Theo báo cáo từ Immunefi, trong ba tháng đầu tiên của năm 2024, các dự án crypto đã mất hơn 321 triệu đô la do 46 vụ tấn công hack và 15 sự kiện gian lận. Tài chính phi tập trung (defi) đã là mục tiêu chính của các hackers, chiếm 100% tổng số tiền mất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo CEO của Immunefi, Mitchell Amador, defi thường xuyên gặp phải việc lộ các khóa riêng tư. Ông Amador cũng nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách trong việc bảo mật cả mã nguồn và cơ sở hạ tầng giao thức.

Trong quý đầu tiên của năm 2024, số lượng các vụ tấn công hack giảm đi 17.5% so với cùng kỳ năm 2023. Các kẻ tấn công thường lợi dụng mạng lưới Ethereum (ETH), là nạn nhân của 33 vụ tấn công. Blockchain BNB Chain (BNB) cũng chịu nhiều vụ tấn công nhất, đã bị khai thác 14 lần. Ethereum và BNB Chain chiếm hơn 73% tổng số tiền mất mát.

Các vụ tấn công lớn nhất là các vụ tấn công vào Orbit Bridge và nền tảng trò chơi Munchables web3. Các kẻ tấn công đã lấy đi hơn 81 triệu đô la từ Orbit và gần 63 triệu đô la từ Munchables. Sau đó là PlayDapp và FixedFloat, lần lượt mất 32 triệu đô la và 26 triệu đô la.

Hack vẫn là phương thức phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chiếm 95.6% tổng số mất mát, trong khi gian lận chỉ chiếm 4.4%. Theo các nhà phân tích, số ca gian lận đã giảm đi 22.4% trong vòng 12 tháng qua.

Trong năm 2023, các hacker đã rút ra 19 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử, so với 14 triệu đô la trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ có 22% số tiền bị đánh cắp đã được trả lại trong năm nay với tổng số là 73 triệu đô la.

Đáng chú ý, trong ba tháng đầu tiên của năm 2024, ngành tài chính tập trung (cefi) không mất điều gì, trong khi trong cùng thời kỳ năm ngoái, nó đã mất 1.8 triệu đô la.

Các chuyên gia từ IntoTheBlock chú ý tâm trạng đầu cơ đối với các loại tiền điện tử “meme” đang tăng cao trong bối cảnh thị trường đang tăng giá.

Theo báo cáo mới nhất từ IntoTheBlock, nhận thấy một xu hướng đang phát triển trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử, khi các nhà đầu tư đang tập trung vào các cơ hội đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực tiền điện tử “meme”, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại tiền meme mới và sự tái xuất của các loại tiền cũ, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Các nhà phân tích đã lưu ý rằng xu hướng này đã được quan sát trong các chu kỳ trước và đang bắt đầu xuất hiện trong chu kỳ hiện tại, điều này rõ ràng qua hiệu suất của lĩnh vực tiền điện tử “meme”.

Gần đây, danh mục tiền điện tử ” meme coin ” đã chứng kiến mức độ giao dịch cao nhất từ trước đến nay, vượt qua mức đỉnh của thị trường tăng giá trong năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Dogecoin (DOGE), với hơn hai triệu giao dịch mỗi ngày, theo nhận định của IntoTheBlock.

Tuy nhiên, thị trường tăng giá trong năm 2024 có một số đặc điểm khác biệt so với trước đó. Chỉ trong một tháng, vốn hóa thị trường của danh mục tiền điện tử “meme” đã tăng gấp đôi.

“Vốn hóa thị trường toàn bộ cho danh mục tiền điện tử ‘meme’ đã đạt mức cao nhất trong chu kỳ, với hơn 50 tỷ đô la.”

• Báo cáo từ IntoTheBlock

Các blockchain có phí giao dịch thấp như Solana, Avalanche, và Base, đang trở thành nền tảng phổ biến cho nhiều loại tiền meme mới này. Việc có phí giao dịch thấp giúp việc giao dịch trên các blockchain này trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ.

