Đài Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA) đã phát đi cảnh báo đến công chúng về sàn giao dịch tiền điện tử “Kucoin”, không được quy định. Cảnh báo này nhấn mạnh về việc đòi tiền để khôi phục tiền từ các tài khoản bị đóng băng, và kêu gọi người dùng cẩn thận khi tham gia giao dịch trên nền tảng này.
Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong (HKMA) đã cảnh báo công chúng về hoạt động gian lận diễn ra trên một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Trong một cảnh báo công khai được đăng trên trang web chính thức của Chính phủ Vùng Hành chính Đặc biệt Hong Kong vào thứ Sáu, HKMA đã xác định nền tảng tiền điện tử “Kucoin” là giả mạo khi tuyên bố rằng họ được cấp phép bởi HKMA và phát hành tài liệu giả mạo từ HKMA, đồng thời yêu cầu khoản phí để khôi phục tiền từ các tài khoản bị đóng băng.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cảnh báo của HKMA đã được thông báo cho KuCoin hay không. Một sàn giao dịch tiền điện tử gần đây đã rút lại đơn đăng ký của mình để được cấp phép làm nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) tại Hong Kong. Đến thời điểm báo chí, KuCoin chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này.
HKMA đã làm rõ rằng họ không có bất kỳ liên kết nào với sàn giao dịch tiền điện tử này và nhấn mạnh rằng họ không tiến hành liên lạc với cá nhân về các vấn đề tài chính cá nhân.
Vào cuối tháng Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện KuCoin về các vi phạm được cho là đã được thực hiện bởi sàn giao dịch và các nhà sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, cáo buộc rằng nền tảng này vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và hỗ trợ các chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Như đã đưa tin trước đó, Gan và Tang đều là công dân Trung Quốc và vẫn đang lẩn trốn. Các cáo buộc này có thể khiến các nhà sáng lập và các bên liên quan khác phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Sau khi bị kiện, khách hàng đã rút hơn 350 triệu đô la khỏi sàn giao dịch tiền điện tử, mặc dù các quan chức của công ty đã cam đoan cho khách hàng về sự an toàn của tài sản của họ.