- Malaysia đã triển khai chiến dịch đặc biệt có tên là “Ops Token” để chống lại việc trốn thuế trong ngành tiền điện tử.
- Cục Thuế Malaysia (IRB) đã khởi động chiến dịch này nhằm củng cố việc quản lý thuế chung của đất nước và đối phó hiệu quả với các vấn đề liên quan đến trốn thuế trong lĩnh vực này.
Cục Thuế Malaysia (IRB) đang triển khai chiến dịch “Ops Token” để đấu tranh chống lại việc trốn thuế trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo thông tin từ nguồn tin, IRB Malaysia đã hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Cơ quan An ninh Mạng Malaysia (CSM) để triển khai chiến dịch này với 38 nhân viên tại 10 địa điểm khắp khu vực Klang Valley.
Giá trị giao dịch tiền điện tử tại Malaysia trong năm nay được ước tính lên đến 1.441 tỷ RM (tương đương 340 tỷ USD).
Trong chiến dịch “Ops Token”, IRB đã thu thập dữ liệu giao dịch tiền điện tử từ các thiết bị di động và máy tính để truy vết tài sản số và đánh giá lợi nhuận liên quan. Cơ quan thuế đã phát hiện ra nhiều trường hợp các đơn vị được thành lập chỉ để giao dịch tiền điện tử nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.
IRB đã cam kết phân tích chi tiết các dữ liệu thu thập để xác định giá trị của tài sản tiền điện tử đã được giao dịch và lợi nhuận đã thu được, nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp trốn thuế một cách nghiêm túc và công bằng.
Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin, Giám đốc điều hành của IRB, nhấn mạnh rằng những người tham gia giao dịch tiền điện tử tại Malaysia phải tuân thủ các quy định thuế thu nhập. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan phải khai báo thuế đầy đủ tại văn phòng IRB gần nhất để tránh các hình phạt liên quan đến việc không tuân thủ nghĩa vụ thuế.
Chiến dịch này nhằm mục đích tăng thu ngân sách quốc gia bằng cách giảm thiểu trốn thuế và nâng cao hiệu quả thu thuế, từ đó đóng góp vào tính bền vững của nỗ lực thu thuế tại Malaysia.
Trốn thuế và sự kiểm tra quy định
Giao dịch tiền điện tử thường liên quan đến các trường hợp trốn thuế, thúc đẩy nhu cầu áp dụng quy định và tiêu chuẩn báo cáo chặt chẽ hơn.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX do Sam Bankman-Fried được cho là do báo cáo gian lận và quản lý vốn kém chất lượng. Sự việc này đã kích hoạt một loạt các chiến dịch siết chặt quy định và tăng cường giám sát, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tính minh bạch và các tiêu chuẩn tài chính mạnh mẽ trong ngành tiền điện tử.
Theo Bloomberg, chính quyền Biden đề xuất tăng cường tuân thủ thuế bằng việc yêu cầu báo cáo các chuyển khoản tiền điện tử từ 10,000 USD trở lên đến Cục Thuế Nội địa.
Nigeria
Tigran Gambaryan, một viên chức tuân thủ tại Binance, đã bị bắt giữ tại Nigeria với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền sau khi có yêu cầu thanh toán 150 triệu USD bằng tiền điện tử, mà Gambaryan cho là một hành động cưỡng bức.
Mặc dù sau đó Gambaryan đã được giải phóng khỏi các cáo buộc trốn thuế, sự việc này đặt ra các vấn đề phức tạp về quy định mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt tại các khu vực khác nhau.