Tuy nhiên, tính bền vững của sự tăng trưởng này phụ thuộc vào các yếu tố thị trường lớn hơn, bao gồm các thay đổi tiềm năng trong các loại tiền điện tử quan trọng như Bitcoin (BTC), có thể ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường tiền điện tử “meme”, theo quan điểm của các nhà phân tích.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã chỉ ra rằng các loại tiền meme đang trở thành một chủ đề nóng trong cộng đồng tiền điện tử. Buterin đề xuất sử dụng các token này để gây quỹ cho các mục đích từ thiện.

Ủy viên của Ủy ban CFTC đã gợi ý về việc vượt quá phạm vi thẩm quyền trong các cáo buộc đối với KuCoin. Caroline Phạm, một thành viên của Ủy ban CFTC, đã công khai phê phán hành động pháp lý của cơ quan này đối với sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin.

Ngày 26 tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa – The Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã buộc tội KuCoin về việc hoạt động một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số không hợp pháp.

Các cáo buộc từ CFTC đã gây tranh cãi, đặc biệt là về phạm vi thẩm quyền giữa CFTC và cơ quan quản lý tiểu bang của nó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch – Securities and Exchange Commission (SEC).

Caroline Pham, một thành viên của Ủy ban CFTC, đã bày tỏ lo ngại về sự nhầm lẫn giữa chứng khoán đầu tư và hoạt động giao dịch. Pham, lập luận rằng các cáo buộc của CFTC có thể làm suy yếu các luật bảo vệ nhà đầu tư và gây ra sự xâm phạm vào quyền lực của SEC.

Tranh luận xoay quanh việc liệu các cổ phần quỹ có thể đại diện cho giao dịch ký quỹ hay không. Phạm cho rằng điều này sẽ gộp sai bản chất của các công cụ tài chính và hoạt động tài chính, làm đảo lộn các nền tảng của thị trường chứng khoán.

Cuộc tranh luận này làm nổi bật sự nhầm lẫn liên tục về phạm vi quy định chính xác của tiền điện tử trong Hoa Kỳ.

SEC và CFTC đã từng xung đột về phân loại các loại tiền điện tử cụ thể, như Ether (ETH). Chủ tịch SEC  Gary Gensler và CFTC coi Ether là một hàng hóa trong các cáo buộc gần đây của mình.

Sự khác biệt trong quan điểm này là minh chứng cho tình hình quản lý chính sách quan trọng, như Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã chỉ ra trong một cuộc điều trần tại Quốc hội vào đầu tháng này. Behnam nhấn mạnh về tác động quan trọng nếu SEC phân loại ether là chứng khoán, có thể đưa các đăng ký viên của CFTC vào tình trạng không tuân thủ với các quy định của SEC.

Futures của Bitcoin đã ghi nhận mức lợi nhuận lịch sử lên đến 36 tỷ đô la trước khi hết hạn giao dịch tùy chọn. Lợi nhuận từ các hợp đồng tương lai của Bitcoin đã tăng lên trên 38 tỷ đô la trong ngày hôm nay, đồng thời điều này diễn ra song song với việc giá của BTC tăng 10% trong tuần qua.

Sự tăng đột ngột này phản ánh sự quan tâm và hoạt động đầu cơ ngày càng tăng quanh các biến động giá của Bitcoin trong tương lai. Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã báo cáo mức lợi nhuận mở cao nhất từ trước đến nay của BTC, đạt 8.4 tỷ đô la.

Lợi nhuận mở kỷ lục trong hợp đồng tương lai của Bitcoin xuất hiện đồng thời với việc hơn 15.1 tỷ đô la trong các tùy chọn Bitcoin và Ethereum  sắp hết hạn, có thể dẫn đến sự biến động gia tăng. Việc hết hạn các tùy chọn thường kích hoạt các biến động giá đáng kể khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ, và giá trị lớn của các hợp đồng sắp hết hạn hôm nay cho thấy tiềm năng cho các hoạt động thị trường đáng chú ý.

