hợp pháp đến các dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử, không bao gồm giá trị “gửi và nhận giữa các trung gian,” có thể bao gồm “mười hoặc hàng trăm giao dịch cá nhân.”
Công ty có trụ sở tại New York đã cho biết rằng một phần ngày càng tăng của số tiền bất hợp pháp đi qua các ví trung gian tập trung không phải là trong các loại tiền điện tử truyền thống như Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH), mà là trong các stablecoin. Hiện tại, stablecoin chiếm “phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp.”
Mặc dù việc sử dụng stablecoin ngày càng phổ biến, các nhà phát hành có khả năng đóng băng tài sản. Ví dụ, Tether, công ty phát hành stablecoin lớn nhất, đã đóng băng khoảng 1.600 địa chỉ nắm giữ tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ USD USDT, theo Chainalysis. Tuy nhiên, số lượng tài sản bị đóng băng trong các stablecoin khác không được công bố.
Stablecoin đã trở thành công cụ phổ biến cho những người cố gắng tránh các biện pháp trừng phạt. Theo crypto.news vào cuối tháng Năm, hai nhà sản xuất kim loại lớn nhất của Nga đã bắt đầu sử dụng stablecoin USDT của Tether để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới với khách hàng và nhà cung cấp Trung Quốc sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt phụ đối với các nhà cho vay giúp đỡ trốn tránh trừng phạt.
Sự phát triển này diễn ra sau khi Công ty Dầu mỏ quốc gia Venezuela (PDVSA) tăng cường sử dụng USDT trong xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu với việc Mỹ giảm các biện pháp trừng phạt. Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Pedro Tellechea nhấn mạnh rằng quốc gia sử dụng “các loại tiền tệ khác nhau, theo những gì được nêu trong hợp đồng,” và một số hợp đồng ưa thích thanh toán bằng tiền điện tử.
Sau tuyên bố của Tellechea, Tether đã công khai cam kết tuân thủ danh sách OFAC SDN và thông báo kế hoạch để đảm bảo các địa chỉ bị trừng phạt sẽ được đóng băng kịp thời.