Sự tăng lên trong lợi nhuận mở của hợp đồng tương lai đồng thời diễn ra với sự hết hạn đáng kể của các tùy chọn, cho thấy sự hăng hái và đầu cơ giao dịch tăng cao. Nhà đầu tư và nhà giao dịch đang chăm chú quan sát phản ứng của thị trường đối với những diễn biến này.

Sự quan trọng của lợi nhuận mở đáng kể trong các hợp đồng tương lai cho thấy nhiều người đang đặt cược vào hướng giá của Bitcoin trong tương lai. Sự hết hạn lớn có thể dẫn đến các biến động giá ngắn hạn khi các hợp đồng giải ngân, điều này rất quan trọng đối với cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường tiền điện tử.

Arbitrum Foundation đã khai trương giai đoạn ba của quỹ tài trợ dành cho các ứng dụng phi tập trung (dApps). Đơn đăng ký cho giai đoạn này đã được mở từ ngày 15 tháng 4 và sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 6.

Giai đoạn này của quỹ nhằm hỗ trợ các dự án dApp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trò chơi, NFTs, nền tảng xã hội, DAOs và ứng dụng DeFi. Để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong phân phối tài chính, quỹ đang thực hiện một phương pháp có cấu trúc hơn bằng cách giới thiệu các đường dẫn tài trợ, dựa trên giai đoạn của từng dự án, triển vọng tăng trưởng và loại hình. Giai đoạn hai dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 4.

Chương trình Tài trợ của Quỹ Arbitrum đã mở cửa cho các dự án đóng góp vào hệ sinh thái Arbitrum. Hai giai đoạn cuối cùng của chương trình đã tập trung vào thu hút đơn đăng ký từ các lĩnh vực đa dạng trong hệ sinh thái này. Số tiền tài trợ thường dao động từ 10,000 đến 150,000 USD trong các token ARB.

Ngoài ra, Quỹ Arbitrum cũng đã thông báo về việc hợp tác với thương hiệu NFT Azuki để tạo ra AnimeChain, một mạng lưới web3 dành cho người hâm mộ anime. Mạng lưới này sẽ cung cấp các nội dung liên quan đến anime, bao gồm trò chơi, đồ chơi và NFT, từ cả nguồn gốc ban đầu và từ bên thứ ba.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2023, token ARB đã tăng gần 35% trong một năm. Đỉnh cao lịch sử của token là 2,39 USD vào tháng 1. Theo DefiLlama, mạng lưới Lớp 2 đã đạt mức TVL là 3,3 tỷ USD trong tháng này, tăng hơn 1 tỷ USD trong năm 2024.

Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã lên án các đồng tiền ảo dạng meme trên nền tảng Solana vì tính chất phân biệt chủng tộc của chúng. Trong một bài đăng gần đây trên blog, ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự án có chất lượng cao hơn và chứng tỏ sự phản đối đối với các đồng tiền ảo liên quan đến các chế độ độc tài.

Trong không gian tiền điện tử, tình hình của các đồng tiền ảo dạng meme hiện nay thể hiện rằng ngành này vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm. Ông Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã chỉ trích việc nhiều đồng tiền này thiếu tính sáng tạo và chỉ đóng góp ít giá trị hơn ngoài việc là công cụ giao dịch đầu cơ.

Trong một bài đăng gần đây trên blog, ông Buterin đã phê phán sự bùng nổ gần đây của các đồng tiền ảo dạng meme trên nền tảng Solana, đặc biệt là với những dấu hiệu phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Ông cũng nhấn mạnh về sự lo ngại đặc biệt với việc các đồng tiền này liên quan đến các chế độ độc tài.

Người sáng lập Ethereum, mạng lưới mà tự hào sở hữu hàng chục thậm chí hàng trăm đồng tiền ảo dạng meme như Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE), đã chỉ trích sự bùng nổ gần đây của nhiều tài sản nhắm vào các nhóm xã hội theo quốc tịch của họ, bằng cách nói rằng “một loạt các đồng tiền ảo dạng meme trên Solana gần đây đã openly super-racist.” Ông cũng nhấn mạnh sự phổ biến của các đồng tiền có tên liên quan đến các chế độ độc tài, điều mà ông cho rằng đặc biệt đáng lo ngại.

“Tôi không có sự nhiệt tình nào cho những đồng tiền mang tên theo các phong trào chính trị độc tài, lừa đảo, rút lướt hoặc bất cứ điều gì có vẻ hứng thú vào tháng N nhưng lại khiến mọi người buồn phiền vào tháng N+1.” Vitalik Buterin

Buterin đã chỉ ra rằng trong không gian tiền điện tử, có tiềm năng để tạo ra các lựa chọn tích cực, như các đồng tiền từ thiện, chia sẻ một phần của nguồn cung token cho các mục đích từ thiện. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc phát triển các dự án có giá trị không chỉ từ mặt tài chính mà còn từ mặt đóng góp tích cực cho cộng đồng và thế giới xung quanh.

Mặc dù ông nhận thấy sự mong muốn của mọi người để có những giây phút giải trí, ông vẫn kêu gọi cho sự phát triển của các dự án chất lượng cao hơn trong không gian tiền điện tử, tránh xa khỏi việc chỉ làm giàu cho một số nhóm nhỏ và cá nhân sáng tạo.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy giá trị của các đồng tiền ảo dạng meme đang đạt khoảng 69.1 tỷ USD, vượt qua các lĩnh vực khác như gamefi và các token tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Mặc dù chiếm một phần nhỏ trong tổng thị trường tiền điện tử, ngành này vẫn có ảnh hưởng lớn và cần sự chú ý đặc biệt.

Mỹ và Anh đang tiến hành điều tra việc chuyển khoản tiền điện tử tới các sàn giao dịch ở Nga. Các cơ quan chức năng ở hai quốc gia này đều đang thực hiện kiểm tra các giao dịch tiền điện tử nhằm phát hiện có sự liên kết nào có thể tồn tại với Nga.

Theo Bloomberg,đã có các giao dịch trên 20 tỷ đô la được thực hiện thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Garantex ở Nga. Và, các cơ quan chức năng đang xem xét các giao dịch này như một phần của nỗ lực chung trong việc chống lại việc trốn thuế và hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Các thanh toán được kiểm tra đã được xử lý thông qua sàn giao dịch tiền điện tử ở Moscow bằng cách sử dụng stablecoin Tether (USDT). Các giao dịch này được cho là đã diễn ra sau khi Garantex bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh vì được cho là đã hỗ trợ tội phạm tài chính và các giao dịch bất hợp pháp tại Nga.

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng siết chặt quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử như Garantex từ những ngày đầu của cuộc chiến. Nguồn tin cho biết 20 tỷ đô la trong các giao dịch này có thể đại diện cho một trong những vi phạm lớn nhất của các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên Nga kể từ khi chúng được thi hành.

Tether Holdings đã khẳng định rằng mọi hoạt động đều được thực hiện trực tuyến, mọi giao dịch có thể được truy vết, mọi tài sản có thể bị tịch thu và mọi tội phạm có thể bị bắt giữ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài  (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex vào tháng 4 năm 2022 cùng với thị trường darknet Hydra, xem Nga là nơi trú ẩn cho các tội phạm mạng. OFAC cho biết sàn giao dịch này, hoạt động từ Tháp Liên bang tại Khu đô thị Moscow, có chủ đích là bỏ qua các nghĩa vụ trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Sau xung đột tại Ukraine, các quốc gia phương Tây đã áp đặt một chế độ trừng phạt nghiêm ngặt đối với Nga, và các cơ quan quản lý đang rất lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt.

Vì vậy, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt của mình vào đầu tháng Ba để bao gồm 13 công ty và hai cá nhân liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Brian Nelson, Phó thư ký Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Chống khủng bố và Tài chính, lưu ý rằng Nga đang ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế để tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.

Do sự tăng cao về giao dịch blob, mạng lưới Ethereum đang gặp áp lực lớn khi nhu cầu sử dụng ghi chú tăng cao. Điều này đang đẩy khả năng của mạng tới giới hạn.

Sau bản nâng cấp Dencun của mạng lưới Ethereum vào đầu tháng này, việc giới thiệu tính năng các đoạn mã blob đã gây ra một số thay đổi đáng chú ý. Bản nâng cấp này nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch Layer 2 bằng cách thay thế phương pháp truyền thống “calldata” bằng giao dịch blob. Điều này đã giảm chi phí giao dịch cho người dùng cuối bằng cách cho phép các giải pháp Layer 2 nhưArbitrum, Optimism, Base, và Linea sử dụng blob để đăng giao dịch.

Một báo cáo mới cho thấy rằng tỷ lệ giao dịch blob trên Ethereum đã tăng đột ngột, vượt quá khả năng xử lý của mạng lưới, thể hiện sự tác động ngay lập tức của bản nâng cấp Dencun.

Thêm các ghi chú trên các blob, lấy cảm hứng từ Bitcoin Ordinals, đã cho phép người dùng nhúng các tác phẩm có thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng duy nhất trong các giao dịch này.

Mặc dù tính năng này chỉ tạm thời tồn tại và sẽ bị loại bỏ khỏi mạng sau 18 ngày, các nút lưu trữ toàn bộ vẫn có thể giữ lại dữ liệu này mãi mãi. Một phân tích gần đây từ Dune Analytics tiết lộ rằng 40% giao dịch blob hiện tại liên quan đến các ghi chú, thể hiện mức sử dụng cao nhất giữa các giải pháp Ethereum (ETH) L2 khác nhau.

Hiện tại, mạng lưới đang đối mặt với một cuộc cạnh tranh về blob, với tỷ lệ sử dụng blob đạt  100%. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi một số lượng lớn các giao dịch chưa được xử lý trong mempool, nơi có 160 blob đang chờ xử lý. Với khả năng hiện tại của Ethereum chỉ có thể bao gồm tối đa sáu blob trong một khối, số lượng giao dịch chờ xử lý gấp khoảng 40 lần so với mạng lưới có thể chứa trong một khối duy nhất.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập của FTX, đã bị Thẩm phán Lewis Kaplan tuyên án 25 năm tù giam sau khi bị xét xử.

Theo quyết án, ông sẽ phải thụ án 20 năm và thêm 60 tháng nữa trong tù.

Thẩm phán Kaplan cũng tuyên án ông Bankman-Fried bị tội cản trở công lý liên quan đến tin nhắn của ông gửi cho cố Tư vấn Pháp lý trưởng, được gọi là can thiệp vào nhân chứng. Thẩm phán cũng xác định rằng tuyên bố của Bankman-Fried rằng ông không biết rằng Alameda đang sử dụng tiền của khách hàng của FTX là sai sự thật.

Trong phiên xử, một nạn nhân, Sunil Kavuri, đã đứng lên và diễn đạt cách hành động của Bankman-Fried ảnh hưởng đến anh và những người khác. Kavuri đề cập rằng ít nhất ba người đã tự tử vì FTX.

Trước khi bị tuyên án, Bankman-Fried cũng đã đưa ra một tuyên bố, nêu rõ về những quyết định tồi tệ đã phá hủy nhiều năm công sức làm việc chăm chỉ của đồng nghiệp. Ông đã đề cập đến một số đồng nghiệp bằng tên và tôn vinh niềm đam mê và nhiệt huyết của họ đối với công ty. Và, ông cũng chấp nhận trách nhiệm cho một phần của khủng hoảng thanh khoản và thừa nhận rằng Alameda sẽ không sống sót, nhưng ông tin rằng FTX sẽ.

Ông nói: “Họ đã đổ hết mình vào đó, sau đó tôi đã phí đi tất cả. Nó ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi đã đưa ra một loạt các quyết định tồi tệ. Chúng không phải là các quyết định ích kỷ.”

Quá trình tòa án của Sam Bankman-Fried

Trong một phiên tòa diễn ra tháng 11 năm trước tại New York, Sam Bankman-Fried đã bị tuyên bị kết án về hai tội danh gian lận và năm cáo buộc âm mưu. Kể từ khi bị kết án, ông đã bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn và mất quyền tiền bảo lãnh do bị cáo buộc can thiệp vào nhân chứng.

Trong những tháng gần đây, đã có các cuộc tranh luận quan trọng giữa đội luật sư bảo vệ của Bankman-Fried và các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về mức độ nghiêm trọng của hình phạt của ông. Bảo vệ đề xuất một án phạt không quá sáu năm, trong khi các công tố viên đòi hỏi từ 40 đến 50 năm, dựa trên sự tham lam và gian lận không giới hạn trong việc lập kế hoạch gian lận 8 tỷ đô la.

Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 đã gây ra một hiệu ứng lan rộng trên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Báo cáo từ 52 khách hàng nộp hôm qua đã cho thấy ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng mà nó gây ra đối với nạn nhân.

Bankman-Fried và các đồng nghiệp đã pha trộn các quỹ của sàn giao dịch với quỹ của Alameda Research, một quỹ cơ hội liên quan, sử dụng quỹ của khách hàng cho lợi ích cá nhân. Điều này dẫn đến một khoảng trống tài chính 8 tỷ đô la, khiến cho sàn giao dịch sụp đổ khi nhiều khách hàng cố gắng rút tiền từ tài sản tiền điện tử của mình.

OKX đã thúc đẩy việc tái vị trí nhóm tuân thủ của Mỹ lên ưu tiên hàng đầu. Trong tổ chức, sàn giao dịch ngoại khởi OKX đã chuyển nhóm tuân thủ của Mỹ lên vị trí hàng đầu.

Bây giờ, nhóm tuân thủ của Mỹ được đặt ở vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động của OKX, điều này là kết quả của việc điều chỉnh chiến lược để tăng cường kiểm tra quy định về các biện pháp chống rửa tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Sự điều chỉnh cơ cấu của OKX phản ánh xu hướng rộng lớn trong ngành khi các cơ quan quản lý đang đặt ra yêu cầu cao hơn về tuân thủ.

Với lo ngại ngày càng tăng về rủi ro quy định đối với các sàn giao dịch ngoại khởi, OKX đã loại bỏ USDT khỏi các sản phẩm tại Châu Âu và bắt đầu đóng băng tài sản USDT, hợp tác với Tether.

Vị trí Tổng giám đốc tuân thủ toàn cầu của nền tảng đã trở thành vị trí trống từ sáng nay, sau sáu tháng phục vụ trong công ty.

Patrick Donegan, người đứng đầu các sáng kiến chống rửa tiền của OKX, đã dẫn đầu một đội ngũ toàn cầu gồm 300 nhân viên. Thông tin từ hồ sơ LinkedIn của ông cho biết, ông đã làm việc tại sàn giao dịch từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Hoa Kỳ đang tiến hành các biện pháp chống lại các sàn giao dịch ngoại khởi do lo ngại về rủi ro của việc không tuân thủ quy định chống rửa tiền. Đầu tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội KuCoin và các nhà sáng lập với tội phạm liên quan đến việc không tuân thủ quy định chống rửa tiền. Trong quá khứ,  Binance cũng đã bị buộc tội với một trong những cáo buộc hình sự lớn nhất trong lịch sử ngành, dẫn đến một thỏa thuận ghi nhận kỷ lục 4 tỷ đô la.